Meldungen zum Thema Wirtschaftskriminalität

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Durchsuchungen in einem Ermittlungsverfahren wegen "Schwarzarbeit" im südbayerischen Raum

Generalzolldirektion

GZD: 75 Jahre ZOLL in der Bundesrepublik Deutschland/ Bundesfinanzminister Klingbeil würdigt in einem Festakt den Einsatz der Zöllnerinnen und Zöllner und die besondere Bedeutung des Zolls.

Berlin (ots) - Der Zoll hat heute im Beisein des Bundesministers der Finanzen Lars Klingbeil im Matthias-Erzberger-Saal des Bundesfinanzministeriums sein 75-jähriges Bestehen in der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Die geladenen Gäste aus Politik, Partnerbehörden, Verbänden, Gewerkschaften sowie zahlreiche ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Schwerpunktkontrolle "Barmittelverkehr" / Zoll stellt in drei Tagen über 500.000 Euro fest

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit / Zoll überprüft Gastronomie und Hotellerie / 5 Festnahmen wegen illegalen Aufenthalts

Polizei Bochum

POL-BO: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum - Einziehung von 9,8 Millionen Euro gegen schweizerische AG angeordnet

Bochum, Essen, Dorsten (ots) - Crime must not pay - Straftaten dürfen sich nicht lohnen! Auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität Bochum hat das Landgericht Essen mit Urteil vom 02.09.2025 gegen eine schweizerische Aktiengesellschaft die Einziehung ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Anlagebetrug über Messenger- und SMS-Dienste nimmt stark zu. Das LKA Baden-Württemberg warnt vor neuen Maschen

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden

Aalen (ots) - Polizeipräsidium Aalen: Gezielte Warnung per Massen-SMS verhindert hohen Schaden Durch Anlagebetrug mittels betrügerischer Online-Plattformen wurden bundesweit bereits immense Schäden verursacht. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen sind in den vergangenen Jahren hunderte Fälle mit einem Gesamtschaden im zweistelligen ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Kriminalpolizei warnt vor betrügerischen Tradingangeboten

Karlsruhe (ots) - Die Kriminalpolizei Karlsruhe warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die im Internet mit angeblich lukrativen Investitionen locken und sich dabei fingierter Erfolgsgeschichten von Prominenten bedienen. Allein in den vergangenen 14 Tagen registrierte das Dezernat für Wirtschaftskriminalität ...

Bundeskriminalamt

BKA: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamtes

Wiesbaden (ots) - Festnahmen in einem Ermittlungskomplex wegen internationalen Rauschgiftschmuggels im Tonnenbereich in Düsseldorf und Belgrad (Serbien) In einem Ermittlungskomplex der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve (ER)- wegen des Verdachts des internationalen Schmuggels und Handels ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) - Gesuchter mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart haben am 31. Juli 2025 einen 49-jährigen französischen Staatsangehörigen bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Istanbul festgenommen. Der Mann war der Bundespolizei zuvor über das sogenannte ...

Bundeskriminalamt

BKA: Wirtschaftskriminalität: Steigende Fallzahlen und hohe finanzielle Schäden / Bundeskriminalamt veröffentlicht Bundeslagebild 2024

Wiesbaden (ots) - Die polizeilich erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität sind im Jahr 2024 deutlich angestiegen. Insgesamt wurden 61.358 Wirtschaftsdelikte registriert, was einer Zunahme von 57,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufklärungsquote konnte mit 88,9 Prozent erneut gesteigert werden ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250726 - 0762 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main - Zerschlagung eines sog. Callcenters

Frankfurt (ots) - Zerschlagung eines sog. Callcenters und Festnahmen in Polen im Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen (ha) In einem Ermittlungskomplex der Eingreifreserve (ER) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bandenkommissariat des Polizeipräsidiums Frankfurt ...

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pressemitteilung der Polizei Essen: Oberhausen/Mülheim an der Ruhr/Bad Harzburg: 41-Jähriger betrügt Arbeitgeber in großem Stil - Ermittlungen und Festnahme durch Polizei Essen

Oberhausen (ots) - Die Polizei Essen ermittelt aktuell unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen 41-jährigen Mann aus Oberhausen (deutsch) wegen eines besonders schweren Betruges. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt und vergangenen Donnerstag (10. Juli) vollstreckt. ...

Polizei Essen

POL-E: Oberhausen/Mülheim an der Ruhr/Bad Harzburg: 41-Jähriger betrügt Arbeitgeber in großem Stil - Ermittlungen und Festnahme durch Polizei Essen

Essen (ots) - Die Polizei Essen ermittelt aktuell unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen 41-jährigen Mann aus Oberhausen (deutsch) wegen eines besonders schweren Betruges. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt und vergangenen Donnerstag (10. Juli) vollstreckt. Der ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Hessische Strafverfolgungsbehörden im Einsatz gegen mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger, Schockanrufer und falsche Polizeibeamte: 4 Festnahmen

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts In enger Zusammenarbeit sind hessische Ermittlungsbehörden zwischen Dienstag und Donnerstag, 1. bis 3. Juli, in einer konzentrierten Aktion gegen kriminelle Banden vorgegangen, die es ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll stellt Jahresbilanz 2024 vor / Mit Einnahmen in Höhe von über 17,2 Milliarden Euro eines der einnahmestärksten Hauptzollämter in Deutschland

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Neue Cyberallianz stärkt Wirtschaft aus NRW beim Schutz ihrer Systeme und bereitet auf den Ernstfall vor - Auftaktveranstaltung zur Sicherheitskooperation des LKA Nordrhein-Westfalen und der ASW West

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

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LKA-BW: Gemeinsame PM der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des LKA BW Meilenstein im Kampf gegen internationalen Cybertrading-Betrug: Cybercrime-Zentrum und LKA BW nehmen 796 illegale Domains vom Netz

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger zu "Love-Scamming" in Hannovers Innenstadt festgenommen

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Am Donnerstag, 12.06.2025, ist es der Polizei Hannover gelungen, bei einer Geldübergabe einen 34-jährigen Mann aus Hamburg festzunehmen. Zuvor wurde eine 66-jährige Frau aus Hannover mit der "Love Scamming"- Masche um eine sechsstellige Summe ...

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024

Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Saarland feiert Jubiläum

Frankfurt am Main / Saarbrücken (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland vom 05.06.2025 Die GER-Saarland des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Seit ...

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Saarland feiert Jubiläum

Frankfurt am Main / Saarbrücken (ots) - Die GER-Saarland des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1995 bekämpfen die Ermittlerinnen und Ermittler der saarländischen Polizei und der Zollfahndung ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Dreiste Maschen mit finanziellen Folgen: Das LKA verzeichnet einen Anstieg beim Telefon- und Cybertrading-Betrug mit Schadenssummen in Millionenhöhe. Mit einfachen Tipps schützen Sie sich wirkungsvoll

Stuttgart (ots) - Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg geraten ins Visier hochprofessioneller Betrügerinnen und Betrüger. Diese agieren dabei geschickt, glaubwürdig und mit ausgefeilten Methoden. Auf diese Weise versuchen sie, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Viele Maschen, ein Ziel: Das Geld ...

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den ...