Stories about Geldwäsche

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug als falscher Bankmitarbeiter: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach / Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 7. Februar, einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Personen in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen als falscher Bankmitarbeiter und mit ähnlichen Betrugsmaschen um Geld betrogen zu haben. Ende Oktober soll der 18-Jährige oder ein möglicher ...

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Liebesschwindler zum Opfer gefallen

Greiz (ots) - Berga/Wünschendorf: Eine 42-Jährige Bergaerin unterhielt über einen Zeitraum von Anfang 2024 bis Anfang 2025 eine Online-Romanze mit einer unbekannten männlichen Person. Nachdem dieser angab in Geldnot zu sein, nahm diese einen Kredit auf und überwies ihm mehrfach Geldsummen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages. Des Weiteren wurde das Konto der Geschädigten durch den Unbekannten als ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots) - Am Mittwochmorgen (5.2.2025) wurde ein 24-jähriger Tunesier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Neben zwei anhängigen Ermittlungsverfahren lag zudem eine Festnahme zur Aufenthaltsbeendigung gegen den 24-Jährigen vor. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss der Sicherungshaft zur Abschiebung in sein Heimatland wurde ...

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei warnt vor Betrug mit Kryptowährungen und vermeintlichen KI-Investitionen

Homberg (ots) - Schwalm-Eder-Kreis In den vergangenen Monaten kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu drei schweren Fällen von Online-Anlagebetrug. Dabei verloren die Geschädigten insgesamt rund 1,5 Millionen Euro an professionelle Betrüger, die mit raffinierten Methoden vorgingen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt wichtige Hinweise, wie sich ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0055 --Unbekannte Frau nach betrügerischen Kontoeröffnungen gesucht--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Februar 2022 Nach mehreren betrügerischen Kontoeröffnungen unter falschem Namen fahnden die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft nach einer bislang unbekannten Frau. Im Februar 2022 eröffnete die Tatverdächtige unter Nutzung eines missbräuchlich verwendeten Ausweises Konten bei drei verschiedenen Banken in Bremen. Auf diesen ...

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug!

Heidekreis (ots) - 23.01.25 / Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug! Heidekreis: Traumhafte Renditen und unschlagbare Handelsstrategien - all das mit einer kinderleicht zu bedienenden Software und Unterstützung "professioneller Broker". Zu schön, um wahr zu sein? JA! Mit dieser Masche werden auch Menschen aus dem Heidekreis immer wieder um ihr Erspartes gebracht. Dabei versprechen die Betrüger interessierten ...

Polizei Mettmann

POL-ME: "zOOm"-Projekt: Polizei und Stadt zeigen mit Kontrolleinsatz Präsenz - Erkrath - 2501069

Polizei Köln

POL-K: 250117-4-K Polizisten stellen Schusswaffen, Drogen und verstecktes Bargeld bei Gaststättenkontrollen sicher - Zwei Männer festgenommen

Köln (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Stadtteil Kalk hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (16. Januar) in einer Bar 13 Männer, die mutmaßlich der Rocker-Umfeld angehören, angetroffen und überprüft. Bei der Durchsuchung der Gaststätte fanden die Polizisten zwei Schusswaffen, die unter einem ...

Polizei Köln

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POL-K: 250117-1-K Betrug im großen Stil mittels gefälschter Insolvenzverwalter- Emails - mehrere Durchsuchungen und Festnahmen

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freundschaft bewahrt 27-Jährigen vor dem Gefängnis

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl in Parfümerie: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots) - Am 2. Januar soll ein 34-jähriger Rumäne in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs eine Flasche Parfüm entwendet haben. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Gegen 15:45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Mann, wie er die Duftflasche aus dem Regal entnahm, es in seiner Jackentasche verstaute und die Filiale im Anschluss wieder ...

Hauptzollamt Regensburg

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HZA-R: "Die goldenen Zeiten sind vorbei" - Zoll beschlagnahmt Goldbarren im Wert von über 350.000 EUR

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Freilassing: Zahlreiche Festnahmen über die Weihnachtsfeiertage

Freilassing (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Freilassing erzielte über die Weihnachtsfeiertage 46 Fahndungstreffer und vollstreckte 9 Haftbefehle. Am 23. Dezember überprüfte die Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn einen 46-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit ...

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor Anlagebetrug - Hohes Risiko, schwere Verluste - So schützen Sie sich!

Schwerin (ots) - In den Regionen Schwerin, Ludwigslust -Parchim und Nordwestmecklenburg sind allein in diesem Jahr bislang 142 Fälle von Anlagebetrug bekannt geworden. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf insgesamt 3,1 Millionen Euro, wobei die Einzelschäden von 250 Euro bis hin zu höheren sechsstelligen Beträgen reichen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen in Kranenburg-Wyler

Zollfahndungsamt Dresden

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ZOLL-DD: 111.500 Euro aus Drogenhandel eingezogen / Selbständige Einziehung von 111.500 Euro aufgrund des Verdachts der illegalen Herkunft aus dem Drogenhandel

Bundespolizeidirektion München

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Bundespolizeidirektion München: Erfolgreicher Schlag gegen grenzüberschreitende Schleuserkriminalität / Mehrjährige Haftstrafen für Schleuser auf deutscher und österreichischer Seite

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hohe Vermögenswerte bei Durchsuchungen in Wolgast gepfändet

Wolgast (ots) - Am vergangenen Donnerstag (05.12.2024) konnten durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in der Stadt Wolgast ein höherer Bargeldbetrag sichergestellt, sowie sogenannte Vermögensarreste in Summe von mehr als 118.000 Euro vollzogen werden. Grund für den Einsatz sind Finanzermittlungsverfahren, die aufgrund des ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet am Wochenende fünf gesuchte Personen

Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende (29.-30.11./01.12.2024) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge insgesamt fünf zur Fahndung ausgeschriebene Personen fest. Am Freitagnachmittag wurde zu Beginn ein Deutscher kontrolliert, welcher beabsichtigte, nach Pristina/Kosovo ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung vor Kapitalanlagenbetrug im Internet: Nicht von hohen Renditen blenden lassen

Mönchengladbach (ots) - Ein 83-jähriger Mönchengladbacher ist Opfer von Kapitalanlagenbetrügern geworden und hat dies am Dienstag, 26. November, zur Anzeige gebracht. Beim Surfen im Internet sei er Ende September auf eine Werbung aufmerksam geworden. Diese versprach bei einer Investition in Krypto-Währung hohe ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und weiteren Straftaten

Aurich/Osnabrück/Oldenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund, des Hauptzollamts Oldenburg, der Steuerfahndung Oldenburg und des Landkreises Aurich Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und ...

Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Kripo ermittelt immer häufiger wegen des Verdachts des Anlagebetruges - 65-Jährige Bonnerin um rund 50.000 EUR betrogen - Ermittlungsverfahren wegen "Cybertrading-Fraud"

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Donnerstag

Soest (ots) - Aus polizeilicher Sicht verlief der zweite Kirmestag in den Vormittagsstunden zunächst ruhig. Gegen Mittag nahm die Zahl der Kirmesbesucher deutlich zu. Sowohl das Gelände des Pferdemarktes als auch das Kirmesgelände in der Innenstadt war sehr gut besucht. Parallel dazu gab es für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einiges zu tun. Unter jungen Erwachsenen kam es zu kleineren, alkoholbedingten ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bankkonto statt Job

Werdohl (ots) - Ohne ihr Einverständnis hat ein vermeintlicher neuer Arbeitgeber ein Bankkonto auf den Namen einer Frau aus Werdohl eröffnet. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Werdohlerin war auf einer Online-Jobbörse auf einen Nebenjob aufmerksam geworden und hatte sich beworben. Ohne dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmerin jemals begegnet wären, bekam sie den Zuschlag und versendete eine Kopie ihres Ausweises mit unkenntlich gemachter Ausweisnummer. ...