Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
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ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor - Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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HZA-P: Jahresbilanz 2022 des Hauptzollamts Potsdam / Starke Zahlen tragen zu positiver Jahresbilanz bei
mehrPOL-HH: 230519-5. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz eines Kontrolltages
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2ZOLL-F: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte
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BPOL-BadBentheim: Zwei Fahrgäste in Fernreisebus per Haftbefehl gesucht
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POL-STD: Großer Schlag gegen die Clan-Kriminalität in Stade - Polizeibeamte und Spezialkräfte durchsuchen Wohnhäuser und Gewerbehallen in Stade - diverse Beweismittel beschlagnahmt - zwei Beschuldigte in Haft
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Einreiseverbot ignoriert
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POL-D: Düsseldof - Erneute Razzia gegen das illegale Glücksspiel - Polizei, Stadt und Steuerfahndung im Einsatz
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BPOL-BadBentheim: Rund 55.000 Euro in Plastiktüten sichergestellt / Clearingverfahren wegen Anhaltspunkten für Geldwäsche eingeleitet
mehrHZA-S: Sparstrumpf? Stuttgarter Zoll findet mehr 40.000 Euro in Strümpfen
mehrPOL-HH: 230412-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der gestrigen Kontrollmaßnahmen im Hamburger Stadtgebiet
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Bundespolizeidirektion München: Wohnungseinbruch, Unterschlagung, Geldwäsche/ Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle
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BKA: Schlag gegen Cyberkriminelle der Underground Economy / Bundesweite Durchsuchungen bei 58 Beschuldigten
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HZA-EF: Goldfund auf Autobahn 4 bei Glauchau / Zoll stellt Goldmünzen im Wert von rund 24.000 Euro sicher
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
2BPOL-BadBentheim: Rund 300.000 Euro in Plastiktüten / Bundespolizei deckt Bargeldschmuggel auf
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POL-WL: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der PI Harburg für das Berichtsjahr 2022: Geringster Anstieg der Fallzahlen im gesamten PD-Bereich, Aufklärungsquote auf Vorjahresniveau
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POL-OS: Großkontrollen der Polizei im Kampf gegen Geldautomatensprengungen
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BPOL-BadBentheim: "Mama ist die Beste" - Mutter zahlt Geldstrafe, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis muss
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BKA: Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet // Server der Plattform "ChipMixer" beschlagnahmt und Rekordsumme von rund 44 Millionen Euro in Bitcoin sichergestellt //Presseeinladung
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BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in der Regionalbahn RE 19
mehrHZA-OL: ZOLL: Über 51.000 Euro sichergestellt
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Bundespolizeidirektion München: Gesuchter Mann mit gesuchter Pistole im Bus / Bundespolizei verhaftet bewaffneten Rumänen bei Grenzkontrollen
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ZOLL-E: Einsatz gegen organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität-Zehn Durchsuchungen - drei Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt
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2BPOL-BadBentheim: Rund 31.000 Euro im Innenfutter der Jacke versteckt / Verdacht der Geldwäsche
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Mit U-Haftbefehl gesucht / Deutsch-niederländisches Polizeiteam verhaftet 34-Jährigen
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BPOL-BadBentheim: Fast eine Viertelmillion in Plastiktüte / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet
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BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 50.000 Euro wegen des Verdachtes der Geldwäsche
mehrHZA-BI: Zoll stellt 34.000 EUR auf der A 44 in Geseke sicher Herkunft des Geldes noch ungeklärt
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BPOL-BadBentheim: Rund 48.000 Euro im Rucksack / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet
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BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler gefasst / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich
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