Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizei Köln

POL-K: 230113-1-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mutmaßlichen WhatsApp-Betrüger - Foto

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht nach einem mutmaßlichen Betrüger, der im Mai 2022 mit der sogenannten WhatsApp-Masche von insgesamt fünf Geschädigten mehrere 1.000 Euro erbeutet haben soll. Hierbei soll er sich als jeweiliges Kind der Geschädigten ausgegeben haben, das sich angeblich in einer finanziellen ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Uelzen - "Dumm gelaufen" - WhatsApp-Betrug scheitert und endet mit einer Durchsuchung ++ Schwienau - Unfall im Überholvorgang - Beteiligte leicht verletzt ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.01.2023 Lüneburg Lüneburg - Feuerwerkskörper im Briefkasten gezündet - eine Person verletzt - Hinweise In der Nacht zum 03.01. zündeten Unbekannte einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten eines ...

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei und Bundeszollverwaltung stellen hohe Geldsumme sicher

Pomellen (ots) - Ein 27- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern gegen 18:45 Uhr auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war mit einem Audi in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Im Rahmen der Kontrolle des PKW stellten die Bundespolizisten in der Mittelkonsole ein ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fast eine Viertelmillion in Plastiktüte / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 50.000 Euro wegen des Verdachtes der Geldwäsche

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Hoher Schaden durch Betrugsmasche - Jobangebot "App-Tester"

Insel Rügen (ots) - Am Dienstag, dem 20.12.2022 wurde der Polizei in Bergen auf Rügen ein Betrug gemeldet, welcher einen Schaden von etwa 35.000 Euro verursachte. Demnach hatte die 19-jährige deutsche Geschädigte im Internet auf einer Plattform ein Inserat eingestellt, in welchem sie nach einem Job suchte. Bei ihr meldete sich jemand und bot ihr einen als ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt 34.000 EUR auf der A 44 in Geseke sicher Herkunft des Geldes noch ungeklärt

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 48.000 Euro im Rucksack / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Polizei Köln

POL-K: 221128-1-K Sparkasse KölnBonn und Polizei Köln warnen vor Betrügern am Telefon - Pressetermin

Köln (ots) - Am Mittwoch (30. November) informieren die Sparkasse KölnBonn und die Polizei Köln in der Bankfiliale am Neumarkt in der Kölner Innenstadt zwischen 10 und 13 Uhr rund um das Thema Trickbetrug zum Nachteil von älteren Menschen. Betrüger, die sich unter anderem als Polizisten, Staatsanwälte und ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler gefasst / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 53 Fälle auf dem Kerbholz/ Bundespolizei verhaftet gesuchte Ungarin

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Achtung Fake-Shops: So schnell führt ein vermeintliches Schnäppchen zu leeren Taschen

Hannover (ots) - Online-Shops bieten neben einer großen Produktpalette auch bequeme Bestellmöglichkeiten und werden daher von Kundinnen und Kunden gerne genutzt. Internet-Versandhandel erfreuen sich aber auch bei Kriminellen großer Beliebtheit. Analysen des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen zeigen, dass Fake-Shops (gefälschte Online-Shops) im Internet zu ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Auto und im Blut

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bundesstraße 54; Tatzeit: 20.11.2022, 15.15 Uhr; Marihuanageruch verriet das verbotene Handeln eines Autofahrers am Sonntagnachmittag in Gronau. Als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) gegen 15.15 Uhr den Mann auf der Bundesstraße kontrollierten, fanden sie im Fahrzeug mehrere Tütchen mit Marihuana und einen Joint. Ein Drogentest schlug bei dem 43-Jährigen auf den ...

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Mehrere Kilogramm Kokain sichergestellt

Twist (ots) - Beamtinnen und Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Pkw mit schwedischem Kennzeichen kontrolliert, der aus den Niederlanden in die Bundesrepublik einreiste. Während der Kontrolle stellten die Beamten ein mutmaßliches Versteck im Bereich des Reserverades fest. Aus dem Versteck konnten die Einsatzkräfte insgesamt 41 ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Teuer bezahlte Schleusung endet bei Mittenwald

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Zoll verhindert mutmaßlichen Liebesbetrug - 25.000 Euro in Postsendung sichergestellt

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Zoll zeigt goldenes Händchen bei Paketkontrolle / Goldbarren im Wert von rund 60.000 Euro sichergestellt

Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - A3 Richtung Köln - Zivilfahnder der Autobahnpolizei kontrollieren Luxuswagen - Sicherstellung von sechsstelliger Bargeldsumme und Pkw - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 27.Oktober 2022, 16:00 Uhr Ein ziviles Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf kontrollierte gestern Nachmittag in Hubbelrath an der A3 den Fahrer eines Mercedes-Benz Maybach. Im Fahrzeug fanden die Beamten über 450.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft der Fahrer nicht so richtig ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Düsseldorf/Essen/Berlin: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen organisierte Kriminalität

Duisburg (ots) - Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg und dem Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität der Polizei Duisburg wurden heute in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Betruges z. N. einer Versicherung (Schadenshöhe ca. 200.000 Euro) und wegen des Verdachts der Geldwäsche ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 15.10.2022

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Aurich - Behördenübergreifende Großkontrolle von Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Landkreis Aurich Am 14.10.2022 führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Staatsanwaltschaft, dem Amtsgericht Aurich, dem Landkreis Aurich sowie mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks eine ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt 38.000 EUR auf der A 44 nahe des Flughafens Pader-born/Lippstadt sicher / Bargeld ungeklärter Herkunft bei Kontrolle verschwiegen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schlag gegen international organisierte Betrügerbande - europaweite Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmeaktionen

Ludwigsburg (ots) - Ein Schlag gegen eine international agierende Betrügerbande gelang Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am vergangenen Donnerstag, den 6. Oktober 2022. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Einsatzkräften aus Hessen, ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 24.000 Euro im Einkaufsbeutel / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bargeldschmuggel aufgedeckt Zöllner*innen stellen 192.900 EUR auf der A 44 bei Anröchte sicher