HZA-SI: Eine Tasche voller Geld/ZOLL entdeckt bei Kontrolle über 250.000 Euro in bar in Umhängetasche
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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POL-HH: 240130-5. Im Zusammenhang mit Trickbetrug - Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Geldwäsche vollstreckt
Hamburg (ots) - Zeit: 30.01.2024, ab 06:00 Uhr Orte: Hamburg-Billstedt, Mehrenskamp und Bochum (Nordrhein-Westfalen) Heute Morgen haben Ermittler der für Trickbetrug zuständigen Fachdienststelle (LKA 43) mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Polizei zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg-Billstedt und ...
mehrPOL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.01.2024.
Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Polizei warnt vor Betrugsmasche. Salzgitter. Landkreis Wolfenbüttel. Landkreis Peine. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel verzeichnete im Tatzeitraum vom 15.-23.01.2024 mindestens 6 Fälle von betrügerischen Anrufen. Die Täter meldeten sich stets telefonisch bei den Geschädigten ...
mehrHZA-GI: Weltzolltag unter dem Motto: Der Zoll fördert zielgerichtet bestehende und neue Partnerschaften
Gießen (ots) - Am 26. Januar 2024 ist Weltzolltag. An diesem Datum steht die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im Mittelpunkt. Neben der Erhebung von Steuern gewährleisten sie einen reibungslosen internationalen Warenverkehr, sorgen für fairen Wettbewerb am Arbeitsmarkt und setzen sich für den Schutz unserer ...
mehrPOL-KLE: Kreis Kleve/ Nord-Limburg - Acht Festnahmen bei internationalen Kriminalitätskontrollen; Pressemeldung der niederländischen Polizei Nord Limburg (semantische Übersetzung)
mehrBPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze - Bundespolizei nimmt Libyer in Empfang und liefert Franzosen aus
Trier (ots) - Bereits am Montag wurde ein 34-jähriger Libyer von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Gegen den 34-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Zudem ersuchte die Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt um Ermittlung seines Aufenthaltsortes. ...
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POL-HA: Seniorin erhält verdächtigen Anruf mit computergenerierter Stimme
Hagen-Haspe (ots) - Am Freitag, 19.01.2024, läutete das Telefon einer 82-Jährigen in Haspe. Die Rufnummer wies eine fremdländische Vorwahl auf. Als die Seniorin den Hörer abnahm, vernahm sie eine offenbar computergenerierte Stimme. Diese gab sich als das Finanzamt aus und sinngemäß an: "Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie Geld ins Ausland verschickt haben. Es ...
mehrPOL-HH: 240119-2. Fahnder beschlagnahmen mehrere Kilogramm Drogen - Sechs Männer wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt
Hamburg (ots) - Tatzeiten: a) 18.01.2024, 11:47 Uhr b) 18:01.2024, 16:30 Uhr Tatorte: Hamburger Stadtgebiet Gestern beschlagnahmten Drogenfahnder in zwei Fällen in unterschiedlichen Stadtteilen mehr als 84 Kilogramm Marihuana, circa 800 Gramm Haschisch, rund 650 Gramm Kokain sowie mehr als 90.000 Euro mutmaßliches ...
mehrPOL-HB: Nr.: 0026 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--
Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 2022-2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0023. Ein 21-Jähriger aus Bremen konnte nun ermittelt werden. Der Mann eröffnete 2022 mit einem unterschlagenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber ...
mehrPOL-K: 240115-4-K Drogenfund nach Handyverstoß - Polizisten stellen mutmaßlichen Drogendealer
Köln (ots) - Am Sonntagmorgen (14. Januar) hat ein Streifenteam der Wache Ehrenfeld bei einer Verkehrskontrolle einen mutmaßlichen Drogendealer (27) auf seinem Fahrrad in Köln-Bickendorf überführt und mehrere Tütchen mit Kokain, Cannabis und Ecstasy sowie über 1500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen ...
mehrPOL-OF: Ungewöhnlicher Einsatz: Eingesperrt in Döner-Imbiss; Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs
Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Ungewöhnlicher Einsatz: Eingesperrt in Döner-Imbiss - Hanau (fg/sf) Ein eher ungewöhnlicher Notruf ging am Dienstagabend bei der Polizei ein: zwei Kunden wurden offensichtlich aus Versehen in einem Hanauer Imbiss eingesperrt und baten daher um Hilfe. Kurz nach 23 Uhr ging ...
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Arbeit der OneCoin-Ermittlungskommission führt zu Verurteilungen und Vermögensabschöpfungen in Millionenhöhe
Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW). Der Betrug mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin ist mit mehr als drei Millionen getäuschten Anlegern weltweit und einem angenommenen Schaden von mehreren Milliarden Euro ...
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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geldwäsche
Nachrodt (ots) - Vorsicht beim Weiterleiten von Geld. Derartige "Jobs" können schnell dazu führen, dass man sich zum Handlanger von Straftätern macht und selbst in den Fokus der Justiz gerät. Ein Nachrodter meldete sich jetzt bei der Polizei. Er vereinbarte mit einer Firma, Überweisungen von Privatpersonen anzunehmen und in Kryptowährung umzuwandeln. Dazu eröffnete er eigens mehrere Bankkonten. Nach den ersten Transaktionen überkamen ihn Zweifel an der ...
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: 29-Jähriger bezahlt Geldstrafe und erspart sich Freiheitsentzug
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POL-HB: Nr.: 0002 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: "Cooper" erschnüffelt Drogen im Wert von rund 34.000 Euro
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet Heiligabend und Weihnachten zwei Männer
Düsseldorf (ots) - Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei wurde am Morgen des Heiligabends (24.12.2023) ein Deutscher durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 39-Jährigen gefahndet wurde. Die ...
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POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Operational Task Force (OTF) "Keyless-Go" vom 22.12.2023
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam beendet Fahrt mit gefälschtem Führerschein
mehrPOL-ME: Ermittler gehen gegen mehrere Telefonbetrüger vor - Haftbefehl gegen 24-Jährige erlassen - Niederbayern / Ratingen - 2312055
mehrPOL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt
Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...
mehrLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt
Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...
mehrPOL-K: 231211-2-K Kontrolle am Neumarkt - Bargeld und Drogen sichergestellt
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HZA-OL: ZOLL: Bargeld, Tabakwaren und Drogen sichergestellt
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GZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.
Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...
2 DokumentemehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle innerhalb von 75 Minuten
Dortmund (ots) - Am Mittwochmorgen (6. Dezember) nahmen Bundespolizisten drei, voneinander unabhängig gesuchte Straftäter fest. Zwei der Verurteilten, wurden im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrollen im Dortmunder Flughafen festgestellt. Den Dritten stellten die Beamten im Hauptbahnhof Dortmund fest. Gegen 7 Uhr wurde ein bulgarischer Staatsbürger an der ...
mehrHZA-HH: Zoll findet über 19.000 EUR unter parkendem Auto / Auf der Flucht vor Zollbeamten versteckte Mann Beweismittel unter Auto
mehrHZA-RO: Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher / mit Geldbuße von ca. 12.000 EUR ist zu rechnen
mehrGZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS" / Insgesamt rd. 2,9 Millionen Euro nicht beim Zoll angemeldet
Bonn (ots) - Der deutsche Zoll hat sich Ende 2022 erfolgreich an der internationalen Barmittelkontrolloperation "BELENOS" beteiligt. Während der 13-tägigen Aktion stellten die Zollbeamtinnen und -beamten in über 140 Fällen nicht angemeldetes Bargeld in Höhe von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro fest. Am ...
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2POL-OS: Großer Schlag gegen Automatensprenger: Zahlreiche Festnahmen und Durchsuchungen nach internationalen Ermittlungen (VIDEO)
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