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HZA-OL: Kontrolleinheit des Zolls stellt über 19.000 Euro Bargeld sicher; Kontrolleinheit des Hauptzollamts Oldenburg findet Bargeld und einen gefälschten Führerschein.
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-FL: Flensburg - Ermittlungen gegen bundesweit tätige Bande mutmaßlicher Betrüger und Erpresser - Polizei und Staatsanwaltschaft haben mehr als 50 Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht
Flensburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs, Erpressung sowie Geldwäsche, haben ...
mehrBundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (22.09.25) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 34-Jährigen festgenommen. Gegen den ungarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Geldwäsche. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und dadurch eine 29-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...
mehrBundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und erhöhte Menge Bargeld fest
Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern Abend eine Person mit unzureichenden Dokumenten und einer erhöhten Menge Bargeld fest. Der Mann, ein 71-jähriger bosnischer Staatsangehöriger, reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Beim Grenzübertritt war er nicht im Besitz ...
mehrPOL-DA: Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Marken-Plagiate sichergestellt
Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Trier und Mainz am Donnerstag (11.09.), in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 112 Fahrzeuge und nahmen hierbei 153 Personen ...
mehrLKA-HE: Organisierter Rauschgifthandel und Geldwäsche - Zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume durchsucht sowie Beweismittel sichergestellt
Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem umfangreichen Ermittlungskomplex, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) geführt wird, konnten am Donnerstagmorgen (11.09.) zahlreiche ...
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POL-K: 250911-2-K EG Sattla vollstreckt weiteren Haftbefehl - Festnahme in Köln-Kalk
Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Rahmen der "Ermittlungsgruppe (EG) Sattla" einen weiteren Haftbefehl gegen einen 50 Jahre alten Mann im Stadtteil Kalk vollstreckt. Dem Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche im Zusammenhang mit bandenmäßig organisierten ...
mehrPOL-SE: Wedel- Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen gegen 10 Tatverdächtige
Wedel (ots) - Am Mittwochmorgen (10.09.2025) vollstreckte die Kriminalinspektion Pinneberg unter der Leitung der Ermittlungsgruppe Jugend und der Staatsanwaltschaft Itzehoe mithilfe der Polizeireviere Wedel und Pinneberg 10 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden aufgrund von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen ...
mehrPOL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Polizei kontrolliert intensiv im Bereich Lippstadt und Soest
Lippstadt/Soest (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, führte die Polizeiwache Lippstadt zwischen 14:00 und 22:00 Uhr gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei einen groß angelegten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Kriminalität im Bereich der Bahnhöfe und Innenstadtbereiche von Lippstadt und Soest durch. Ziel des ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0605 -- Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert--
Bremen (ots) - - Bremen 09.09.25 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten gestern mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht. Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert. Die 25 Jahre alte Frau konnte inzwischen ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Einreisekontrolle am Dortmunder Flughafen: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl
Dortmund (ots) - Am 7. September kontrollierten Beamte der Bundespolizei stichprobenartig eine Einreise aus Bulgarien - anschließend klickten die Handschellen. Gegen 12:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen 43-Jährigen bei der Einreise aus Sofia (Bulgarien) fest. Eine Überprüfung seiner Daten ergab mehrere ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Hauptbahnhöfe Essen und Dortmund: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle
Dortmund, Essen (ots) - Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei mehrere Haftbefehle, die die Einsatzkräfte bei Kontrollen in den Bahnhöfen feststellten. Am Freitagmorgen, den 5. September, stellte eine Streife der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof gegen 09:55 Uhr einen 39-Jährigen fest. Die Überprüfung seiner Daten ergab zwei ...
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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchte Frau am Flughafen Köln/Bonn fest
Flughafen Köln/Bonn (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 28. August 2025 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine 32-jährige Irakerin aus Belgien fest. Die Frau stellte sich gegen 17:00 Uhr zur Ausreisekontrolle für einen Flug nach Istanbul-Sabiha Gökcen. Bei der Überprüfung der vorgelegten Reisedokumente ergab die fahndungsmäßige ...
mehrPOL-K: 250827-3-K Polizisten stellen große Menge Bargeld und Auto bei Fahrzeugkontrolle sicher
Köln (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten am späten Dienstagabend (26. August) auf der Straße "Straße des 17. Juni" in Köln-Kalk einen BMW und etwas mehr als 30.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen (38, 44) waren mit dem Auto mit polnischen Kennzeichen gegen 21.45 Uhr stadtauswärts unterwegs, als ein ...
mehrBundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Festnahme am Flughafen Stuttgart im Rahmen der internationalen Rechtshilfe
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Stuttgart. Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am Dienstagabend (12.08.2025) gegen 17:20 Uhr einen 47-jährigen italienischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Malaga festgenommen. Der Mann war der ...
mehrBKA: Weitere Festnahme in Spanien im Verfahren gegen internationale Tätergruppierung - Ermittlungen wegen organisierter Geldwäsche, Einfuhr von Rauschgift und Bildung einer kriminellen Vereinigung
Wiesbaden (ots) - Sicherheitsbehörden haben am 7. August in Spanien ein weiteres mutmaßliches Mitglied einer international agierenden kriminellen Gruppierung festgenommen. Die Festnahme erfolgte im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang ...
mehrPOL-HK: Heidekreis: Hohe Schäden durch Anlagebetrug
Heidekreis (ots) - 15.08.2025 / Hohe Schäden durch Anlagebetrug Heidekreis: In der vergangenen Zeit kam es im Heidekreis wiederholt zu hohen finanziellen Schäden durch sog. "Anlagebetrug". Bei diesem Phänomen versprechen Betrüger in Online-Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken außergewöhnlich hohe Renditen bei der Geldanlage über einen professionellen Broker und mit einer leicht zu bedienenden Software. ...
mehrPolizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche über Telegram
Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die vor allem über den Messenger-Dienst Telegram, vermutlich vereinzelt auch über TikTok und WhatsApp, organisiert und beworben wird. Die Täter nutzen große Telegram-Gruppen mit teils mehreren Tausend Mitgliedern, um ihre Opfer schrittweise in betrügerische Handlungen zu verwickeln. Bei dieser Masche ...
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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Kürten/Köln - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldabheber
Kürten/Köln (ots) - Am 01.08.2025 suchte die Kriminalpolizei Rhein-Berg im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Geldwäsche mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6088643) Die gesuchte Person wurde zwischenzeitlich ...
mehrPOL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen
Göttingen (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Göttingen seit ca. Mitte Mai 2025 ein verdecktes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Geldwäsche und Computerbetruges gegen mehrere in Hann. ...
mehrPOL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Kapitalanlagenbetrug - Immer mehr Fälle (04.08.2025)
Polizeipräsidium Konstanz (ots) - Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz haben sich in den letzten Wochen immer mehr Menschen gemeldet, die bei so genannten "Cybertrading Betrügen" ihr Erspartes verloren haben. Auf unterschiedlichen Handelsplattformen im Internet werden den Gutgläubigen scheinbar lukrative Kapitalanlagen versprochen. Die Täter traten unter ...
mehrBundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Gesuchter mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller festgenommen
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am 31. Juli 2025 einen 49-jährigen französischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Istanbul festgenommen. Der Mann war der Bundespolizei zuvor über das sogenannte ...
mehrBundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Gesuchter Betrüger kann Geldstrafe nicht bezahlen und muss in Haft
Weil am Rhein (ots) - Ein seit über vier Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der Schweizer Grenze gefasst worden. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2.600 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme. Am Montagmittag (04.08.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt ...
mehrPOL-K: 250801-2-K/RBK: Kürten/Köln - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Bildern nach Geldabheber
Köln (ots) - Pressemitteilung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis: Im Januar 2025 wurde ein 20-jähriger Kürtener von zwei männlichen Personen gebeten, sein Konto für einen angeblichen Transfer von Kryptowährung zur Verfügung zu stellen. Nun ermittelt die Polizei Rhein-Berg wegen des Verdachts der ...
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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Betrüger locken mit vermeintlichen Online-Jobs - bereits hohe Schadenssummen im Rhein-Sieg-Kreis
Siegburg (ots) - Die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Bürgerinnen und Bürger durch angebliche Jobangebote im Internet oder per Messenger-Dienste wie WhatsApp und Telegramm getäuscht werden. Die Täter versprechen dabei eine einfache Tätigkeit: Für das Liken ...
mehrPolizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Kürten/Köln - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Bildern nach Geldabheber
Kürten/Köln (ots) - Im Januar 2025 wurde ein 20-jähriger Kürtener von zwei männlichen Personen gebeten, sein Konto für einen angeblichen Transfer von Kryptowährung zur Verfügung zu stellen. Nun ermittelt die Polizei Rhein-Berg wegen des Verdachts der Geldwäsche und sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach einem der Tatverdächtigen. Dem ...
mehrBKA: Wirtschaftskriminalität: Steigende Fallzahlen und hohe finanzielle Schäden / Bundeskriminalamt veröffentlicht Bundeslagebild 2024
Wiesbaden (ots) - Die polizeilich erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität sind im Jahr 2024 deutlich angestiegen. Insgesamt wurden 61.358 Wirtschaftsdelikte registriert, was einer Zunahme von 57,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufklärungsquote konnte mit 88,9 Prozent erneut gesteigert werden ...
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle - über 2.500EUR Geldstrafen wurden entrichtet
mehrPOL-K: 250724-1-K Köln-Mülheim: 30-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - scharfe Schusswaffe, Bargeld, Dopingmittel und Handy sichergestellt
Köln (ots) - Polizisten des Brennpunktteams Kalk haben am Mittwochabend (23. Juli) auf der Frankfurter Straße in Köln-Mülheim einen Audifahrer (30) nach kurzer Verfolgung gestoppt und vorläufig festgenommen. Während der Durchsuchung des Wagens, fanden die Beamten unter dem Beifahrersitz eine scharfe ...
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HZA-BI: 50.000 Euro in Waschmittelkarton versteckt/Bielefelder Zoll verhindert Bargeldschmuggel bei Kontrolle auf A2 nahe Hamm
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