Meldungen zum Thema Wirtschaftskriminalität

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei warnt vor "heißen" Anlagetipps in Verbindung mit Marktmanipulationen

Karlsruhe (ots) - Das Dezernat für Wirtschaftskriminalität des Polizeipräsidiums Karlsruhe warnt aus aktuellem Anlass vor sogenannten heißen Anlagetipps, welche telefonisch, mittels FAX- bzw. E-Mail-Spam oder in diversen sozialen Medien verbreitet werden. Dabei werden in der Regel Aktien empfohlen, ohne dass ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Hoher Schaden durch Subventionsbetrug mithilfe von KfW-Coronakrediten

Hannover (ots) - Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gegen mehrere Beschuldigte wegen Subventionsbetrugs mit KfW-Coronakrediten sowie Insolvenzverschleppung. Am vergangenen Donnerstag, 27.03.2025, durchsuchte das LKA Niedersachsen mit Unterstützungskräften anderer Polizeidienststellen insgesamt ...

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen und Staatsanwaltschaft Aachen gehen gemeinsam gegen organisierte Kriminalität vor - vorläufige Schadenssumme durch Schwarzarbeit beträgt mehr als eine halbe Million Euro

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Hauptzollamtes Dortmund

Dortmund/Bochum (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Hauptzollamtes Dortmund Ermittlungsverfahren wegen organisierter Wirtschaftskriminalität - Verdacht der Schwarzarbeit unter Einsatz illegal aufhältiger Arbeitnehmer auf diversen Baustellen Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft ...

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/CW/FDS) Region Nordschwarzwald - Pforzheim zweitsicherstes Polizeipräsidium im Land - Stadt- und Landkreise belegen vordere Ränge

Pforzheim (ots) - Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 des Polizeipräsidiums Pforzheim. Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 weist das Polizeipräsidium Pforzheim als das zweitsicherste der 13 Präsidien in Baden-Württemberg aus. Mit einer Häufigkeitszahl von 3.944 liegt es knapp hinter dem ...

Polizeipräsidium Ravensburg

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PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamts Bodenseekreis und des Polizeipräsidiums Ravensburg zur zweiten Sicherheitskonferenz im März 2025

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Bundesweite Mindestlohnprüfung des Zolls / Weitere Nachprüfungen aufgrund der Feststellungen des Hauptzollamts Bremen erforderlich

Bremen (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) führte am Donnerstag, 13. März 2025 im gesamten Bundesgebiet eine risikoorientierte Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung mit dem Schwerpunkt "Einhaltung des Mindestlohns" durch. An den Maßnahmen beteiligte sich das ...

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Landkreis Rastatt - Versprechen, die sich nicht auszahlen - Cybertrading-Fraud bringt Anleger um 600.000 Euro - Wichtiger Hinweis der Polizei

Landkreis Rastatt (ots) - Vergangenen Februar dieses Jahres kam es zu einem Cybertrading-Fraud, bei dem der Geschädigte um 600.000 Euro betrogen wurde. Die Kriminalinspektion 3 der Kriminalpolizei Offenburg, deren Beamte sich mit dem Deliktsbereich Wirtschaftskriminalität beschäftigt, ermittelt derzeit in enger ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll kontrolliert Baustelle in Delmenhorst / Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet und weitere Hinweise auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung festgestellt

Bremen (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bremen hat am Donnerstag, 20. Januar 2025 eine verdachtsunabhängige Prüfung auf einer Baustelle in Delmenhorst durchgeführt und dabei über 120 Beschäftigte von 50 unterschiedlichen Firmen hinsichtlich Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Anlagebetrüger nach wie vor verstärkt im Internet und sozialen Medien aktiv - Polizei warnt vor angeblich lukrativen Investitionsangeboten

Karlsruhe (ots) - Seit über fünf Jahren registriert das Dezernat für Wirtschaftskriminalität der Karlsruher Kriminalpolizei einen stetigen Anstieg an Anzeigen im Zusammenhang mit Anlagebetrug. Betrüger locken ihre Opfer oft über Werbeanzeigen im Internet oder durch direkte Kontaktaufnahme über die sozialen ...

Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Thomas Weber bleibt Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland +++ Polizeidirektor erhält Urkunde zur Dienstpostenübertragung +++

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Freiheitsstrafen für Vater und Sohn - Ermittlungen des Hauptzollamts Duisburg und der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Düsseldorf führten zur Verurteilung

Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Essen, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr (ots) - Am 28.01.2025 verurteilte die Große Strafkammer des Landgerichts Duisburg einen 56-jährigen Mann u. a. wegen 185 Fällen der Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu vier Jahren Freiheitsstrafe und dessen 30 ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Auslieferung eines dringend Tatverdächtigen in einem Ermittlungskomplex wegen Sprengung von Geldautomaten

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Internationaler Haftbefehl; Bundespolizei nimmt 31-Jährigen auf der Autobahn 3 im Rahmen der Grenzkontrollen fest

Kleve - Hamminkeln (ots) - Die Bundespolizei hat am frühen Freitagmorgen, 17. Januar 2025 um 02:00 Uhr, auf der Autobahn 3 am Rastplatz Wittenhorst im Rahmen der Grenzkontrollen einen 31-jährigen Ungarn bei der Einreise aus den Niederlanden in einem in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagen festgenommen. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Korrektur zur Pressemitteilung vom 14. Januar 2025 - Einsatz gegen Wirtschaftskriminalität

Düsseldorf (ots) - Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine im Oktober 2023 beim LKA NRW eingegangene Anzeige. In der ersten Pressemitteilung war fälschlicherweise veröffentlicht worden, dass das Verfahren seinen Ursprung erst im Oktober des vergangenen Jahres (2024) genommen hatte. Wir bitten den Fehler zu ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Landeskriminalamtes NRW

Düsseldorf (ots) - Einsatz gegen Wirtschaftskriminalität - Rund 200 Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchen Wohn- und Geschäftsräume - Schaden in Millionenhöhe Seit Oktober letzten Jahres ermittelt das LKA NRW im Auftrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit, ...

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schneller Reichtum mit Krypto? Warnung vor perfidem Betrug.

Gifhorn (ots) - Das schnelle Geld, ohne viel zu tun und ohne großes Risiko. Klingt zu schön, um wahr zu sein - und ist es auch nicht. Die Rede ist von Anlagebetrug und Cyber-Trading. Das Fachkommissariat für Wirtschaftskriminalität bei der Polizeiinspektion Gifhorn verzeichnet wöchentlich Fälle mit finanziellen Schäden von 10.000 bis 50.000 Euro und in ...

Hochschule der Polizei

HDP-RP: Polizei Rheinland-Pfalz startet Qualifizierungslehrgang IT- oder Wirtschafts-Kriminalistik

Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der ZKI der PD Göttingen; Durchsuchungen wegen Untreue in der Stadtverwaltung Bad Sachsa

Göttingen (ots) - In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue durchsuchten heute 45 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte insgesamt 9 Objekte in der Stadt Bad Sachsa. Die Maßnahmen erfolgten federführend durch das Fachkommissariat Wirtschaftskriminalität und Korruption der Zentralen ...

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter Wirtschaftskriminalität und Finanzermittlungen

Rampe (ots) - Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter Wirtschaftskriminalität und Finanzermittlungen. Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht: ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 241125-2. Polizei nimmt mutmaßlichen Skimmer im Hamburger Süden fest

Hamburg (ots) - Zeit: 24.11.2024, 10:22 Uhr Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Groot Enn Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Neugraben (PK 47) haben gestern Vormittag einen 52-Jährigen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Geldautomaten manipuliert zu haben. Der Sicherheitsdienst einer Bank informierte die Polizei, nachdem ihm ein Mann aufgefallen ...

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unseriösen Anbieter aufgesessen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Rothenstein: Das Angebot einer sicheren Geldanlage nimmt vermutlich jeder gerne wahr. Jedoch bewegen sich auf dem Markt nicht nur seriöse Anbieter. Opfer einer augenscheinlichen Betrugsmasche wurde ein Paar aus Rothenstein, weil sie einem unseriösen Anbieter vertraute und eine hohe Summe, 150.000,- Euro, in eine vermeintlich sichere Geldanlage investierte. Trotz des scheinbar ...