Meldungen zum Thema Geldwäsche

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

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BPOL-BadBentheim: Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

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POL-EL: Bad Bentheim - Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt (Gemeinsame Pressemitteilung der PI Emsland/Grafschaft Bentheim und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim)

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Ermittlungen zu internationalem Geldwäsche- und Schmugglernetzwerk schreiten erfolgreich voran - Nunmehr insgesamt 17 Fahrzeuge sichergestellt bzw. gepfändet

Hannover, Osnabrück (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Osnabrück, der PD Osnabrück und des Zollfahndungsamts Hannover. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück arbeitet unter Federführung der Staatsanwaltschaft ...

Polizei Bremen

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POL-HB: Nr.: 0526--Korrektur: Polizei fahndet mit zwei Fotos nach Geldwäscher--

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Neue Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main stellt Jahresbilanz 2023 vor

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen kontrollieren mit Polizeibeamt*innen Fahrzeug

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240814.4 Kiel: erfolgreiche Durchsuchungen im Kieler Stadtgebiet nach Betrugstaten - Polizei gibt Warnhinweise

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel "Hallo Mama, ich bin es. Ich habe eine neue Nummer, weil mein Handy kaputt gegangen ist. Bitte speichere die Nummer ab." So oder so ähnlich die Messenger-Nachrichten der Betrüger, die mit dieser Betrugsmasche abzocken ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 3,5 Kilo Kokain im Wert von circa 260.000 Euro beschlagnahmt / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam nimmt mutmaßlichen Drogenkurier fest

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0479--Geldwäscher stellt sich nach Fahndung der Polizei--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.08.24 Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 472. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden. Der junge Mann eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger mit knapp 6.000 Euro Bargeld - Bundespolizei deckt Widersprüche auf

Essen - Klingenberg - Goch (ots) - Am gestrigen Morgen (25. Juli) überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann im Essener Hauptbahnhof. Dieser führte eine höhere Summe Bargeld mit sich, zu dessen Herkunft er keine Angaben machen konnte. Gegen 9:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen jungen Mann. Dieser gab gegenüber den Beamten an, ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 27-Jährigen wegen Geldwäsche

Gelsenkirchen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Mittag (23. Juli) einen jungen Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Während der Kontrolle offenbarte sich, dass dieser eine höhere Summe Bargeld bei sich trug, zu deren Herkunft er widersprüchliche Angaben machte. Gegen 11:45 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf einen ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus nimmt am Wochenende fünf gesuchte Straftäter fest

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Kokain im Wert von rund 7.500 Euro in der Unterhose

Polizei Köln

POL-K: 240710-2-K/BM: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Köln (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) ...

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240710-2: Polizisten fanden Schmugglerversteck in Fahrzeug

Elsdorf (ots) - Autofahrer vorläufig festgenommen Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. Juli) bei einer Fahrzeugkontrolle in Elsdorf eine fünfstellige Summe Bargeld in einem Schmugglerversteck gefunden. Die Beamten stellten Geld und Fahrzeug sicher und nahmen den Autofahrer (43) vorläufig fest. Gegen 16 Uhr fiel den Zivilbeamten ein ...

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen / Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Beweismittel beschlagnahmt

Osthessen (ots) - Osthessen. Luxusartikel, Bargeld und weitere Beweismittel im Gesamtwert von über 200.000 EUR stellten Beamtinnen und Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Dienstag (25.06.) bei insgesamt sechs Durchsuchungen in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg sicher. Im Zuge eines über zwei ...

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll verhindert Bargeldschmuggel - Sicherstellung von fast 50.000 Euro

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt am 13. Juli 2024 - Zoll gibt Einblick in seine Aufgabenvielfalt

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Drogenschmuggel und Geldwäsche - Landeskriminalamt NRW beteiligt sich an europaweiter Polizeioperation gegen Organisierte Kriminalität

Düsseldorf (ots) - Bei einer europaweiten Aktion koordiniert von Europol und Eurojust unterstützte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bei der Festnahme eines Verdächtigen am frühen Dienstagmorgen (2.7.) in NRW. Zeitgleich ...

Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Reisetaschen voller Geld - Duisburger Zoll stellt hohe Bargeldsumme sicher / Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und des Hauptzollamts Duisburg

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

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LKA-NRW: Hakuna Matata: Ermittler des Landeskriminalamtes NRW folgen Tatverdächtigem bis nach Afrika - Europäische Staatsanwaltschaft ermöglicht Festnahme auf entferntem Kontinent

Polizei Köln

POL-K: 240611-1-K Schlag gegen mutmaßliche Subventionsbetrüger - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen insgesamt acht Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche im Zusammenhang mit "Corona-Hilfen" und "Starkregen-Soforthilfe" hat die Polizei Köln gemeinsam mit der Steuerfahndung Köln am ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 35-Jähriger wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges sowie der Geldwäsche in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ein 35-jähriger Mann aus Karlsruhe ist am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrums ...