Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Mordes - Bundespolizei nimmt Verdächtigen am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots) - Fahnder der Bundespolizei haben am 12. Dezember 2025 am Flughafen Frankfurt am Main einen 27-Jährigen festgenommen, der von den türkischen Behörden wegen Mordes gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den Mann, der nach Helsinki/Finnland ausreisen wollte, noch an der Luftsicherheitskontrolle feststellen und verhaften. ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrolle in Lippstadt - Illegales Glücksspiel, Drogen- und Waffenfunde

Lippstadt (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, führte die Polizei Lippstadt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten durch. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine ehemalige Gaststätte im Lippstädter Süden kontrolliert. Vor Ort trafen die ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots) - Am Donnerstag wurden ein 52-jähriger Luxemburger und ein 69-jähriger Filipino aufgrund europäischer Haftbefehle von der Bundespolizei Trier nach Luxemburg ausgeliefert. Wegen Geldwäsche und Betrugs, es entstand dabei ein Schaden von knapp 6.000 Euro, wurde der Luxemburger in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe von 270 Tagen verurteilt. Der ...

Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Gemeinsame Pressemitteilung: Finanzkontrolle Schwarzarbeit realisiert umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Berlin (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn vollstreckte seit vergangenem Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin, unterstützt von den Hauptzollämtern Magdeburg, Frankfurt (Oder), Stralsund, Potsdam und Hannover, der Polizei Berlin, der Bundespolizei sowie der ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Aurich/Wittmund (ots) - Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland Wie bereits berichtet durchsuchten am Dienstag, 2. Dezember 2025, unter Federführung der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Polizei, der ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Auslieferung am Grenzübergang Wasserbilligerbrück

Trier (ots) - Am Donnerstag wurde ein 43-jähriger Deutscher von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 29-jährigen Portugiesen nach Luxemburg. Gegen den Deutschen lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Koblenz) wegen mehrerer Straftaten (u. a. Computerbetrug, Geldwäsche, ...

Hauptzollamt Stralsund

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HZA-HST: 40.000 Bargeld - Anmeldung Fehlanzeige ./. Stralsunder Zoll wird im Rostocker Hafen fündig

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0801 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2025 Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter. Der Mann eröffnete 2025 mit einem entwendeten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 44-Jährigen

Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Rockerkriminalität: LKA Thüringen nimmt drei Club-Mitglieder fest und stellt Vermögen sicher

Erfurt (ots) - - Drei Festnahmen und umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern - Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung, Eigentumsdelikten, Drogenhandel und Geldwäsche - Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem bereits im August geführten Rocker-Einsatz Das Landeskriminalamt Thüringen ...

Bundeskriminalamt

BKA: PRESSEMITTEILUNG der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und des Bundeskriminalamtes Ältester Online-Geldwäschedienst "cryptomixer.io" abgeschaltet

Wiesbaden (ots) - Internationales Ermittlerteam sichert umfassende Beweismittel und beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von rund 25 Millionen Euro. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und die Kantonsstaatsanwaltschaft Zürich haben am ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle

BPOL Halle: Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle (Saale)

Frankfurt am Main/ Halle (ots) - Festnahme wegen des Verdachts des Vertriebs gefälschter Ausweisdokumente über das Darknet - Durchsuchungen in sieben Bundesländern Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Aktionswoche zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Gewerbebetrieben der Region

Osnabrück (ots) - Vom 03.-24. November gab es - wie bereits berichtet - unter der Federführung des Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA) landesweit umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Clankriminalität. Schwerpunkt war die Überprüfung von Gewerbebetrieben. Die Polizeidirektion Osnabrück ...

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Jugendliche zur Herausgabe ihrer EC-Karten gedrängt - Polizei warnt vor kriminellem Betrugssystem. Salzgitter: Seit Ende Juni 2025 registriert der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vermehrt Fälle, in denen Jugendliche und Heranwachsende von flüchtigen Bekannten angesprochen und unter ...

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle endet in Justizvollzugsanstalt

Hagen-Vorhalle (ots) - Am Sonntag (23.11.) kontrollierten Polizisten während der Streife den Fahrer eines Honda, der gegen 0.15 Uhr durch die Schlickmannstraße fuhr. Der 22-Jährige war mit dem Auto unterwegs, hatte jedoch keinen Führerschein, dafür aber einen offenen Haftbefehl (Geldwäsche). Während der Kontrolle behauptete der Hagener zunächst, sein Portemonnaie nicht dabei zu haben. Er gab einen falschen Namen ...

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Stemwede (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben die ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Gütersloh (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkrimi-nalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben ...

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vorsicht vor vermeintlich lukrativen Heimarbeitsjobs

LK Gifhorn (ots) - Das Jobangebot klingt verlockend: Von zu Hause aus arbeiten, Pakete annehmen, weiterleiten und dafür eine ordentliche Provision kassieren. Viele, die auf der Suche nach einem Job sind, fühlen sich angesprochen - doch wie so oft gilt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, steckt meist Betrug dahinter. Es handelt sich um das Phänomen der sogenannten "Paketagenten" oder "Warenagenten", mit dem ...

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei stellt hohe Bargeldsumme nach verdächtiger Übergabe im Bahnhof Gießen sicher

Gießen (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Gießen haben am Mittwochabend (19.11.) im Bahnhof Gießen einen mutmaßlichen Geldwäschevorgang aufgedeckt. Die Streife, die sich auf Bahnsteig 1 aufhielt, beobachtete eine verdächtige Übergabe einer Tasche zwischen zwei Männern auf dem Bahnsteig 2/3. Zuvor stieg ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernreisebus

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (17.11) in einem Fernreisebus aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, wonach er eine neunmonatige Haftstrafe zu verbüßen hat. Darüber hinaus wurde der ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Clankriminalität - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ausstieg verpasst - Serbe mit 25.000 Euro Bargeld unerlaubt eingereist

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei und Staatsanwaltschaft vollstreckten 13 Durchsuchungsbeschlüsse und vier Haftbefehle u.a. im Ruhrgebiet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1000 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund. Am Donnerstagnachmittag (13. November) durchsuchte die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dortmund mehrere Bürogebäude und Wohnungen im Ruhrgebiet. Die Durchsuchungen fanden aufgrund von ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Durchsuchungen und Festnahmen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in großem Umfang