Stories about Geldwäsche

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250526-1-PDNMS-Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Neumünster (ots) - Am 26.05.2025 wurde bei der Polizei in Neumünster eine Bedrohung im Zusammenhang mit einer neuartigen Betrugsmasche angezeigt. Die Täter forderten hierbei den Anzeigenden dazu auf, Geld von seinem Konto abzuheben, das ihm zuvor durch die Täter überwiesen wurde. Der 17-jährige Anzeigende gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er bereits vor Monaten über die Plattform "Snapchat" von einem ...

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Länder- und behördenübergreifende Fahndungsaktion entlang der Europastraße 30 ein voller Erfolg!

Osnabrück (ots) - Im Rahmen einer länder- und behördenübergreifenden Fahndungsaktion vom 15. auf den 16. Mai 2025 entlang der Europastraße 30 (E 30) von der niederländischen bis zur polnischen Grenze sowie auf den nördlichen und südlichen Autobahnverbindungen wurde eine Vielzahl von Fahndungserfolgen ...

Polizei Köln

POL-K: 250519-4-K Schwerpunkteinsatz: Schusswaffe, Drogen und gefälschte Dokumente bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Köln (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im rechtsrheinischen Köln haben Polizisten am Freitagabend (16. Mai) bei einer Kontrolle eines als Mietwagen registrierten VW Golfs den "richtigen Riecher" bewiesen und neben der Sicherstellung einer Schusswaffe und Drogen auch mutmaßliche Betrugs- und ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn A 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam überprüfte am Donnerstagvormittag, 15. Mai 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen einen 24-jährigen Türken als Beifahrer eines in Ludwigshafen zugelassenen Personenkraftwagen auf der Autobahn 40. Ein durchgeführter Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass ...

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach gewerbs- und bandenmäßigem Anlagebetrug / Polizei vollstreckt bundesweit mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Morgen (15. Mai 2025) durchsuchten mehr als 190 Beamte in insgesamt sieben Bundesländern 25 Objekte, davon zwölf im Saarland. Gleichzeitig wurden fünf Haftbefehle vollstreckt. Der Einsatz wurde hauptverantwortlich von der saarländischen Polizei in Zusammenarbeit mit der ...

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Unverzollte Luxusartikel im Gesamtwert von mehr als 150.000 Euro sichergestellt - Fahrzeugkontrolle des Schweinfurter Zolls und der Verkehrspolizei Aschaffenburg führt zum Erfolg

Bundeskriminalamt

BKA: PRESSEMITTEILUNG der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und des Bundeskriminalamtes

Wiesbaden (ots) - Krypto-Swapping-Dienst "eXch" abgeschaltet Kryptowährungen im Wert von rund 34 Millionen Euro sichergestellt Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) - und das ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Acht Haftbefehle in zwei Tagen/Bundespolizei bringt sieben Straftäter ins Gefängnis

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fast 20.000 Euro Bargeld - Bundespolizei stellt Polizeibekannten am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots) - Am Dienstag (29. April) trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 36-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Hierbei sollte es jedoch nicht bleiben. Gegen 14:00 Uhr stießen die Beamten auf den ghanaischen Staatsangehörigen und stellten seine Identität ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger bieten Jobs

Plettenberg (ots) - Statt sozusagen "vom Sofa aus" leicht Geld zu verdienen, hat sich eine 47-jährige Plettenbergerin möglicherweise Ärger eingehandelt. Sie hatte sich online nach Jobs umgeschaut und ging auf ein Angebot ein, bei dem sie vom Homeoffice aus Apps testen und bewerten sollte. Ihr erstes Gehalt kam von einem Privatmann und nicht von dem angeblichen Arbeitgeber. Versehentlich, wie sie später der Polizei berichtete, habe sie ein Konto eröffnet. Für die ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reise endet in der JVA - Bundespolizei verhaftet 33-jährigen Mann

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Wien/Österreich wurde am gestrigen Donnerstagmorgen (24.04.2025) ein Deutscher durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 33-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte im Februar dieses ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Gemeinsamer Schlag gegen die organisierte Kriminalität und Drogenszene--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Niedersachsen Zeit: 23.04.2025 Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen haben im Rahmen eines koordinierten Einsatzes einen weiteren Schlag gegen die organisierte Kriminalität und den bandenmäßigen Drogenhandel erzielt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten, bandenmäßigen Handels mit ...

Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der ZKI der Polizeidirektion Göttingen

Hildesheim (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim seit Frühjahr 2024 mehrere verdeckte Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln (insbesondere Kokain und Amphetamin) und Cannabis in nicht ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL)(BC): Polizei kontrolliert Raser, Poser und Tuner - Am sogenannten "Car-Freitag" nahm die Polizei die Szene im Filstal, bei Göppingen, in Riedlingen und in Ulm ins Visier.

Ulm (ots) - Am Karfreitag führte das Polizeipräsidium Ulm Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Posing und illegalem Tuning durch. Schon seit einigen Jahren versucht die Poser- und Tuningszene den Karfreitag zu einer Art eigenem Feiertag zu machen, dem sogenannten "Car-Freitag". Die Polizei achtete bei ihren ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 280415-2. Verbundeinsatz zur Überprüfung von Barbershops in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots) - Zeit: 14.04.2025, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Ort: Hamburger Innenstadt; Jakobikirchhof, Kreuzweg, Bremer Reihe Im Rahmen eines Verbundeinsatzes haben gestern das Zollamt Hamburg, der Bezirkliche Kontrolldienst und Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 14 mehrere sogenannte Barbershops in der Hamburger Innenstadt überprüft. In dem konzertierten Einsatz ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Schmuggel von 200 Kilogramm Kokain und rund 1,2 Tonnen Marihuana: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schmuggel von 200 Kilogramm Kokain und rund 1,2 Tonnen Marihuana: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Autobahnfahnder stoppten insgesamt 38 Fahrzeuge/Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl - Rund 22.000 Euro in Armlehne

Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Mannheim und Rheinpfalz am Donnerstag (10.04.), in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr, insgesamt 38 Fahrzeuge und nahmen hierbei 71 ...

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unseriöse Empfehlung führt zu Geldverlust

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie einen Anruf eines fremden Menschen erhalten, der Ihnen am Telefon eine vielversprechende Geldanlage empfiehlt - würden Sie dem Unbekannten glauben und darauf eingehen? Unsere Meinung: Lieber die Finger davon lassen! Ein Mann aus dem Landkreis hat sich leider "bequatschen" lassen, ist auf die Empfehlung eingegangen und hat in der Folge an einen Finanzdienstleister mit Sitz im ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach großem Polizeieinsatz in Mudau vom 09.04.2025

Mudau/Buchen (ots) - Mudau/Buchen/Sinsheim: Großer Polizeieinsatz in Mudau und Buchen Am Dienstag, den 8. April 2025, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Mudau und Buchen durch. Der Einsatz richtete sich gegen zwei deutsche Tatverdächtige. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0215--Unbekannter Mann nach Kontobetrug gesucht--

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots) - Seit Ende 2020 führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gegen Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation ´Ndrangheta. Seit Sommer 2021 besteht ein Joint Investigation Team (JIT) unter Einbindung von ...