Stories about Geldwäsche

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Schwerpunktkontrolle des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche am Frank-furter Flughafen - Zahlreiche Verstöße mit einem Volumen von 1,75 Millionen Euro festgestellt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main: Größte Sicherstellung von Crystal Meth mittels Flugverkehr in Deutschland - vier Festnahmen - Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Bilanz für 2024 vor

Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Bargeld unbekannter Herkunft sichergestellt

Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Messer-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität

Bonn (ots) - Am Donnerstagabend (26.06.2025) hat die Bonner Polizei umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Messer-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. An dem direktionsübergreifenden Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt. Unterstützt wurde die Bonner Polizei durch mehrere ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehle bei Einreise vollstreckt

Hannover (ots) - Am Samstag konnten am Flughafen Hannover gleich drei Haftbefehle vollstreckt werden. Kurz nach Mitternacht wurden eine 37-jährige und ein 60-jähriger im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle des Fluges aus Istanbul festgestellt. Bei der Kontrolle ihrer Personalien stellten die Bundespolizisten jeweils einen offenen Haftbefehl der ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397--Polizei warnt vor "Money Mule"-Betrug - Junge Menschen im Visier von Kriminellen--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 23.06.25 Die Polizei warnt vor Betrugsfällen durch sogenannte Finanzagenten - im Netz bekannt als "Money Mules". Bei dieser Masche werden arglose Menschen zur Geldwäsche missbraucht, oft ohne sich der strafrechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein. Besorgniserregend ist dabei die ...

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk (...)

Delmenhorst (ots) - Im Zuge der Ermittlungen konnte der dringende Tatverdacht auch gegen einen 46-Jährigen Bremer begründet werden. Dem Beschuldigten werden zahlreiche Betrugs- und Geldwäschedelikte vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg einen Haftbefehl gegen ...

Hauptzollamt Regensburg

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HZA-R: Zoll-Großeinsatz in der Oberpfalz und Großzöbern: Drei Kilo Kokain, zehn Liter Amphetamin, Waffen und Bargeld aus dem Verkehr gezogen

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndung Essen/Jahresbilanz 2024/Ermitteln/Aufklären/Schützen/Rauschgiftkriminalität gestiegen/5,1 t Drogen sichergestellt/Tabaksteuerkriminalität gestiegen/163 t Tabakwaren&Liquids sichergestellt

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Hauptzollamt Stuttgart: Bilanz 2024 zeigt Bedeutung für die Wirtschaft und entschlossenen Einsatz gegen Kriminalität

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 1,2 Kilo Kokain im Wert von rund 87.000 Euro beschlagnahmt

Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der PD Göttingen

Göttingen (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kassel bereits seit Frühjahr 2024 ein verdecktes Verfahren wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Geldwäsche gegen mehrere in Kassel und im Raum Göttingen wohnende ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: JAHRESBILANZ 2024 des HAUPTZOLLAMTES DRESDEN

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Ein Kühlschrank voller Geld / Über 124.000 Euro vor dem Zoll versteckt

Erfurt / Reitzenhain (ots) - Statt den mitgeführten 124.000 Euro hat ein 40-jähriger Niederländer bei einer Zollkontrolle nur rund 50 Euro angezeigt. Der Zoll ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das Geld war in einem Kühlschrank versteckt. Am Mittwochabend (04.06.2025) kontrollierte der Zoll am Grenzübergang Reitzenhain das ...

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024

Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...

Hauptzollamt Gießen

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HZA-GI: Hauptzollamt Gießen in Zahlen: 3,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen - 199,3 Millionen Euro offene Forderungen vollstreckt - erfolgreicher Kampf gegen Schmuggel und Schwarzarbeit

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Polizeibekannte mit Betäubungsmitteln und Medikamenten/ Bundespolizei übergibt zahlreiche Anzeigen an den Zoll

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt / A67: 40 Fahrzeuge bei behördenübergreifender Kontrolle überprüft

Pfungstadt (ots) - Im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Pfungstadt Ost an der Autobahn 67 haben Einsatzkräfte am Dienstag (27. Mai) insgesamt 40 Fahrzeuge überprüft. Ein Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Überwachung des ordnungsgemäßen Abfalltransports im ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Osnabrück und Düsseldorf (ZeOS NRW), des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots) - 18 Festnahmen im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen Mehrmonatige Ermittlungen deutscher und niederländischer Behörden gegen international agierende Tätergruppierung Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Osnabrück und ...

Bundeskriminalamt

BKA: 18 Festnahmen im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen

Wiesbaden (ots) - Mehrmonatige Ermittlungen deutscher und niederländischer Behörden gegen international agierende Tätergruppierung Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Osnabrück und Düsseldorf (ZeOS NRW) sind das Bundeskriminalamt (BKA), das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) und die niederländische Polizei erfolgreich gegen eine international agierende Tätergruppe vorgegangen, die insbesondere für ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 58-Jährigen am Flughafen Niederrhein

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet 70 000 Euro bei Arbeitslosen/ Das Geld sollte in den Irak gebracht werden

Düsseldorf (ots) - 70 000 Euro wollten zwei arbeitslose niederländische Staatsbürger am 21. April 2025 von Deutschland aus in den Irak schmuggeln. Die beiden 35 und 36 Jahre alten Männer reisten in Begleitung von drei weiteren Erwachsenen und einem Kind. Aufgefallen waren die Reisenden in der ...

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250526-1-PDNMS-Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Neumünster (ots) - Am 26.05.2025 wurde bei der Polizei in Neumünster eine Bedrohung im Zusammenhang mit einer neuartigen Betrugsmasche angezeigt. Die Täter forderten hierbei den Anzeigenden dazu auf, Geld von seinem Konto abzuheben, das ihm zuvor durch die Täter überwiesen wurde. Der 17-jährige Anzeigende gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er bereits vor Monaten über die Plattform "Snapchat" von einem ...

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den ...