Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Fahrgast wird mit Haftbefehl gesucht / Festnahme im Bus
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-HI: Polizei warnt: Vorsicht vor Jobangeboten als Finanz- oder Warenagenten - Es könnte sich um Geldwäsche oder Warenbetrug handeln
Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm)Bei der Polizei Hildesheim wurden jüngst zwei Fälle bekannt, bei denen ein 26-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau nach einer Jobsuche als Finanzagenten tätig wurden. Bei der Annahme solcher Tätigkeiten ist jedoch Vorsicht geboten, da man sich wegen leichtfertiger ...
mehrPOL-UL: (BC) Wain - Werden Sie kein Finanzagent! / Einem Stellenangebot im Internet fiel Ende August ein gutgläuber Mann aus Wain zum Opfer. Die Polizei warnt deshalb vor Geldwäsche-Jobangeboten im Internet.
Ulm (ots) - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ließ sich der Bewohner aus Wain von einem Jobangebot im Internet locken. Zur Bezahlung seines vermeintlichen Gehalts sollte der Mann ein Konto eröffnen, was er auch tat. Auf seinem Konto gingen Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro ein. Unbekannte hoben ...
mehrPOL-BOR: Gronau - Drogen sichergestellt
Gronau (ots) - Rund 160 Gramm Marihuana haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Dienstag gegen 19.40 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in Gronau sichergestellt. Die Drogen hatten im Kofferraum eines Wagens gelegen, der aus den Niederlanden kommend auf der B54 unterwegs gewesen war. Der 20-jährige Beifahrer aus Altenberge räumte den Besitz des Marihuanas ein. Die Beamten stellten die Drogen sicher und ...
mehrPOL-BOR: Bocholt - Autofahrer unter Drogeneinfluss / Bargeld sichergestellt
Bocholt (ots) - Am Samstagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei gegen 14.10 Uhr einen in Schlangenlinie fahrenden Autofahrer. Polizeibeamte stoppten den Pkw im Bereich Münsterstraße/Don-Bosco-Straße. Der 45-jährige Autofahrer aus Bocholt versuchte davon zu rennen, wurde aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten. Anhand des durchgeführten ...
mehrBund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
BDK: Kripo-Gewerkschaft begrüßt Unternehmensstrafrecht; Gegenwind war erwartbar
Berlin (ots) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordert seit der vom ehemaligen NRW-Justizminister Thomas Kutschaty im Jahr 2012 wiederbelebten Debatte um ein deutsches Unternehmensstrafrecht dessen Einführung. In diesen Tagen wird nun von den Gegnern eines Unternehmensstrafrechts - auch wenn es derzeit nicht so heißen soll - der erwartete Gegenwind entfacht. ...
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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn
mehrPolizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei warnt: Betrüger ködern für Geldwäsche in Online-Plattformen mit Jobangeboten; immer mehr Fälle in Nordhessen
Kassel (ots) - Die Polizei warnt vor einer kriminellen Masche, die derzeit auch in Nordhessen verstärkt auftritt: International operierende Betrügerbanden ködern Jobsuchende auf Online-Plattformen, beispielsweise bekannte Kleinanzeigenmärkte, mit der Aussicht auf einen lukrativen Nebenverdienst mit einem ...
mehrPOL-LER: ++ Erfolgreiche Verkehrskontrolle: Grenzüberschreitendes Polizeiteam Bad Nieuweschans deckt zahlreiche Straftaten auf ++
mehrPOL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2019
Heilbronn (ots) - Unterland: Rekrutierung von "Läufern" durch falsche Polizeibeamte Immer wieder sind Staatsanwälte und ermittelnde Polizeibeamte erfolgreich im Kampf gegen Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Fälle des bandenmäßigen Betrugs mit diesem Modus Operanti stiegen im Jahr 2018 ...
mehrPOL-FR: FR-Haid: Gem. PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt- 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung zur gem. Meldung vom 8.8.19
Freiburg (ots) - Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen gelang es der Sonderkommission Haid in den frühen Morgenstunden des 16.08.2019, nunmehr einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen festzunehmen. Dieser steht ebenfalls im Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt zu sein. Am 17.08.2019 ordnete der ...
mehrPOL-BOR: Gronau - 120 Gramm Marihuana sichergestellt
Gronau (ots) - Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) überprüften am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf der B 54 einen Pkw, in dem zwei 21-jährige Männer aus Altenberge und Nordwalde saßen. In dem Pkw fanden die Beamten ca. 120 Gramm Marihuana und der Fahrzeugführer hatte diese Droge anhand eines Drogentests auch konsumiert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Drogen sicher und ...
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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Liebesbetrug" (Love Scam) in Wilhelmshaven - 50-jähriger Wilhelmshavener geschädigt
Wilhelmshaven (ots) - In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass ein 50-jähriger Wilhelmshavener Opfer eines "Liebesbetruges" geworden ist. Bei dieser Masche entwickelt sich aus dem anfänglichen Kennenlernen nach wenigen Wochen eine "einseitige" Liebesbeziehung, wobei der Kontakt in der Regel nur per E-Mail oder ...
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Genug Betrug: Heimliche Kontoeröffnungen
mehrPOL-FR: Freiburg-Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg/Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben/Folgemeldung
Freiburg (ots) - +++Freiburg-Gewerbegebiet Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung der polizeilichen Meldung vom 22.07.2019+++ Die Sonderkommission ...
mehrBundespolizeiinspektion Karlsruhe
BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Hauptzollamt Karlsruhe - Kontrolle von Fernreisebussen im grenznahen Raum
Karlsruhe (ots) - Am Dienstag fand in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr ein Einsatz von Zoll und Bundespolizei am Busbahnhof Karlsruhe statt. Die Ausrichtung lag in Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im grenznahen Raum. Im Zuge dessen war ein weiterer und wichtiger Aspekt die Zusammenarbeit beider Behörden. In der ...
mehrPOL-BOR: Gronau - Drogen an Bord und im Blut
Gronau (ots) - Die erforderliche Fahrerlaubnis hätte er besser dabeigehabt - die Drogen an Bord seines Fahrzeugs lieber nicht: Konsequenzen erwarten nun einen 25 Jahre alten Autofahrer. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Polen am Montagabend kontrolliert, als er mit seinem Wagen aus den Niederlanden über die B54 nach Deutschland kam. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer die ...
mehrPolizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Betrugsmasche "Love-Scamming"
Landkreis Hameln-Pyrmont (ots) - Am Anfang bekommt man eine Nachricht über die sozialen Netzwerke von einem Unbekannten - am Ende ist Bankkonto leer! So erging es einer Frau aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden und verlor auf diese Weise einen sechsstelligen Betrag. Jetzt erstattete sie eine Anzeige. Das Opfer lernte im Dezember 2017 online einen angeblichen Kunsthändler aus der Schweiz, der ...
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Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: 12 Goldbarren aus Geldwäschetat eingezogen und veräußert
mehrPOL-H: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeidirektion Hannover: Strafverfolgungsbehörden zerschlagen bundesweit operierende Bande von Online-Betrügern
Hannover (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen zu einer überregional agierenden Gruppe von Online-Banking-Betrügern haben Spezialkräfte der Polizei am gestrigen Donnerstag (25.04.2019) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Verden (StA) geführten Ermittlungsverfahrens insgesamt 16 Wohn- und ...
mehrPOL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Durchsuchung bei mutmaßlichem Drogenhändler
Kreis Sl-FL (ots) - Am Mittwochmorgen (17.04.19) wurden mehrere Wohnungen im Kreis Schleswig-Flensburg nach illegalen Drogen durchsucht. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus Beamten der Zollfahndung Hamburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln bereits seit längerer Zeit gegen einen ...
mehrPOL-RT: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche - Staatsanwaltschaft und Polizei warnen vor Missbrauch des gängigen Video-Ident-Verfahrens durch Betrüger
Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Gegen insgesamt fünf Personen aus dem Landkreis Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts der leichtfertig begangenen ...
mehrZollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
6ZOLL-BB: Erneuter Schlag der Zollfahndung gegen die Diesel-Fälscher
mehrPOL-PPWP: Vorsicht bei überhöhten Schecks!
Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann: Erhöhte Obacht! Bei solch merkwürdigen Geschäften ist meistens etwas faul... Immer wieder versuchen es Betrüger mit dieser Masche - zum Beispiel beim Autokauf, bei Auktionen im Internet oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn Geld den Besitzer wechseln muss: Statt der ...
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Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
2ZOLL-BB: Steuerhinterziehung in Höhe von 100 Millionen Euro durch Verkauf von Heizöl als Dieselkraftstoff
mehrPOL-PPRP: Schlag gegen kriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim
Ludwigshafen (ots) - Rund 600 Einsatzkräfte der Polizei unter Leitung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen), der Steuerfahndung und des Zolls unter Führung des Zollkriminalamtes durchsuchten am heutigen Tag in einem Verfahrenskomplex der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, etwa 70 Geschäfts- und Privaträume mit ...
mehrBKA: "Russian Laundromat": Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt beschlagnahmen 50 Mio. Euro wegen Geldwäsche
Wiesbaden (ots) - Seit drei Jahren ermittelt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen insgesamt drei Beschuldigte. Ab 18.02.2019 erfolgte die gleichzeitige Beschlagnahme von vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg und ...
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ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer
Ein Dokumentmehr BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia
Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln (Schwerpunkt Kokain), der Geldwäsche sowie wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung vorgegangen. Bislang wird in Deutschland gegen 47 ...
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ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung: Zollfahndung Stuttgart und Staatsanwaltschaft Stuttgart decken Geldwäsche im großen Stil auf - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft
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