Stories about Wirtschaftskriminalität

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250726 - 0762 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main - Zerschlagung eines sog. Callcenters

Frankfurt (ots) - Zerschlagung eines sog. Callcenters und Festnahmen in Polen im Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen (ha) In einem Ermittlungskomplex der Eingreifreserve (ER) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bandenkommissariat des Polizeipräsidiums Frankfurt ...

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pressemitteilung der Polizei Essen: Oberhausen/Mülheim an der Ruhr/Bad Harzburg: 41-Jähriger betrügt Arbeitgeber in großem Stil - Ermittlungen und Festnahme durch Polizei Essen

Oberhausen (ots) - Die Polizei Essen ermittelt aktuell unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen 41-jährigen Mann aus Oberhausen (deutsch) wegen eines besonders schweren Betruges. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt und vergangenen Donnerstag (10. Juli) vollstreckt. ...

Polizei Essen

POL-E: Oberhausen/Mülheim an der Ruhr/Bad Harzburg: 41-Jähriger betrügt Arbeitgeber in großem Stil - Ermittlungen und Festnahme durch Polizei Essen

Essen (ots) - Die Polizei Essen ermittelt aktuell unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen 41-jährigen Mann aus Oberhausen (deutsch) wegen eines besonders schweren Betruges. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt und vergangenen Donnerstag (10. Juli) vollstreckt. Der ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Hessische Strafverfolgungsbehörden im Einsatz gegen mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger, Schockanrufer und falsche Polizeibeamte: 4 Festnahmen

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts In enger Zusammenarbeit sind hessische Ermittlungsbehörden zwischen Dienstag und Donnerstag, 1. bis 3. Juli, in einer konzentrierten Aktion gegen kriminelle Banden vorgegangen, die es ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll stellt Jahresbilanz 2024 vor / Mit Einnahmen in Höhe von über 17,2 Milliarden Euro eines der einnahmestärksten Hauptzollämter in Deutschland

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Neue Cyberallianz stärkt Wirtschaft aus NRW beim Schutz ihrer Systeme und bereitet auf den Ernstfall vor - Auftaktveranstaltung zur Sicherheitskooperation des LKA Nordrhein-Westfalen und der ASW West

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

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LKA-BW: Gemeinsame PM der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des LKA BW Meilenstein im Kampf gegen internationalen Cybertrading-Betrug: Cybercrime-Zentrum und LKA BW nehmen 796 illegale Domains vom Netz

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger zu "Love-Scamming" in Hannovers Innenstadt festgenommen

Hannover (ots) - Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Am Donnerstag, 12.06.2025, ist es der Polizei Hannover gelungen, bei einer Geldübergabe einen 34-jährigen Mann aus Hamburg festzunehmen. Zuvor wurde eine 66-jährige Frau aus Hannover mit der "Love Scamming"- Masche um eine sechsstellige Summe ...

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024

Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) einen Überblick über ihre Tätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Saarland feiert Jubiläum

Frankfurt am Main / Saarbrücken (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland vom 05.06.2025 Die GER-Saarland des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Seit ...

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Saarland feiert Jubiläum

Frankfurt am Main / Saarbrücken (ots) - Die GER-Saarland des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1995 bekämpfen die Ermittlerinnen und Ermittler der saarländischen Polizei und der Zollfahndung ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Dreiste Maschen mit finanziellen Folgen: Das LKA verzeichnet einen Anstieg beim Telefon- und Cybertrading-Betrug mit Schadenssummen in Millionenhöhe. Mit einfachen Tipps schützen Sie sich wirkungsvoll

Stuttgart (ots) - Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg geraten ins Visier hochprofessioneller Betrügerinnen und Betrüger. Diese agieren dabei geschickt, glaubwürdig und mit ausgefeilten Methoden. Auf diese Weise versuchen sie, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Viele Maschen, ein Ziel: Das Geld ...

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den ...

Hauptzollamt Krefeld

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HZA-KR: Schlag gegen organisierte Kriminalität auf dem Bau! Zoll in Kre-feld geht gegen Schwarzarbeiterring vor

Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Thomas Weber in neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ein +++ Feierstunde im Alten Landtag +++

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Festnahme und Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts des illegalen Waffen- und Betäubungsmittelhandels im Rhein-Main-Gebiet

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Die Kriminalpolizei warnt vor betrügerischen Tradingportalen

Karlsruhe (ots) - Die Kriminalpolizei Karlsruhe warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die über Internetseiten zu angeblich lukrativen Investitionen animieren und sich hierfür vorgetäuschter Expertisen prominenter Personen bedienen. Alleine in den letzten acht Wochen erreichten das Dezernat für ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main

Frankfurt am Main | Düren | Calw (ots) - Bundesweite Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung der Prostitution Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung ...

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sicherheitskonferenz 2025 - Behördenübergreifende Zusammenarbeit erfolgreich

Hauptzollamt Bremen

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HZA-HB: Zoll prüft im Frisör- und Kosmetikgewerbe / 23 Strafverfahren eingeleitet

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor Betrugsmasche auf offener Straße: "Stranded Traveller Scam"

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei warnt vor "heißen" Anlagetipps in Verbindung mit Marktmanipulationen

Karlsruhe (ots) - Das Dezernat für Wirtschaftskriminalität des Polizeipräsidiums Karlsruhe warnt aus aktuellem Anlass vor sogenannten heißen Anlagetipps, welche telefonisch, mittels FAX- bzw. E-Mail-Spam oder in diversen sozialen Medien verbreitet werden. Dabei werden in der Regel Aktien empfohlen, ohne dass ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Hoher Schaden durch Subventionsbetrug mithilfe von KfW-Coronakrediten

Hannover (ots) - Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gegen mehrere Beschuldigte wegen Subventionsbetrugs mit KfW-Coronakrediten sowie Insolvenzverschleppung. Am vergangenen Donnerstag, 27.03.2025, durchsuchte das LKA Niedersachsen mit Unterstützungskräften anderer Polizeidienststellen insgesamt ...