Meldungen zum Thema Geldwäsche

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Kriminalität so niedrig wie zuletzt 1985: Einbruch auf 40-Jahres-Tief, Zuwächse bei Kinderpornographie und Cybercrime

40217 (ots) - Minister Reul: "Das Minus an Straftaten ist ein Plus ab Sicherheit - wir sind aber noch lange nicht fertig" Das Ministerium des Innern teilt mit: Zum sechsten Mal in Folge ist die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen gesunken. Mit ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen zerschlagen Drogen-gruppierung - Marihuana und Haschisch im Wert von 1,4 Mio. Euro, Bar-geld und Waffen sichergestellt - 4 Personen festgenommen

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einladung zur Pressekonferenz

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin finden am heutigen Mittwoch bundesweite Durchsuchungen durch Einsatzkräfte des Zolls und der Bundespolizei statt. Die Aktion ist gegen eine Bande gerichtet, die im Verdacht steht, ein konspiratives Geflecht aus verschiedenen Firmen im In- und Ausland gegründet bzw. ...

Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatzmaßnahmen von Zoll und LKA im Kreisgebiet - Kreis Mettmann / Ratingen / Erkrath - 2110149

Polizei Mettmann

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POL-ME: Festnahme und Durchsuchungen der Düsseldorfer Polizei im Kreis Mettmann - Mettmann / Erkrath - 2108107

Polizei Düsseldorf

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POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des Polizeipräsidiums Düsseldorf Düsseldorf - Erneuter Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndung Essen ermittelt im Fall einer der größten Kokainfunde in NRW -451 kg Kokain sichergestellt-massiver Anstieg der Drogen-Sicherstellungen in der Post;Jahresbilanz 2020 Zollfahndung Essen

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Warnung vor Geldanlagen: Online-Handelsplattformen locken mit hohen Gewinnen

Stuttgart (ots) - In Zeiten von Nullzinsen und Strafzinsen suchen die Bürgerinnen und Bürger vermehrt nach Alternativen bei der Vermögensanlage. Insbesondere lebensältere Personen fallen auf scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten herein. Auf sogenannten Trading-Plattformen locken Kriminelle ...

Generalzolldirektion

FIU-Jahresbericht 2019: Erneut erheblich mehr Verdachtsmeldungen/ Im Nicht-Finanzsektor melden Glücksspielanbieter am meisten

Bonn/ Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts zieht die FIU Bilanz und stellt für das Jahr 2019 mit insgesamt 114.914 eingegangenen Verdachtsmeldungen einen starken Anstieg um fast 49 % gegenüber dem Vorjahr fest. Damit gingen ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Erneute Festnahmen beim Phänomen Falsche Polizisten - zehn Objekte in Berlin, Castrop-Rauxel, Herne, Köln, Langenfeld und Wuppertal durchsucht.

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA): Kräften des LKA BW gelang heute erneut ein Schlag gegen eine international operierende Täterstruktur. Mit der ...

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Thüringen und des Landeskriminalamtes Sachsen/ Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Generalzolldirektion

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Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Hessischen Landeskriminalamtes - Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW): Die LKA-Ermittlungsgruppe Trust lässt nicht locker. Am 14. Mai 2020 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler ...

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Vier Koffer voller Bargeld - Zoll stellt über eine Million Euro und 200.000 britische Pfund am Flughafen Köln-Bonn sicher

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor

Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

Rostock (ots) - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer

Generalzolldirektion

Geldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit

Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...