EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group
Einladung zur Hauptversammlung
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
FN 75687 f
ISIN: AT0000908504
Schottenring 30, Ringturm, 1010 Wien
EINLADUNG
zu der
am Freitag, dem 3. Mai 2013, um 11:00 Uhr (MESZ)
in der Wiener Stadthalle
Hütteldorfer Straße 2F, Halle F, 1150 Wien
stattfindenden
22. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
|1.|Vorlage des Konzernabschlusses 2012 samt dem Konzernlagebericht, Vorlage|
| |des festgestellten Jahresabschlusses 2012 samt dem Lagebericht, dem |
| |Bericht des Aufsichtsrates und dem Corporate Governance Bericht. |
|2.|Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012 |
| |ausgewiesenen Bilanzgewinnes. |
|3.|Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das |
| |Geschäftsjahr 2012. |
|4.|Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das |
| |Geschäftsjahr 2012. |
|5.|Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 |
| |Aktiengesetz, bis längstens 2. Mai 2018 das Grundkapital der |
| |Gesellschaft - allenfalls in mehreren Tranchen - um Nominale |
| |EUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von 64.000.000 auf Namen oder Inhaber |
| |lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und über den|
| |Inhalt der Aktienrechte, den Ausschluss der Bezugsrechte und die |
| |sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des |
| |Aufsichtsrates zu entscheiden. Diese Ermächtigung ersetzt den in der |
| |19. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2010 unter |
| |Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz der |
| |Satzung wird dem entsprechend geändert. |
|6.|Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung |
| |des Aufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 1 Aktiengesetz bis 2. Mai 2018 |
| |Gewinnschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu |
| |EUR 2.000.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss |
| |der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die |
| |Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung|
| |ersetzt den in der 19. ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2010 |
| |unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss. |
|7.|Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung |
| |des Aufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2 Aktiengesetz bis 2. Mai 2018 |
| |Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu |
| |EUR 2.000.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss |
| |der Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen, die |
| |Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen |
| |festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 19. ordentlichen |
| |Hauptversammlung am 29. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten |
| |Beschluss. |
| | |
|8.|Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3, zweiter|
| |Satz (bedingtes Kapital), sodass dieser folgenden neuen Wortlaut erhält:|
| |"Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als |
| |Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom |
| |3. Mai 2013 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen |
| |eingeräumten Bezugs- oder Umtauschrecht Gebrauch machen." |
|9.|Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das |
| |Geschäftsjahr 2014. |
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Die folgenden gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 AktG aufzulegenden Unterlagen liegen
spätestens ab 12. April 2013 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen
am Sitz der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (die
"Gesellschaft"), Schottenring 30, 1010 Wien, auf:
- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012,
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012,
- Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2012,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2012,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-9,
- Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss zu den
Tagesordnungspunkten 5, 6 und 7.
Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG
sind spätestens ab 12. April 2013 auch im Internet unter
www.vig.com/hauptversammlung zugänglich und werden in der Hauptversammlung
aufliegen.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄSS §§ 109, 110 UND 118 AktG SOWIE
§ 119 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen
spätestens am 12. April 2013 der Gesellschaft in Schriftform an VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen Frau
Mag. (FH) Sabine Stiller, Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Jedem so
beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung
beiliegen.
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien
die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5%
vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich der
übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung und
einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen
in Textform spätestens am 23. April 2013 der Gesellschaft entweder per Telefax
an +43 (0)1 89 00 500-60 oder an VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag. (FH) Sabine Stiller,
Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes
genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die
nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich auf
denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen
erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre Erteilung strafbar wäre.
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen.
Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der
Einberufung.
NACHWEISSTICHTAG UND BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄSS
§ 111 AktG
Depotverwahrte Inhaberaktien
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 23. April 2013,
24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes
am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der
Gesellschaft spätestens am 29. April 2013, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich
unter einer der folgenden Adressen zugehen muss:
- per Post: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag. (FH) Sabine Stiller
Schottenring 30, 1010 Wien
- per Telefax: +43 (0)1 89 00 500-60
- per E-Mail: anmeldung.vig@hauptversammlung.at (als eingescannter
Anhang - TIF, PDF etc.)
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000908504) des Aktionärs,
- Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung.
- Die Depotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag 23. April 2013,
24:00 Uhr (MESZ) beziehen.
Im Sinne des § 10a Abs. 1 letzter Satz AktG wird die Gesellschaft auch
Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes von Aktien (Depotbestätigungen)
entgegennehmen, die von juristischen Personen ausgestellt wurden, welche gemäß
tschechischem Recht zur Depotführung hinsichtlich dieser Aktien befugt sind.
Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermittelt
werden. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt; Aktionäre können deshalb
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE GEMÄSS § 114 AktG
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft
ausschließlich an einer der folgenden Adressen zugehen:
- per Post: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag. (FH) Sabine Stiller
Schottenring 30, 1010 Wien
- per Telefax: +43 (0)1 89 00 500-60
- per E-Mail: anmeldung.vig@hauptversammlung.at (als eingescannter
Anhang - TIF, PDF, etc.)
- persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Wunsch zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.vig.com/hauptversammlung abrufbar.
Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung
persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 2. Mai 2013,
15:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft einzulangen.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.
STIMMRECHTSVERTRETUNG
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbands für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung
in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit
einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap unter der
Telefonnummer +43 (0)1 8763343-30, unter der Telefaxnummer +43 (0)1 8763343-39
oder per E-Mail michael.knap@iva.or.at.
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE (Hinweis gemäß § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG)
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft Nominale EUR 132.887.468,20 und ist eingeteilt in 128.000.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten keine eigenen Aktien. Die
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum vorgenannten
Zeitpunkt 128.000.000.
MITTEILUNG GEMÄSS § 262 Abs. 20 AktG
Gemäß § 262 Abs. 20 AktG teilen wir unseren Aktionären mit, dass die
Entgegennahme von Depotbestätigungen über ein international verbreitetes,
besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) derzeit
noch nicht möglich ist. Depotbestätigungen werden bis auf weiteres per Telefax
unter der Nummer +43 (0) 1 89 00 500-60 oder per E-Mail an
anmeldung.vig@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang - TIF, PDF, etc.)
oder per Post an VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,
Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag. (FH) Sabine Stiller, Schottenring 30, 1010
Wien, entgegengenommen.
ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Beim Zutritt zur Hauptversammlung müssen Sie Ihre Identität nachweisen können.
Bitte bringen Sie dafür einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis mit. Wenn Sie
als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich zum
gültigen amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original
der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie
den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung
erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht
möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.
Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen
Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9:30 Uhr (MESZ).
Wien, im April 2013 Der Vorstand
Rückfragehinweis:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
1010 Wien, Schottenring 30
Alexander Jedlicka
Leitung Public Relations, Konzernpressesprecher
Tel.: +43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com
Nina Higatzberger
Leiterin Investor Relations
Tel.: +43 (0)50 390-21920
Fax: +43 (0)50 390 99-21920
E-Mail: nina.higatzberger@vig.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Vienna Insurance Group
Schottenring 30
A-1011 Wien
Telefon: +43(0)50 390-21919
FAX: +43(0)50 390 99-23303
Email: investor.relations@vig.com
WWW: www.vig.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch
Original-Content von: Vienna Insurance Group, übermittelt durch news aktuell