Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
more
Stories about Wirtschaft
- Media:
- Period:
- Period:Total
- 2
HZA-KI: Bundesweite Schwerpunktprüfung im Baugewerbe / Hauptzollamt Kiel stellt 16 illegal Beschäftigte fest
more HZA-HN: Zoll überprüft das Baugewerbe - bundesweite Schwerpunktprüfung/ Heilbronner Zoll befragt mehr als 130 Personen
more- 3
HZA-GI: Zoll nimmt bundesweit Baustellen unter die Lupe - Hauptzollamt Gießen deckt Verstöße in in Nord-, Ost- und Mittelhessen auf
more HZA-A: Augsburger Zoll prüft das Baugewerbe / Bundesweite Schwerpunktprüfung
One documentmoreHZA-SW: Großeinsatz des Zolls auf Frankens Baustellen - Hauptzollamt Schweinfurt zieht Bilanz der Schwerpunktprüfung
One documentmore
- 10
HZA-MS: Zoll prüft Baubranche im Münsterland Bundesweiter Aktionstag / Hauptzollamt Münster prüft Objekte in Bocholt, Münster und Stadtlohn / Zöllner stoßen vor Ort auf 18 illegal beschäftigte Personen
more HZA-AC: Aachener Zoll stellt über 44.000 Euro Bargeld sicher / Clearingverfahren eingeleitet
moreHZA-K: Kölner Zoll Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Baubranche / 152 Beschäftigte von 52 Arbeitgebern kontrolliert
more- 3
HZA-BS: ZOLL deckt illegale Tankstelle in Bovenden auf
more LPI-GTH: Die Polizei warnt: Betrug über das Internet - Senioren immer öfter betroffen
moreLKA-HE: Verdacht auf bandenmäßigen Rauschgifthandel und Geldwäsche: Vermögen im Wert von über 2,7 Millionen Euro gesichert
more
HZA-SB: Zoll und Polizei decken mutmaßliche illegale Beschäftigung im Kreis Kaiserslautern auf; Mehrere Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere bei Kontrolle in Nagelstudio angetroffen
moreGZD: Zoll überprüft das Baugewerbe - bundesweite Schwerpunktprüfung
moreLandeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Anklageerhebung wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges u. a. - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg
moreHZA-MD: Freiheitsstrafen in Höhe von fast 67 Jahren verhängt / Jahresbilanz 2025 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg
more- 3
HZA-DD: Dresden: Zoll stoppt Einfuhr von Elektrogeräten/ Verstoß gegen geltende Vorschriften zur Produktsicherheit
more HZA-BI: Zielfernrohr geschmuggelt/Bielefelder Zoll verhindert Steuerhinterziehung und deckt Verstoß gegen das Waffengesetz auf
more
- 2
HZA-DD: Hauptzollamt Dresden begrüßt Nachwuchskräfte / Zwölf Anwärterinnen und Anwärter starten ihr duales Studium
more HZA-KI: Zoll stellt illegal beschäftigte Arbeiter auf Baustelle in Hohenwestedt fest / bei 9 von 31 Arbeitern Verstöße aufgedeckt
moreLandeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen
moreLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Unternehmen im Visier: Neue CEO-Fraud-Fälle in Rheinland-Pfalz
moreHZA-UL: PKW-Schmuggler zeigen geänderte Kaufbelege
more- 3
HZA-GI: Rund 3.500 eingeleitete Strafverfahren und ein Gesamtschaden von rund 13 Millionen Euro festgestellt / Die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Gießener Zolls in Zahlen
more
- 3
HZA-DA: Über 700 Kilogramm Krebstiere ohne Nachweise - Zoll untersagt Weitertransport
more - 3
HZA-KA: David Miske übernimmt die Leitung des Hauptzollamts Karlsruhe / Leistungsfähiger Partner für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
more HZA-KI: Roter Diesel im Tank: Zoll entdeckt rund 5.000 Liter steuerbegünstigten Kraftstoff auf Motoryacht in Kiel
moreHauptzollamt Frankfurt am Main
5HZA-F: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Hauptzollamtes Frankfurt am Main: Organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe -
moreHZA-BS: Großprüfung am Sonntagnachmittag am Braunschweiger Stadion / Fokus auf das Sicherheitsgewerbe
more- 3
HZA-AC: Tausende unversteuerte E-Vapes / Zoll räumt Lager von Würselener Kiosk
more
Previous12345678910Next