Stories about Geldwäsche

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Freilassing: Zahlreiche Festnahmen über die Weihnachtsfeiertage

Freilassing (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Freilassing erzielte über die Weihnachtsfeiertage 46 Fahndungstreffer und vollstreckte 9 Haftbefehle. Am 23. Dezember überprüfte die Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn einen 46-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor Anlagebetrug - Hohes Risiko, schwere Verluste - So schützen Sie sich!

Schwerin (ots) - In den Regionen Schwerin, Ludwigslust -Parchim und Nordwestmecklenburg sind allein in diesem Jahr bislang 142 Fälle von Anlagebetrug bekannt geworden. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf insgesamt 3,1 Millionen Euro, wobei die Einzelschäden von 250 Euro bis hin zu höheren sechsstelligen Beträgen reichen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen in Kranenburg-Wyler

Zollfahndungsamt Dresden

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ZOLL-DD: 111.500 Euro aus Drogenhandel eingezogen / Selbständige Einziehung von 111.500 Euro aufgrund des Verdachts der illegalen Herkunft aus dem Drogenhandel

Bundespolizeidirektion München

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Bundespolizeidirektion München: Erfolgreicher Schlag gegen grenzüberschreitende Schleuserkriminalität / Mehrjährige Haftstrafen für Schleuser auf deutscher und österreichischer Seite

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hohe Vermögenswerte bei Durchsuchungen in Wolgast gepfändet

Wolgast (ots) - Am vergangenen Donnerstag (05.12.2024) konnten durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in der Stadt Wolgast ein höherer Bargeldbetrag sichergestellt, sowie sogenannte Vermögensarreste in Summe von mehr als 118.000 Euro vollzogen werden. Grund für den Einsatz sind Finanzermittlungsverfahren, die aufgrund des ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet am Wochenende fünf gesuchte Personen

Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (29.-30.11./01.12.2024) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge insgesamt fünf zur Fahndung ausgeschriebene Personen fest. Am Freitagnachmittag wurde zu Beginn ein Deutscher kontrolliert, welcher beabsichtigte, nach Pristina/Kosovo ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung vor Kapitalanlagenbetrug im Internet: Nicht von hohen Renditen blenden lassen

Mönchengladbach (ots) - Ein 83-jähriger Mönchengladbacher ist Opfer von Kapitalanlagenbetrügern geworden und hat dies am Dienstag, 26. November, zur Anzeige gebracht. Beim Surfen im Internet sei er Ende September auf eine Werbung aufmerksam geworden. Diese versprach bei einer Investition in Krypto-Währung hohe ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und weiteren Straftaten

Aurich/Osnabrück/Oldenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund, des Hauptzollamts Oldenburg, der Steuerfahndung Oldenburg und des Landkreises Aurich Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und ...

Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Kripo ermittelt immer häufiger wegen des Verdachts des Anlagebetruges - 65-Jährige Bonnerin um rund 50.000 EUR betrogen - Ermittlungsverfahren wegen "Cybertrading-Fraud"

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Donnerstag

Soest (ots) - Aus polizeilicher Sicht verlief der zweite Kirmestag in den Vormittagsstunden zunächst ruhig. Gegen Mittag nahm die Zahl der Kirmesbesucher deutlich zu. Sowohl das Gelände des Pferdemarktes als auch das Kirmesgelände in der Innenstadt war sehr gut besucht. Parallel dazu gab es für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einiges zu tun. Unter jungen Erwachsenen kam es zu kleineren, alkoholbedingten ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bankkonto statt Job

Werdohl (ots) - Ohne ihr Einverständnis hat ein vermeintlicher neuer Arbeitgeber ein Bankkonto auf den Namen einer Frau aus Werdohl eröffnet. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Werdohlerin war auf einer Online-Jobbörse auf einen Nebenjob aufmerksam geworden und hatte sich beworben. Ohne dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmerin jemals begegnet wären, bekam sie den Zuschlag und versendete eine Kopie ihres Ausweises mit unkenntlich gemachter Ausweisnummer. ...

Generalzolldirektion

GZD: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2023

Köln (ots) - Der Jahresbericht 2023 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit (FIU) erläutert deren Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Bericht zeigt auch Erfolge in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorläufige Festnahme nach Betrugsserie

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Wochen wurden der Polizei Mönchengladbach vermehrt Fälle bekannt, bei denen die Täter durch das Erlangen von Kontoinformationen hohe Geldbeträge erwirtschafteten. Mittlerweile konnte die Polizei die Täter ermitteln. Sie nahm einen Beschuldigten vorläufig fest. Die Masche der Tätergruppierung war immer ähnlich. Durch die Vorspiegelung falscher Tatsachen, bspw. indem sie ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 16-Jährigen wegen Geldwäsche

Gelsenkirchen - Wiesbaden (ots) - Am gestrigen Morgen (5. November) kontrollierten Bundespolizisten einen Jugendlichen im Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Bei einer Durchsuchung wurde dieser zunehmend aggressiv und holte gegenüber den Beamten zum Schlag aus. Es offenbarte sich zudem, dass der Jugendliche eine höhere Summe Bargeld mit sich führte, zu der er ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Einführung einer anonymen Meldeplattform für Korruption und Wirtschaftskriminalität

Mainz (ots) - Seit dem 1. November steht den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz eine neue Meldeplattform zur Verfügung, um anonym Hinweise auf Korruption und Wirtschaftskriminalität zu geben. Diese Plattform ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen diese schwerwiegenden Straftaten, die uns allen - Bürgerinnen und Bürgern, Staat und Wirtschaft - schaden. ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle bei Grenzkontrolle

Trier (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Mittwoch drei Haftbefehle auf der BAB 64. Morgens gegen einen 35-jährigen Rumänen. Eine Überprüfung seiner Personalie ergab einen Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Reutlingen. Wegen Betrugs hatte ihn das Amtsgericht im April 2024 zu einer Haftstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er jedoch erneut straffällig wurde und auch ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Junge Erwachsene im Fokus von Betrügern bei Tik Tok und Co: Konten werden zur Geldwäsche genutzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0979 Das eigene Konto einer fremden Person zur Verfügung stellen? Keine gute Idee! Die Zugangsdaten zum eigenen Konto gehen niemanden etwas an. Denn häufig nutzen Betrüger diese Konten, um anderswo betrügerisch erlangtes Geld zu "waschen". Derzeit erhält die Kriminalpolizei in ...

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Trio meldet Geld bei Grenzübertritt nicht an; Bundespolizei findet versteckt mehr als 148.000 dänische Kronen

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht der Geldwäsche

Hagen (ots) - Die Polizei Hagen bittet nach dem Verdacht der Geldwäsche um Zeugenhinweise zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Der Mann hob an einem Geldautomaten in Oberhausen Geld vom Konto eines anderen, der Polizei bekannten Tatverdächtigen, ab. Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Zu den Fotos: ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefängnisstrafe in letzter Sekunde abgewandt

Polizei Hamburg

POL-HH: 241017-4. Vollstreckung zweier Haftbefehle nach banden- und gewerbsmäßigem Betrug in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots) - Zeit: 15.10.2024, ab 06:00 Uhr Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schanzenstraße Dienstagmorgen haben Beamtinnen und Beamte des für Wirtschaftskriminalität zuständigen Landeskriminalamts (LKA 51) diverse Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle vollstreckt. Vorausgegangen waren monatelange ...

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen - Durchsuchungen und Festnahme wegen Geldwäsche mit Luxusuhren

Köln / Düsseldorf / Essen (ots) - In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in ...

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verdacht des gewerbsmäßigen Computerbetruges: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei

Leipzig (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle/Saale ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs, gewerbsmäßigen Computerbetrugs, des Ausspähens von Daten sowie der Geldwäsche. Am 10. Oktober 2024 vollstreckten Beamte der Bundespolizei ab 06:00 ...