Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 0215 berichteten wir Folgendes: PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrt mit gefälschtem Führerschein beendet

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 11 Personalien, 4 offene Fahndungen, 3 Bankkarten und 1 Haftbefehl - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Aachen (ots) - Die in der Überschrift genannten Zahlenspiele stellten Beamte der Bundespolizei Aachen am Samstagnachmittag fest. Gegen 15 Uhr wurde ein 46-jähriger Syrer auf Gleis 9 des Aachener Hauptbahnhofes kontrolliert. Zur Kontrolle legte er lediglich einen belgischen Führerschein vor. Weitere Dokumente, die ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0090 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Dezember 2023 bis Januar 2024 Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin. Die Frau eröffnete 2023 mit einem verfälschten norwegischen Personalausweis unter falscher Identität drei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots) - Am Donnerstag wurde ein 19-jähriger Algerier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 33-jährigen Montenegriners nach Luxemburg. Gegen den Algerier lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Köln) wegen eines Vermögensdeliktes vor. Er ist dringend verdächtig, im April ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft - Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts gesucht (Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis)

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht bei Kontaktaufnahme im Messaging-Dienst mit Anlageangeboten

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Über Kontaktaufnahme in einem Messaging-Dienst locken Betrüger Ihre Opfer auf unseriöse Online-Plattformen, wo diese ihre Investitionen verlieren. Im November 2025 schrieb eine Unbekannte einen 76-jährigen Bielefelder in einem Instant-Messaging-Dienst an und schlug ...

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Warnung vor betrügerischen Stellenangeboten im Internet

Gifhorn (ots) - Attraktive Nebenjobs mit hoher Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und einfache Tätigkeiten von zu Hause aus: Mit solchen Versprechen versuchen Betrüger immer wieder, an Geld und sensible personenbezogene Daten zu gelangen. Die Polizei warnt vor sogenannten Job-Scams und gibt Hinweise, wie Betroffene die Maschen erkennen können. Gefälschte ...

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest

Waldshut (ots) - Ein 47-Jähriger ist dem Zoll am Grenzübergang Waldshut ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Die Bundespolizei übernahm die Person. Am Donnerstag (22.01.2026) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle des Zolls. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass die ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260122 - 0091 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Abend (21. Januar 2026) bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife eine Person im Bereich der Konstablerwache, welche auf einem E-Scooter fuhr, an welchem das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Obwohl sich der junge Mann durch mehrere Fahrmanöver der Kontrolle entziehen wollte, stoppten die Beamten den Mann und stellten schnell den Grund seines Fluchtversuches fest. Im Rahmen der ...

Polizei Hamburg

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POL-HH: 260115-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jähriger wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Rom/Stuttgart (ots) - Italienische Polizeibeamte haben im Dezember in Rom einen 32 Jahre alten Mann aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen, der im Verdacht steht, an gewerbsmäßiger Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sein Bankkonto zur Verfügung gestellt ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zwei Treffer in einer Stunde / Zoll stellt 9.200 Zigaretten und 19.000 EUR Bargeld in Reitzenhain sicher

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Schwerer Diebstahl, Geldwäsche, Betrug und Urkundenfälschung: Bundespolizei nimmt international gesuchten Verdächtigen am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots) - Am Dienstag haben Bundespolizisten einen 33-Jährigen bei seiner Ankunft aus Podgorica/Montenegro am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Luxemburgische Behörden suchten den Mann mit einem Europäischen Haftbefehl. Dem montenegrinischen Staatsangehörigen werden Geldwäsche, Betrug, ...

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rabiate Ladendiebe +++ Bargeld und Schmuck erbeutet +++ E-Scooter gestohlen +++ Auto zerkratzt +++ Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Hofheim (ots) - 1. Rabiate Ladendiebe, Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 12.12.2025, 19:35 Uhr (ro)In Bad Soden waren am Freitagabend rabiate Ladendiebe zugange. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Königsteiner Straße meldete gegen 19:35 Uhr zwei in einem Pkw flüchtige Ladendiebe. Diese ...

Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Berlin durchsucht weitere Wohn- und Geschäftsräume

Berlin (ots) - Im Zusammenhang mit den Durchsuchungsmaßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in der zurückliegenden Woche, erfolgten auch am 9. Dezember 2025 weitere Durchsuchungen in Wohn- und Geschäftsräumen von zwei Berliner Unternehmern im Alter von 31 und 39 Jahren, welche Scheinrechnungen zur Abdeckung von Schwarzarbeit im Gewerbe der ...

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Mordes - Bundespolizei nimmt Verdächtigen am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots) - Fahnder der Bundespolizei haben am 12. Dezember 2025 am Flughafen Frankfurt am Main einen 27-Jährigen festgenommen, der von den türkischen Behörden wegen Mordes gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den Mann, der nach Helsinki/Finnland ausreisen wollte, noch an der Luftsicherheitskontrolle feststellen und verhaften. ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrolle in Lippstadt - Illegales Glücksspiel, Drogen- und Waffenfunde

Lippstadt (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, führte die Polizei Lippstadt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten durch. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine ehemalige Gaststätte im Lippstädter Süden kontrolliert. Vor Ort trafen die ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots) - Am Donnerstag wurden ein 52-jähriger Luxemburger und ein 69-jähriger Filipino aufgrund europäischer Haftbefehle von der Bundespolizei Trier nach Luxemburg ausgeliefert. Wegen Geldwäsche und Betrugs, es entstand dabei ein Schaden von knapp 6.000 Euro, wurde der Luxemburger in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe von 270 Tagen verurteilt. Der ...

Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Gemeinsame Pressemitteilung: Finanzkontrolle Schwarzarbeit realisiert umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Berlin (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn vollstreckte seit vergangenem Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin, unterstützt von den Hauptzollämtern Magdeburg, Frankfurt (Oder), Stralsund, Potsdam und Hannover, der Polizei Berlin, der Bundespolizei sowie der ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Aurich/Wittmund (ots) - Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland Wie bereits berichtet durchsuchten am Dienstag, 2. Dezember 2025, unter Federführung der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Polizei, der ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Auslieferung am Grenzübergang Wasserbilligerbrück

Trier (ots) - Am Donnerstag wurde ein 43-jähriger Deutscher von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 29-jährigen Portugiesen nach Luxemburg. Gegen den Deutschen lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Koblenz) wegen mehrerer Straftaten (u. a. Computerbetrug, Geldwäsche, ...

Hauptzollamt Stralsund

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HZA-HST: 40.000 Bargeld - Anmeldung Fehlanzeige ./. Stralsunder Zoll wird im Rostocker Hafen fündig