Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200930 - 1003 Frankfurt: Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Frankfurter Kriminalpolizei gehen erfolgreich gegen "Falsche Polizeibeamte" vor - Über 1 Million Euro Schadenssumme

Frankfurt (ots) - (em) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Frankfurter Kriminalpolizei sind erfolgreich gegen "falsche Polizeibeamte" vorgegangen. Heute wurden zahlreiche Objekte durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Seit dem Jahr 2018 führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam ...

Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeibeamte entdecken fast eine Million Euro bei Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 61 - Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Düsseldorf (ots) - Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/4717616 Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeibeamte entdecken fast eine Million Euro bei Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 61 - Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche

Mönchengladbach (ots) - Beamte der Autobahnpolizei Düsseldorf haben am Donnerstag, 24. September, gegen 13.40 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 61 Bargeld in Höhe von fast einer Million Euro in einem VW Jetta entdeckt. Die Polizei Mönchengladbach führt jetzt gegen den Fahrer des Pkw, einen 43-jährigen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vier Identitäten, mehrere Bankkonten - Festnahme der Bundespolizei

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Geldwäsche gesucht - Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Bildung einer landeszentralen Spezialstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in NRW

Düsseldorf (ots) - Der BDK NRW begrüßt ausdrücklich die Initiative des NRW-Justizministers Peter Biesenbach zur Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Organisierte Kriminalität und Vermögensabschöpfung in Düsseldorf, Bielefeld, Bochum und Köln sowie die Gründung einer landeszentralen ...

Bundeskriminalamt

BKA: Rauschgiftkriminalität in Deutschland nimmt weiter zu / BKA-Präsident Holger Münch und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig stellen die Rauschgiftlage 2019 vor

Wiesbaden (ots) - Ob Kokain, Heroin, Amphetamine, Neue Psychoaktive Stoffe (NPS) oder Cannabis: Alle Arten von Drogen werden in Deutschland gehandelt - Tendenz steigend. Seit nunmehr neun Jahren nimmt die Zahl der polizeilich registrierten Rauschgiftdelikte kontinuierlich zu. In dem heute veröffentlichten ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Marihuanageruch verrät Drogenschmuggler

Gronau (ots) - Das unkooperative und aggressive Verhalten gegenüber den Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams half einem 25-Jährigen Borkener nichts. Bei einer Kontrolle drang Marihuanageruch aus dem Fahrzeug. Das deutsch/niederländische Streifenteam fand im Kofferraum eine Tüte mit circa einem Kilogramm Marihuana. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft endete die vorläufige Festnahme nach Abschluss ...

Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Verkehrskontrolle - Über 36.000 Euro sichergestellt

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 20. August 2020, 1:00 Uhr Eine größere Menge Bargeld kam heute Nacht bei der Verkehrskontrolle eines VW Polo bei Wersten auf der A46 in Richtung Wuppertal zum Vorschein. Zu Beginn der Kontrolle zeigten sich die beiden Insassen des VW Polo verdächtig nervös und angespannt. Die Einsatzkräfte entschieden sich daher, das Fahrzeug und die Insassen zu durchsuchen. Bei dem Beifahrer fand sich ...

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Hagen

Hagen (ots) - Unter der Federführung der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption bei der Staatsanwaltschaft Bochum ermitteln die Steuerfahndung Hagen, die Steuerfahndung Bochum und die Abteilung organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen in einer gemeinsamen ...

Generalzolldirektion

FIU-Jahresbericht 2019: Erneut erheblich mehr Verdachtsmeldungen/ Im Nicht-Finanzsektor melden Glücksspielanbieter am meisten

Bonn/ Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts zieht die FIU Bilanz und stellt für das Jahr 2019 mit insgesamt 114.914 eingegangenen Verdachtsmeldungen einen starken Anstieg um fast 49 % gegenüber dem Vorjahr fest. Damit gingen ...

Polizei Essen

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POL-E: E / MH: Großeinsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität - Schwerpunkt Straftaten im Zusammenhang mit Geld- und Unterhaltungsspielgeräten - Kontrollen von Wettbüros, Gaststätten und anderen Objekten

Polizei Hagen

POL-HA: Landesweiter Durchsuchungseinsatz der Hagener Polizei

Hagen (ots) - Am 12.08.2020 führte das Kommissariat für Organisierte Kriminalität des PP Hagen einen Durchsuchungseinsatz in mehreren Städten durch. In Hagen, Dortmund, Bochum, Werl, Solingen, Düsseldorf, Castrop-Rauxel sowie in Saarburg in Rheinland-Pfalz sicherten die Beamten in insgesamt 19 Objekten ab 06:00 Uhr Beweismaterial. Hintergrund ist der Verdacht ...

Bundeskriminalamt

BKA: Finanzdatenleaks: Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in mehreren Ermittlungsverfahren

Wiesbaden (ots) - Heute, am 11.08.2020, fanden mehrere Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main statt. Im Einzelnen: Ermittlungen gegen einen Geschäftsmann in Brandenburg Einsatzkräfte des ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Haschisch geschmuggelt

Gronau (ots) - Circa 10 Gramm Haschisch hat ein 29-jähriger Plettenberger am Mittwoch in die Bundesrepublik Deutschland geschmuggelt. Er reiste gegen 11.30 Uhr mit einem Auto über die Bundesstraße 54 aus den Niederlanden ein. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 200731-1. Gewichtiger Ermittlungserfolg: Hamburger Ermittlern gelingt Schlag gegen international agierende Tätergruppierung

Hamburg (ots) - Zeit: seit September 2019; Orte: Hamburg und andernorts Nach monatelangen Ermittlungen: Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg sind gegen mutmaßliche Geldwäscher vorgegangen. Es wurden mehrere Tatverdächtige verhaftet und Arrestbeschlüsse in Höhe von über 15 Millionen Euro erwirkt. Bereits seit ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Erneute Festnahmen beim Phänomen Falsche Polizisten - zehn Objekte in Berlin, Castrop-Rauxel, Herne, Köln, Langenfeld und Wuppertal durchsucht.

Stuttgart (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA): Kräften des LKA BW gelang heute erneut ein Schlag gegen eine international operierende Täterstruktur. Mit der ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: 400.000 Euro durch Bundespolizei sichergestellt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt fünffach gesuchten Mann fest

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verdacht auf Geldwäsche - Bundespolizei stellt Deutschen mit fast 15.000 Euro

Aachen (ots) - Ein 48-jähriger Deutscher ist in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Bildchen, auf der Lütticherstraße, mit fast 15.000 Euro von Beamten der Bundespolizei gestellt worden. Er war zuvor mit seinem Fahrzeug aus Belgien eingereist. An seinem Fahrzeug befanden sich Überführungskennzeichen, welche nicht für seine Zwecke hätten genutzt werden ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Cannabisprodukte sichergestellt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Der perfide Betrug mit der "Liebe" im Netz

Neubrandenburg/Müritz-Region/Stralsund/ (ots) - Eine hübsche junge Russin hat sich in das Herz eines Mannes geschrieben. Sie schmeichelt ihm, sie schickt Fotos "von sich" auf seinen Rechner - und sie braucht nach längerer Zeit plötzlich Geld. Viel Geld. Sie sei um die 30 Jahre alt - und in Not. Er ist 90 Jahre alt - und reingefallen. "Love scamming" ist der digitale Liebesbetrug. Ihm ist kürzlich ein 90 Jahre alter ...

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Neue Leitung beim Grenzüberschreitenden Polizeiteam

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen geschmuggelt

Gronau (ots) - Eine verbotene Substanz hat ein 45-Jähriger am Dienstag in das Bundesgebiet geschmuggelt. Der Ochtruper reiste gegen 12.00 Uhr über die Bundesstraße 54 ein. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams fanden bei dem Mann circa 20 Gramm Marihuana. Es folgten die Sicherstellung der Drogen und eine Strafanzeige. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken ...