Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260122 - 0091 Frankfurt- Innenstadt: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Abend (21. Januar 2026) bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife eine Person im Bereich der Konstablerwache, welche auf einem E-Scooter fuhr, an welchem das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Obwohl sich der junge Mann durch mehrere Fahrmanöver der Kontrolle entziehen wollte, stoppten die Beamten den Mann und stellten schnell den Grund seines Fluchtversuches fest. Im Rahmen der ...

Polizei Hamburg

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POL-HH: 260115-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jähriger wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Rom/Stuttgart (ots) - Italienische Polizeibeamte haben im Dezember in Rom einen 32 Jahre alten Mann aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen, der im Verdacht steht, an gewerbsmäßiger Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sein Bankkonto zur Verfügung gestellt ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zwei Treffer in einer Stunde / Zoll stellt 9.200 Zigaretten und 19.000 EUR Bargeld in Reitzenhain sicher

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Schwerer Diebstahl, Geldwäsche, Betrug und Urkundenfälschung: Bundespolizei nimmt international gesuchten Verdächtigen am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots) - Am Dienstag haben Bundespolizisten einen 33-Jährigen bei seiner Ankunft aus Podgorica/Montenegro am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Luxemburgische Behörden suchten den Mann mit einem Europäischen Haftbefehl. Dem montenegrinischen Staatsangehörigen werden Geldwäsche, Betrug, ...

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rabiate Ladendiebe +++ Bargeld und Schmuck erbeutet +++ E-Scooter gestohlen +++ Auto zerkratzt +++ Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Hofheim (ots) - 1. Rabiate Ladendiebe, Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 12.12.2025, 19:35 Uhr (ro)In Bad Soden waren am Freitagabend rabiate Ladendiebe zugange. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Königsteiner Straße meldete gegen 19:35 Uhr zwei in einem Pkw flüchtige Ladendiebe. Diese ...

Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Finanzkontrolle Schwarzarbeit Berlin durchsucht weitere Wohn- und Geschäftsräume

Berlin (ots) - Im Zusammenhang mit den Durchsuchungsmaßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in der zurückliegenden Woche, erfolgten auch am 9. Dezember 2025 weitere Durchsuchungen in Wohn- und Geschäftsräumen von zwei Berliner Unternehmern im Alter von 31 und 39 Jahren, welche Scheinrechnungen zur Abdeckung von Schwarzarbeit im Gewerbe der ...

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Mordes - Bundespolizei nimmt Verdächtigen am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots) - Fahnder der Bundespolizei haben am 12. Dezember 2025 am Flughafen Frankfurt am Main einen 27-Jährigen festgenommen, der von den türkischen Behörden wegen Mordes gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den Mann, der nach Helsinki/Finnland ausreisen wollte, noch an der Luftsicherheitskontrolle feststellen und verhaften. ...

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrolle in Lippstadt - Illegales Glücksspiel, Drogen- und Waffenfunde

Lippstadt (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, führte die Polizei Lippstadt gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten durch. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine ehemalige Gaststätte im Lippstädter Süden kontrolliert. Vor Ort trafen die ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots) - Am Donnerstag wurden ein 52-jähriger Luxemburger und ein 69-jähriger Filipino aufgrund europäischer Haftbefehle von der Bundespolizei Trier nach Luxemburg ausgeliefert. Wegen Geldwäsche und Betrugs, es entstand dabei ein Schaden von knapp 6.000 Euro, wurde der Luxemburger in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe von 270 Tagen verurteilt. Der ...

Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Gemeinsame Pressemitteilung: Finanzkontrolle Schwarzarbeit realisiert umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Berlin (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn vollstreckte seit vergangenem Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin, unterstützt von den Hauptzollämtern Magdeburg, Frankfurt (Oder), Stralsund, Potsdam und Hannover, der Polizei Berlin, der Bundespolizei sowie der ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Aurich/Wittmund (ots) - Nachtrag zur Kontroll- und Durchsuchungsaktion im Kampf gegen Clankriminalität in Ostfriesland Wie bereits berichtet durchsuchten am Dienstag, 2. Dezember 2025, unter Federführung der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Polizei, der ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Auslieferung am Grenzübergang Wasserbilligerbrück

Trier (ots) - Am Donnerstag wurde ein 43-jähriger Deutscher von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben; im Gegenzug erfolgte die Auslieferung eines 29-jährigen Portugiesen nach Luxemburg. Gegen den Deutschen lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Koblenz) wegen mehrerer Straftaten (u. a. Computerbetrug, Geldwäsche, ...

Hauptzollamt Stralsund

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HZA-HST: 40.000 Bargeld - Anmeldung Fehlanzeige ./. Stralsunder Zoll wird im Rostocker Hafen fündig

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0801 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2025 Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter. Der Mann eröffnete 2025 mit einem entwendeten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 44-Jährigen

Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Rockerkriminalität: LKA Thüringen nimmt drei Club-Mitglieder fest und stellt Vermögen sicher

Erfurt (ots) - - Drei Festnahmen und umfangreiche Durchsuchungen in mehreren Bundesländern - Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung, Eigentumsdelikten, Drogenhandel und Geldwäsche - Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem bereits im August geführten Rocker-Einsatz Das Landeskriminalamt Thüringen ...

Bundeskriminalamt

BKA: PRESSEMITTEILUNG der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und des Bundeskriminalamtes Ältester Online-Geldwäschedienst "cryptomixer.io" abgeschaltet

Wiesbaden (ots) - Internationales Ermittlerteam sichert umfassende Beweismittel und beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von rund 25 Millionen Euro. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und die Kantonsstaatsanwaltschaft Zürich haben am ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle

BPOL Halle: Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle (Saale)

Frankfurt am Main/ Halle (ots) - Festnahme wegen des Verdachts des Vertriebs gefälschter Ausweisdokumente über das Darknet - Durchsuchungen in sieben Bundesländern Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Aktionswoche zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Gewerbebetrieben der Region

Osnabrück (ots) - Vom 03.-24. November gab es - wie bereits berichtet - unter der Federführung des Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA) landesweit umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Clankriminalität. Schwerpunkt war die Überprüfung von Gewerbebetrieben. Die Polizeidirektion Osnabrück ...

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.2025.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Jugendliche zur Herausgabe ihrer EC-Karten gedrängt - Polizei warnt vor kriminellem Betrugssystem. Salzgitter: Seit Ende Juni 2025 registriert der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vermehrt Fälle, in denen Jugendliche und Heranwachsende von flüchtigen Bekannten angesprochen und unter ...

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle endet in Justizvollzugsanstalt

Hagen-Vorhalle (ots) - Am Sonntag (23.11.) kontrollierten Polizisten während der Streife den Fahrer eines Honda, der gegen 0.15 Uhr durch die Schlickmannstraße fuhr. Der 22-Jährige war mit dem Auto unterwegs, hatte jedoch keinen Führerschein, dafür aber einen offenen Haftbefehl (Geldwäsche). Während der Kontrolle behauptete der Hagener zunächst, sein Portemonnaie nicht dabei zu haben. Er gab einen falschen Namen ...

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Stemwede (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben die ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Gütersloh (ots) - Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkrimi-nalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh Insgesamt 75 Hunde haben ...