Meldungen zum Thema Geldwäsche

15.06.2020 – 14:14
Bunde (Ostfrl.) / BAB 280
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
2
BPOL-BadBentheim: Gestohlenes Werkzeug in Transporter entdeckt
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03.06.2020 – 20:02
Hamburg / Pinneberg / Stelle
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt
2
BPOLD-BBS: Durchsuchungen nach Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern
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18.05.2020 – 12:28
Wymeer / L17
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler gefasst / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich
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30.04.2020 – 09:58
Mainz
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Gemeinsame Presseerklärung des Landeskriminalamtes (LKA) und des Landesamtes für Steuern (LfSt)
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31.03.2020 – 12:53
Aachen
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 120.000 Zigaretten und stellt fast 45.000 Euro sicher
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20.02.2020 – 12:54
Füssen/Hamburg
Bundespolizeidirektion München
2
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beschlagnahmt 100.000 Euro und bringt Mann in Haft
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07.02.2020 – 11:47
Bad Bentheim
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Gefälschte Dokumente und Drogen entdeckt / Grenzüberschreitendes Polizeiteam erfolgreich
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06.02.2020 – 14:43
Bad Bentheim / BAB 30
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
2
BPOL-BadBentheim: Duo mit zwei Kilo Kokain erwischt / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich
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27.01.2020 – 13:50
Bunde (Ostfrl.)
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Geldstrafe in Höhe von 2700,- Euro bewahrt vor Haftstrafe
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24.01.2020 – 11:06
Cuxhaven
Polizeiinspektion Cuxhaven
POL-CUX: Microsoft Anruf - Betrug mit gefälschtem Support per Telefon - 67-Jährige telefoniert 8 Stunden mit Betrügern
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17.01.2020 – 10:34
Rosenheim / Kiefersfelden
Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: 38.000 Euro in der Karosserie versteckt / Bundespolizei entdeckt Schmuggelversteck in Auto
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19.12.2019 – 22:48
Aachen
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
3
BPOL NRW: Bundespolizei bei Intensivierung der Grenzüberwachungsmaßnahmen erfolgreich
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13.12.2019 – 08:19
Zollfahndungsamt Essen
ZOLL-E: Vier Koffer voller Bargeld - Zoll stellt über eine Million Euro und 200.000 britische Pfund am Flughafen Köln-Bonn sicher
Ein Dokument
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26.11.2019 – 10:19
Osnabrück/Bad Bentheim
Polizeidirektion Osnabrück
3
POL-OS: Länderübergreifende Kontrollaktion der Polizei - Drogen und "rollende Zeitbombe" aus dem Verkehr gezogen
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07.11.2019 – 07:27
Zollfahndungsamt Essen
3
ZOLL-E: Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung
Ein Dokument
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24.10.2019 – 15:28
Haren (Ems) / Bunde (Ostfrl.)
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal mit Cannabispflanzen erwischt / 505 Pflanzen sichergestellt
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04.07.2019 – 10:20
Frankfurt am Main/Wiesbaden
Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: 12 Goldbarren aus Geldwäschetat eingezogen und veräußert
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02.04.2019 – 11:12
Berlin
Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
6
ZOLL-BB: Erneuter Schlag der Zollfahndung gegen die Diesel-Fälscher
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20.03.2019 – 12:50
Berlin
Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
2
ZOLL-BB: Steuerhinterziehung in Höhe von 100 Millionen Euro durch Verkauf von Heizöl als Dieselkraftstoff
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01.02.2019 – 15:30
Münster,Essen, Gronau
Zollfahndungsamt Essen
3
ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer
Ein Dokument
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16.10.2018 – 14:30
Zollfahndungsamt Stuttgart
2
ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung: Zollfahndung Stuttgart und Staatsanwaltschaft Stuttgart decken Geldwäsche im großen Stil auf - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft
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29.06.2018 – 14:31
Bundespolizeiinspektion Konstanz
4
BPOLI-KN: Deutsch-Schweizer Fahndungseinsatz im Bodenseeraum
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