Landeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
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Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
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FIU: MEDIENEINLADUNG: Die FIU Deutschland stellt ihren Jahresbericht 2024 vor
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2024 ein. Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU), wird die zentralen Arbeitsergebnisse der FIU und Entwicklungen des vergangenen Jahres präsentieren. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, Bild- und ...
mehrGZD: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2023
Köln (ots) - Der Jahresbericht 2023 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) erläutert deren Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Bericht zeigt auch Erfolge in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen ...
Ein DokumentmehrGZD: MEDIENEINLADUNG: Vorstellung Jahresbericht 2023 der FIU Deutschland
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2023 ein. Termin: 6. November 2024 Ort: FIU Deutschland, Anna-Lindh-Straße 5, 50829 Köln, Raumnummer: 0.F4.02 (Bitte beachten Sie zur Anmeldung vor Ort den unten stehenden Hinweis.) Videostream: Für eine virtuelle Teilnahme stellen wir allen ...
mehrGZD: Vorstellung FIU Jahresbericht 2023
Köln (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2023 ein. Termin: 6. November 2024 Ort: FIU Deutschland, Anna-Lindh-Straße 5, 50829 Köln, Raumnummer: 0.F4.02 Videostream: Für eine virtuelle Teilnahme stellen wir einen Livestream zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Interesse bis 4. November (12 Uhr) über eine E-Mail an pressestelle@fiu.bund.de an, ...
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HZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
mehrBund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
BDK: Ein weiteres verstörendes Kapitel in der unendlichen Geschichte der FIU - BDK fordert Harmonisierung der kriminalpolizeilichen Kompetenzen des Bundes
Berlin (ots) - Die neuesten Schlagzeilen über "Razzien" in den deutschen Bundesministerien infolge von Ermittlungen gegen Verantwortliche der deutschen Zentralstelle für die Finanztransaktionsuntersuchungen, besser bekannt als die FIU, wundern nur noch wenige Insider des Themas. Die Behörde kommt weder aus der ...
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