Stories about Steuerhinterziehung

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Schwarzarbeit: Arbeitgeber zu zwei Jahren und 11 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- Zigarettenschmuggel aufgedeckt

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Ein 47 - jähriger Pole wurde heute gegen 03:40 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, aus Polen kommend, angehalten und kontrolliert. Er war Richtung Berlin unterwegs Bei der Inaugenscheinnahme seines PKW's wurden insgesamt 12 Stangen Marlboro/ mit insgesamt 2400 Stck. Zigaretten (alle mit polnischer Steuerbanderole) sowie 3 Stangen Marlboro/ und 3 Schachteln L&M/ insgesamt 660 Stck. ...

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - führt gegen vier Gaststättenbetreiber bzw. Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen ...

Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Bunte Waren schwarz verpackt

Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwarzarbeit: Urteil mit Bewährungsstrafe gegen Arbeitgeber rechtskräftig

Magdeburg, Halle (Saale) (ots) - Durch das Landgericht Halle, 2. große Strafkammer-Wirtschaftsstrafkammer, sind eine 38-Jährige Usbekin aus Halle (Saale) sowie ein 48-Jähriger Albaner aus Petersberg in ihrer Funktion als Arbeitgeber rechtskräftig wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 21 Fällen sowie wegen Steuerhinterziehung in 21 Fällen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 33-Jährige im Regionalexpress 19 am Bahnhof Empel - Rees

Kleve - Rees (ots) - Am Mittwochnachmittag, 20. März 2024 um 15:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei eine 33-jährige Deutsche im Zug am Bahnhof Empel - Rees. Die Frau reiste zuvor mit dem Regionalexpress 19 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass sie durch die Staatsanwaltschaft ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zoll gelingt Schlag gegen organisierte Form von Schwarzarbeit / Haftbefehl und Arrestbeschlüsse erfolgreich vollstreckt / Durchsuchungen fördern auch zahlreiche Zufallsfunde zu Tage

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240306 - 0262 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Offenbach und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots) - (ha)- Festnahme und Durchsuchungsmaßnahmen gegen Angehörige eines Familienverbands in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges und der Steuerhinterziehung - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve -, die Steuerfahndungsstelle ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest und zieht 7.500 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Montagnachmittag (19.02.2024) einen 48-jährigen Deutschen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Doha/Katar vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden eine Woche zuvor einen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Steuerhinterziehung - 3.000 Euro Strafe

Hamburg (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr kam ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Hamburger Flughafen aus Innsbruck an. Er wurde durch Kräfte der Bundespolizei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft ...

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und mit Haftbefehl

Bienstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend wurde ein Honda-Fahrer in Bienstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 58 Jahre alte Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl mit Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung vorliegt. Weil er die Geldstrafe von rund 1200 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er noch am ...

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Slowake schmuggelt SUV aus der Schweiz/Zollkontrollen auf der Autobahn 96

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Niederländer zahlt 3.752,92 EUR und entgeht Gefängnis

Zittau (ots) - Am 13. Februar 2024 gegen 18:20 Uhr erschien ein 32-jähriger Niederländer zur Einreise an der Kontrollstelle B178n. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Steuerhinterziehung und von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen Sachbeschädigung gesucht wurde. Da er vor Ort in ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Über 14.000 Euro Geldstrafe - Festnahme wegen Steuerhinterziehung, Flug verpasst

Hamburg (ots) - Am Montag wurde ein 58-jähriger us-amerikanischer Staatsangehöriger durch Kräfte der Bundespolizei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle am Hamburger Flughafen unterzogen. Der Mann wollte über Paris nach Bangkok fliegen. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Oktober 2023 von der ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240208 - 0147 Frankfurt - Schwanheim: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Abend (07.02.2024) fand in Frankfurt Schwanheim eine behördenübergreifende Kontrollmaßnahme unter Beteiligung der Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt am Main, der Operativen Ermittlungs- und Kontrolleinheit der Stadtpolizei Frankfurt und der Polizei Frankfurt statt. In ...

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: 29-Jährige schmuggelt Schmuck aus der Schweiz

Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Kieler Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft gehen gegen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug vor / Als Zufallsfund bei Durchsuchungen auch Mengen an Drogen sichergestellt

Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Da hat sich wer geschnitten: Nürnberger Zoll stellt Schmuggelware sicher

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Betrugsmasche, Hinweise der Polizei

Baden-Baden, Sandweier (ots) - Eine ältere Frau ist am Donnerstag offenbar Opfer einer Betrugsmasche geworden und dabei um eine Münzsammlung von mehreren Tausend Euro betrogen worden. Im Verlauf mehrerer Anrufe ist es einem unbekannten Mann gelungen, der Dame glaubhaft zu machen, dass sie wegen Steuerhinterziehung durch das Finanzamt in Haft genommen werden soll, ...

Polizei Hagen

POL-HA: Illegaler E-Zigaretten-Verkauf in Bahnhofsbereich - Steuerhinterziehung durch 17-Jährigen

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag, 20.01.2024, meldeten Passanten gegen 16:35 Uhr einen 17-Jährigen im Bereich des Hauptbahnhofes. Dieser verkaufte aus einer Tasche heraus offenbar E-Zigaretten, szenetypisch "Vapes" genannt, an diverse Personen. Als der 17-Jährige die nahenden Beamten erblickte, versuchte er ...

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 42 Zigarettenstangen geschmuggelt

Uhyst (ots) - 11.01.2024 / 17:50 Uhr / BAB4 bei Uhyst Ein Ukrainer wurde am 11. Januar 2024 auf der Autobahn 4 bei Uhyst in einer Bundespolizeikontrolle mit geschmuggelten Zigaretten aus Polen erwischt. Um 17:50 Uhr wurde der 47-jährige Mann, der mit einem Ford Focus in Richtung Dresden unterwegs war, gestoppt. Er konnte sich ordnungsgemäß ausweisen und besitzt einen gültigen Aufenthaltstitel. Im PKW befanden sich ...

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zigarettenschmuggler mit 25 Stangen auf E-Roller erwischt

Zittau (ots) - 04.01.2024 / 13:50 Uhr / Zittau Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 4. Januar 2024 in der Zittauer Chopinstraße um 13:50 Uhr einen aus Polen einreisenden E-Roller-Fahrer mit einer vollgepackten großen Tragetasche. In dieser befanden sich 25 Stangen mit 4.400 Zigaretten, die der 39-jährige Deutsche kurz ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: 2/2, Feststellungen vor Silvester, Silvesterfeier verpasst.

Hannover (ots) - Am 31. Dezember wurde ein 41-jähriger am Flughafen Hannover verhaftet, als dieser über Silvester nach Izmir fliegen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 125 Tagessätzen zu je 15 ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Bandenchef im Sicherheitsgewerbe zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt- Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung