Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizisten finden über 9.000 Euro in Socke auf
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POL-IZ: 240301.1 Itzehoe: Folgemeldung zu 240229.1 - Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe
mehr Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 20.100 Euro Bargeld - Bundespolizei ermittelt wegen Geldwäsche
mehrBundespolizeidirektion München
3Bundespolizeidirektion München: Staatsanwaltschaft Traunstein und Bundespolizei gelingt Schlag gegen Schleuserorganisation Vier Haftbefehle vollzogen und 140.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt
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POL-LG: Abschlussmeldung zur heutigen Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Stade und der PD Lüneburg wegen Veruntreuung mit anschließender Geldwäsche im Clanmilieu
mehrHZA-MD: Jahresstatistik 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg
mehrPOL-HH: 240209-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer Hamburgweiten Kontrolle
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Gefälschte Dokumente, Drogen und Messer - Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten fest
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ZOLL-M: Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld bei Reisegepäckkontrolle am Flughafen München durch Sicherheitspersonal entdeckt.
mehr HZA-KR: Workshop am Weltzolltag beim Zollamt Mönchengladbach
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HZA-SI: Eine Tasche voller Geld/ZOLL entdeckt bei Kontrolle über 250.000 Euro in bar in Umhängetasche
mehrPOL-KLE: Kreis Kleve/ Nord-Limburg - Acht Festnahmen bei internationalen Kriminalitätskontrollen; Pressemeldung der niederländischen Polizei Nord Limburg (semantische Übersetzung)
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: 29-Jähriger bezahlt Geldstrafe und erspart sich Freiheitsentzug
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POL-HB: Nr.: 0002 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: "Cooper" erschnüffelt Drogen im Wert von rund 34.000 Euro
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POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Operational Task Force (OTF) "Keyless-Go" vom 22.12.2023
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam beendet Fahrt mit gefälschtem Führerschein
mehrPOL-ME: Ermittler gehen gegen mehrere Telefonbetrüger vor - Haftbefehl gegen 24-Jährige erlassen - Niederbayern / Ratingen - 2312055
mehrPOL-K: 231211-2-K Kontrolle am Neumarkt - Bargeld und Drogen sichergestellt
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HZA-OL: ZOLL: Bargeld, Tabakwaren und Drogen sichergestellt
mehr HZA-HH: Zoll findet über 19.000 EUR unter parkendem Auto / Auf der Flucht vor Zollbeamten versteckte Mann Beweismittel unter Auto
mehrHZA-RO: Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher / mit Geldbuße von ca. 12.000 EUR ist zu rechnen
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Rund 30.000 Euro Bargeld auf der Rücksitzbank / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet
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ZOLL-M: 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen in Kiefersfelden aus dem Verkehr gezogen - Fahrer wegen Geldfälschung zu Bewährungsstrafe verurteilt.
mehr HZA-OS: Barbershops im Raum Osnabrück kontrolliert; Unregelmäßigkeiten festgestellt
mehrHZA-BI: Bielefelder Zoll zieht Bilanz/Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen der Reisenden am Flughafen Paderborn/Lippstadt festgestellt
mehrHauptzollamt Frankfurt am Main
4HZA-F: Zoll verhindert Schmuggel von über 100.000,- Euro am Frankfurter Flughafen
mehrHZA-HH: Gleiches Fahrzeug, doppelter Verdacht. / Fahrzeugführer wird zweimal wegen Geldwäscheverdachts kontrolliert.
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