Stories about Geldwäsche

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Dresden/Kurzfassung

Polizei Düsseldorf

POL-D: Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen

Düsseldorf (ots) - Schlag gegen die größte illegale deutschsprachige Handelsplattform im Internet - Informationen zum Stand der Ermittlungen und den getroffenen Maßnahmen Bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Düsseldorf wurde durch den ...

Generalzolldirektion

GZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.

Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Einladung zum Tag der offenen Tür des Zolls/ Medientermin zum Tag der offenen Tür am 20.07.2023 an der Dienststelle in Bamberg, Gutenbergstraße 16

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Ermittlungskomplex Huracán: Millionenschwerer Mehrwertsteuerbetrug mit 10.000 Autos aufgedeckt - über 450 Durchsuchungen in 7 Ländern - fünf Festnahmen

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndungsamt Essen zieht Bilanz - Jahresbilanz 2022 - über 4,5 t Betäubungsmittel sichergestellt - Schmuggel per Post erneut stark angestiegen - Steuerschaden über 63 Mio. Euro

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor - Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(HDH)(GP)(UL) Region - Polizeipräsidium Ulm präsentiert die Sicherheitsbilanz aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2022.

Ulm (ots) - Polizei stellt Statistik vor: "Die Region ist sicher", sagt der Polizeichef Die Zahl der Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm ist 2022 zwar angestiegen, trotzdem lebe es sich in der Region nach wie vor sehr sicher. Die ...

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Über 51.000 Euro sichergestellt

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Einsatz gegen organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität-Zehn Durchsuchungen - drei Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Generalzolldirektion

GZD: FIU Jahresbericht 2021/ Neuer Höchststand bei eingehenden Verdachtsmeldungen

Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...

Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Generalzolldirektion

GZD: Tag des Zolls in Dresden/ Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Einladung an Medienvertreter*innen und interessierte Bürger*innen / Medientermin zum Tag der offenen Tür des Zolls in Dettelbach am 7.7.2022 - 12:30 Uhr

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: 23. Juni 2022- Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes Zoll sucht auch in diesem Jahr interessierte Bewerber*innen

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni /Zoll sucht interessierte Bewerber*innen /Besonderes Infoangebot zum Tag der offenen Tür des Zolls in Dettelbach am 7.7.2022

Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: 23. Juni 2022 - Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes Zoll sucht auch in diesem Jahr interessierte Bewerber*innen

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndungsamt Essen - Jahresbilanz 2021 - rund 4 t Betäubungsmittel sichergestellt - 41 t Wasserpfeifentabak ermittelt - Steuerschaden über 87 Mio. Euro

Generalzolldirektion

GZD: Jahresbilanz 2021 - Zoll leistet großen Beitrag zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität

Berlin (ots) - Der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, hat am 2. Mai 2022 gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, und dem Präsidenten des Zollkriminalamtes, Dr. Rainer Mellwig, die Bilanz des deutschen ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) - am Donnerstag, den 05. Mai 2022 um 10:30 Uhr im Fraport-Besucherzentrum, Frankfurt Flughafen, Abflughalle C, Terminal 1 Bedeutende Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2021 Sehr geehrte Damen und Herren, am 05. Mai 2022 um ...

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Kriminalität so niedrig wie zuletzt 1985: Einbruch auf 40-Jahres-Tief, Zuwächse bei Kinderpornographie und Cybercrime

40217 (ots) - Minister Reul: "Das Minus an Straftaten ist ein Plus ab Sicherheit - wir sind aber noch lange nicht fertig" Das Ministerium des Innern teilt mit: Zum sechsten Mal in Folge ist die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen gesunken. Mit ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen zerschlagen Drogen-gruppierung - Marihuana und Haschisch im Wert von 1,4 Mio. Euro, Bar-geld und Waffen sichergestellt - 4 Personen festgenommen