Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt über 78.000 Euro sicher - Verdacht der Geldwäsche liegt vor

Polizei Köln

POL-K: 240510-3-K Festnahme von mutmaßlichen Drogendealer - Drogenverstecke am Fort X gefunden - Nachtrag

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Mai Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5775439 Nach der Festnahme des 24-jährigen Tatverdächtigen haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (9. Mai) rund um das Gelände am Fort X acht sogenannte "Bunker" (Betäubungsmittelversteck) entdeckt und ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Dresden/Kurzfassung

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Tätergruppierung nutzt selbst betriebene Post-Filialen um inkriminierte Gelder in Millionenhöhe abzuheben

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei Hannover ermitteln gegen eine Tätergruppierung aus Hannover und der Region, die im Verdacht steht, sich zur Verschleierung von Finanzströmen ...

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen zieht Bilanz für 2023 - 2,82 Milliarden Euro Steuereinnahmen - Erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit - 151 Millionen Euro offene Geldforderungen vollstreckt

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 180.000 Euro allein im Monat April 2024 sichergestellt

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Sparbuch der besonderen Art

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Geldwäsche in Millionenhöhe, Cannabisschmuggel im Tonnenbereich und Steuerhinterziehung - Fahnder nehmen internationalen Kriminellen fest (VIDEO)

Zollfahndungsamt Hannover

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ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover, der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeidirektion Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit Europol

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Schreckschusswaffe bei 19-Jährigem sicher

Bundeskriminalamt

BKA: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen wegen des Verdachts der organisierten Geldwäsche in Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes vom 23.04.2024 Über 300 Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Bundeskriminalamts (BKA), des Zollkriminalamts (ZKA), des Zollfahndungsamtes München sowie der Polizei Westhessen und ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle; Trickdiebstahl; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots) - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Strafverfahren wegen Geldwäsche anstatt lukrativem Verdienst - werden Sie kein illegaler Finanz- oder Warenagent! (Warnhinweis) Mit wenig Arbeit bequem von Zuhause aus viel Geld verdienen - was nach einem Traumjob klingt, kann für Sie ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Verhaftung und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vollstreckten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg am 18. April 2024 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen zwei Brüder im Alter von 47 ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) - Das Polizeipräsidium Ulm stellt die Statistik 2023 vor - "Die Region bleibt sicher"

Ulm (ots) - Die Zahlen der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2023 liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Daher lebt es sich in der Region nach wie vor sehr sicher. Die Kriminalitätsbelastung liegt im niedrigen Bereich, die Aufklärungsquote über dem Durchschnitt des Landes. Das ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung zur Pressekonferenz Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche

Sankt Augustin, Düsseldorf (ots) - Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität dauert an Tatvorwurf neben Schleusung auch Bestechung und Geldwäsche Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5759127 Im Rahmen des noch andauernden Großeinsatzes werden in Nordrhein-Westfalen ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll verhindert Bargeldschmuggel/Gut 50.000 Euro bei Kontrolle auf A44 bei Büren verschwiegen

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach: Polizei führt Gaststättenkontrollen durch / Rund 9.500 Euro beschlagnahmt

Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach (ots) - Am Dienstagabend (9.4.) führte die Polizeistation Pfungstadt im Zeitraum zwischen 18 und 00.30 Uhr in fünf verschiedenen Gaststätten in Pfungstadt, Eberstadt und Bickenbach überbehördliche Kontrollen in Unterstützung mit dem Hauptzollamt und dem Veterinäramt der Stadt ...

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizei in Zivil lockt Betrüger in Falle

Malchin (ots) - Es begann als üblicher Anlagebetrug und endete zumindest für den Geldabholer mit einer Festnahme: Eine 66-jährige Deutsche aus Malchin suchte im Netz nach Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sie landete bei Betrügern. Das bemerkte sie mit Hilfe ihrer Bank. Für die angebliche Geldanlage sollte die Frau ein Onlinekonto eröffnen. Der mutmaßliche Betrüger erhielt von ihr Zugriff auf dieses Konto und ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt bei der Zeugensuche dreifach gesuchten Straftäter fest

Niederlahnstein (ots) - Im Rahmen der Zeugensuche anlässlich des Messerangriffs eines 35-Jährigen auf einen 20-Jährigen, im Zug auf der Fahrtstrecke Koblenz nach Lahnstein, vom gestrigen Tage, nahmen Zivilkräfte der Bundespolizei Trier einen 56-jährigen Deutschen im Bahnhof Niederlahnstein fest. Gegen den wohnsitzlosen Mann lagen zwei Haftbefehle wegen ...

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Ein Auto voller Geld / 227.000 Euro Bargeld vor dem Zoll versteckt

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann nach Reisebuskontrolle festgenommen

Landau in der Pfalz (ots) - Am frühen Morgen des 3. April 2024 gegen 04:30 Uhr leitete eine Streife der Bundespolizei einen Flixbus von der BAB 65 ab und kontrollierte diesen am Bahnhof in Landau in der Pfalz. Bei der Kontrolle der Insassen stellten die Polizisten einen Mann aus Nigeria fest, der keine gültigen Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland besaß. Die Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab, ...

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Wenn das "digitale Ich" entwendet wird: Jeder Dritte hat Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl

Erfurt (ots) - Berlin/Bonn/Hamburg/Stuttgart, 27. März 2024 - Mehr als ein Drittel der Menschen hierzulande hat bereits Erfahrungen mit dem Diebstahl von Online-Konten und der eigenen digitalen Identität gemacht. Dennoch agieren insbesondere junge Menschen im Internet noch immer sorglos. Und das, obwohl die ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 240326-2. Polizei durchsucht bei mutmaßlichem WhatsApp-Betrüger in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: August 2022 bis März 2024 Tatorte: Hamburger Stadtgebiet Kriminalbeamtinnen und -beamte haben heute Morgen die Wohnung eines 25-Jährigen in Volksdorf durchsucht. Er steht im Verdacht, als Teil einer Bande an WhatsApp-Betrügereien beteiligt zu sein. Ermittlerinnen und Ermittler des ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Autofahrer will mit fremden Ausweisen darüber hinwegtäuschen, dass er keinen Führerschein hat und per Haftbefehl gesucht wird