Meldungen zum Thema Geldwäsche

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Landesweite Durchsuchungen gegen Nutzer von "crimenetwork.co"

Hannover (ots) - (Ergänzung zu der gemeinsamen Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Land Brandenburg vom 24.06.2020) Drogen, Medikamente, Waffen, Falschgeld, Hacker-Tools, Botnetze oder illegal beschaffte Konten- und Kreditkartendaten - In dem bereits im Mai 2019 beschlagnahmten deutschsprachigen Underground Economy (UE)-Forum "crimenetwork.co" florierte der Handel mit ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen aus den Niederlanden geschmuggelt

Gronau (ots) - Circa 41 Gramm Amphetamin, circa 120 Gramm Marihuana, fünf Ecstasy Tabletten und ein Joint waren die Bilanz einer Fahrzeugkontrolle am Montag in Gronau. Eine 20-jährige Frau aus dem Kreis Recklinghausen reiste aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizei Teams (GPT) hielten die Frau auf der Enscheder Straße in Gronau gegen 20.30 Uhr an. Eine Durchsuchung des ...

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Städten

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der StA Bochum und des PP Recklinghausen Zum Abschluss eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäsche und anderer Straftaten wurden am Morgen insgesamt neun Objekte in Recklinghausen, Herten und in Niedersachsen (Wilhelmshaven und Hude) durchsucht. Sechs ...

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück / A30: Verdacht der Geldwäsche

Osnabrück (ots) - Eine Streife der Autobahnpolizei Osnabrück wählte am späten Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, auf der A30 zwischen Hasbergen-Gaste und Hellern einen polnischen Pkw zur Kontrolle aus. Wie sich herausstellen sollte, hatten die Beamten den richtigen Riecher. In dem Seat Leon Cupra saßen zwei Männer und eine Frau. Der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger polnischer Staatsbürger, saß unter dem Einfluss von ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrug verhindert - Warnung vor der Masche "Falsche Polizeibeamte"

Stuttgart (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag (16.06.2020) versucht, einen 81 Jahre alten Mann mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" zu betrügen. Der 81-Jährige aus dem Stuttgarter Süden erhielt zur Mittagszeit einen Anruf eines vermeintlichen BKA-Mitarbeiters sowie eines vermeintlichen Stuttgarter Polizisten. Beide gaben vor, dass dem ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Gestohlenes Werkzeug in Transporter entdeckt

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Führerschein Fehlanzeige

Gronau (ots) - Ohne Führerschein war am Dienstag ein Autofahrer in Gronau unterwegs. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den 26-Jährigen gegen 10.45 Uhr auf der Piepenpohlstraße kontrolliert, nachdem er zuvor die Staatsgrenze aus den Niederlanden kommend überquert hatte. Eine Fahrerlaubnis konnte der Dortmunder nicht vorweisen: Der Fahrer gestand ein, dass ihm diese bereits vor Jahren entzogen ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Exhibitionist mit Mountainbike unterwegs - Wer sah den Einbrecher? - Mitarbeiter einer Telefongesellschaft waren Trickdiebe

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Exhibitionist mit Mountainbike unterwegs - Rodgau (mm) Ein Fahrradfahrer mit Helm, Bluejeans und mit einem grünen T-Shirt bekleidet, entpuppte sich am Montagnachmittag als Exhibitionist. Der junge Mann, der einen leichten Bartansatz und extrem weiche Gesichtszüge hatte, war ...

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Thüringen und des Landeskriminalamtes Sachsen/ Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest und ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche

Neuried/Altenheim (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei am 05. Juni einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen französischen Staatsangehörigen, der am Grenzübergang in Neuried Altenheim kontrolliert wurde ...

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 2. Juni 2020 aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 2020 den deutschen Staatsangehörigen Alexander O. in München durch Beamte des Zollkriminalamtes vorläufig festnehmen lassen. Der Beschuldigte wurde gestern (3. Juni ...

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

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BPOLD-BBS: Durchsuchungen nach Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt / Geldstrafe von 2000,- Euro beglichen

Gildehaus / BAB 30 (ots) - Das Grenzüberschreitende Polizeiteam hat Mittwochnachmittag den Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann vollstreckt. Gegen 16:25 Uhr kontrollierten die Angehörigen des deutsch-niederländischen Polizeiteams an der Abfahrt Gildehaus der Autobahn 30 einen in den Niederlanden zugelassenen PKW. Bei der Überprüfung der Personalien des ...

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Hessischen Landeskriminalamtes - Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler gefasst / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Rauschgiftschwemme - Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Konsequenzen

Berlin (ots) - Angesichts der neuen Ermittlungsergebnisse aus den Niederlanden zu Crystal Meth verschärft der Bund Deutscher Kriminalbeamter den Tonfall in der Drogenpolitik. Der BDK-Bundesvorsitzende Sebastian Fiedler mahnt: "Wir behandeln das Thema seit Jahren stiefmütterlich. Einzelne Fahndungserfolge sind großartig, täuschen aber darüber hinweg, dass wir auch ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW): Die LKA-Ermittlungsgruppe Trust lässt nicht locker. Am 14. Mai 2020 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter falscher Identität Drogen geschmuggelt

Gronau (ots) - Eine zunächst Unbekannte führte am Dienstag, um 19.40 Uhr, Drogen aus den Niederlanden ein. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) überprüften das Fahrzeug der 39-jährigen Ochtruperin auf der Losserstraße in Gronau. In einer Kühltasche fand das international besetzte Polizeiteam 75 Gramm Marihuana. Die Frau versuchte zunächst mittels eines Führerscheins sich als eine andere Person ...

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit "ausgeliehener" EC-Karte bei Ebay-Kleinanzeigen

Stade (ots) - Bei der Polizeiinspektion Stade läuft derzeit ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in dem mehrere junge Erwachsene im Alter von 17 bis 23 Jahren aus Stade und Heinbockel sich mit einem ausgeklügelten Betrugsverfahren Geld beschafft haben. Die Beschuldigten luden dazu im Social-Media-Portal Snapchat ein Foto mit Bargeld hoch und versprachen schnell ...

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.05.2020

PI Leer/Emden (ots) - ++ Vorsicht! Betrugsmasche mit angeblichen Jobangeboten ++ Brand eines Einfamilienhauses mit einer verletzten Person ++ Diebstahl aus Pkw ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf! ++ Leer - Vorsicht! Betrugsmasche mit angeblichen Jobangeboten Leer - In Kleinanzeigeportalen sowie in den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder viele lukrative ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Die Corona-Situation und ihre Auswirkungen auf die kriminalpolizeiliche Arbeit und Kriminalität

Schwerin (ots) - Eine solche Ausnahmesituation gab es noch nie in unserer Gesellschaft. Wir leben in verrückten Zeiten mit vielen Sorgen, Ängsten und fragen uns, wie lange dieser Zustand noch anhält. Kriminelle passen sich wie gewohnt der neuen Situation an. Kriminalitätsphänomene im Wandel Diese verrückte ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Gemeinsame Presseerklärung des Landeskriminalamtes (LKA) und des Landesamtes für Steuern (LfSt)

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor Betrugsmasche - lukrative Jobangebote "Homeoffice" im Internet

LK MSE (ots) - Gerade zu Zeiten von Corona erscheinen lukrative Jobangebote im Internet für Tätigkeiten im Homeoffice für viele sehr attraktiv. Wer möchte nicht für 10 Stunden in der Woche über 2.000 EUR verdienen? Betrüger veröffentlichen derzeit vermehrt als angebliche Firmen Inserate für Jobangebote im Internet. Die Inserate wirken zunächst seriös. ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Umfangreiches Verfahren - Ermittlungen wegen Betrug, Kinderpornographie, sexuellen Missbrauch und Geldwäsche gegen insgesamt 42 Tatverdächtige, darunter Jugendliche

Freiburg (ots) - Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Betruges, das Verbreiten und der Besitz von Kinderpornographie, sexuellen Missbrauch und Geldwäsche gegen mehr als 42 Tatverdächtige hat die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen abgeschlossen. Ausgangspunkt des Verfahren waren Ermittlungen im Jahr 2018 ...