Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Länderübergreifende Kontrollaktion der Polizei - Drogen und "rollende Zeitbombe" aus dem Verkehr gezogen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet hohe Bargeldsumme bei Kontrolle auf

Düsseldorf (ots) - Am Samstagnachmittag bemerkte ein Bundespolizeibeamter bei der Luftsicherheitskontrolle nach Barcelona, dass sich ein 32-jähriger Albaner auffällig nervös verhielt. Daraufhin kontrollierte der Polizeibeamte den Reisenden und stellte fest, dass er zur Festnahme zwecks Abschiebung durch die Ausländerbehörde Berchtesgadener Land ausgeschrieben ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg i. Br.: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg / Tötungsdelikt vom 17.07.2019 im Gewerbegebiet Freiburg-Haid - Stand der Ermittlungen

Freiburg (ots) - Am 22. November 2019 fand eine gemeinsame Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg statt, um den Stand der Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt vom 17. Juli 2019 im Gewerbegebiet Freiburg-Haid bekanntzugeben. Nach der Tötung eines 24-Jährigen in der Nacht ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Tod des 39-jährigen Tatverdächtigen - zugl. Folgemeldung zur PM vom 19.08.2019

Freiburg (ots) - Meldung Nr. 6 Der 39-jährige dringend Tatverdächtige, der sich weiterhin in Untersuchungshaft befand, wurde am Montag, 18.11.2019, in den Morgenstunden in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Offenburg tot aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat er sich das Leben genommen. Die ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizei durchsucht Wohnungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens aserbaidschanischer Staatsangehöriger, der Urkundenfälschung und der Geldwäsche

Koblenz, Frankfurt a.M., Wiesbaden, Düsseldorf (ots) - In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz zeitgleich dreizehn Objekte, unter anderem in Köln, Frankfurt, Wiesbaden und Düsseldorf. Neben der ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer flüchtete vor der Polizei und fuhr dabei zweimal über die Grenze

Gronau (ots) - Einmal über die Grenze und wieder zurück - so versuchte ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Münster am Montagabend einer Polizeikontrolle zu entkommen. Hinter dem Fahrzeug befand sich aber ein Polizeiwagen des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT), so dass die Verfolgung beidseits der Grenze ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bundesweite Durchsuchungen und Festnahmen wegen Drogenhandel

Friedberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen, Marburger Straße 2, 35390 Gießen, stellvertretender Pressesprecher: Staatsanwalt Rouven Spieler, Tel. (06 41) 9 34 - 3303, E-Mail: rouven.spieler@sta-giessen.justiz.hessen.de und des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle Friedberg, Grüner Weg 3, D-61169 Friedberg Telefon: (06031) 601 (0) - 150 Fax: (06031) 601 - 151, E-Mail: ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots) - Cannabis konsumiert hatte am Freitag ein Autofahrer in Gronau. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den 33-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag aus den Niederlanden kommend die B54 befuhr. Im Wagen fanden sich geringe Mengen der Droge. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Die Beamten untersagten die ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogen unterwegs

Gronau (ots) - Berauscht hat ein Autofahrer am Freitag seinen Wagen in Gronau über die B54 gesteuert. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den 41-Jährigen dort am späten Nachmittag kontrolliert, als er aus den Niederlanden einreiste. Ein Drogentest schlug positiv an, zudem fanden sich im Wagen geringe Mengen Cannabis. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falsches Gewinnspielversprechen geglückt

Ribnitz-Damgarten (ots) - Gestern wurde der Polizei bekannt, dass es im Landkreis Vorpommern-Rügen zu zwei falschen Gewinnspielversprechen kam. Eines davon ist geglückt. In einem kleinen Dorf im Amt Ribnitz-Damgarten erhielt ein 61-jähriger Mann bereits am 25.10.19 den Anruf eines angeblichen Rechtsanwaltes, der ihm mitteilte, dass er 97.000 EUR gewonnen habe. Für den Geldtransport und Gebühren müsse er über 3000 ...

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sicherheit im öffentlichen Raum; Konzeption "Sichere Neckarstadt" - Razzia in mehreren Gaststätten in der Neckarstadt-West; Bilanz

Mannheim (ots) - Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein Handlungsschwerpunkt des Polizeipräsidiums Mannheim. Dabei wird auf eine flexible und den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten basierte Einsatzkonzeption gesetzt. Hierbei spielt auch der Stadtteil Neckarstadt-West in den zukünftigen Einsatzplanungen ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal mit Cannabispflanzen erwischt / 505 Pflanzen sichergestellt

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erfolgreicher "Liebesbetrug" in Wilhelmshaven - eine 54-Jährige wollte einem angeblichen Soldaten eigentlich nur helfen und sieht ihr Geld nicht wieder - emotionale Abhängigkeit wird ausgenutzt

Wilhelmshaven (ots) - Am Freitagvormittag, 18.10.2019, wurde eine Wilhelmshavenerin bei der Polizei vernommen, die Opfer eines sog. "Liebesbetruges" geworden ist: Sie hat über 40.000 EURO an einen Unbekannten überwiesen! Bei dieser Masche entwickelt sich aus dem anfänglichen Kennenlernen nach wenigen Wochen eine ...

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Verstoß gegen die Wiedereinreisesperre - 21-Jähriger muss für die nächsten fünf Monate in Haft

Bad Gottleuba (ots) - Am Dienstagmorgen (15.10.2019) kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel die Insassen eines aus Tschechien kommenden Opel Astra. Die Bundespolizisten führten ihre Fahndungskontrolle gegen 00:50 Uhr auf der A17 im Bereich des Rastplatzes "Am Heidenholz" durch. Einer ...

Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fehmarn: Verdacht der Geldwäsche und Rauschgiftkriminalität

Kiel / Fehmarn (ots) - Bundespolizei kontrollierte im Fährhafen Puttgarden 35-jährigen Schweden mit fast 40.000 Euro Bargeld. Dienstagabend, 15.10.2019, führte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden Kontrollen durch. Bei der Überprüfung eines dänischen Taxi, angemietet durch einen 35-jährigen Schweden, landeten die Beamten einen Treffer. Der Taxifahrer gab ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Rheinmünster (ots) - Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Spätnachmittag, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Mazedonien, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 23-jährigen Mazedonier bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 70-tägige ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Geldwäscher am Flughafen Hahn

Lautzenhausen (ots) - Die geplante Heimreise eines 37-jährigen Rumänen fand am Samstagmittag am Flughafen Hahn ein jähes Ende. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei gleich zwei Fahndungsnotierungen fest. Im Jahr 2017 wurde er vom Amtsgericht Lüdinghausen (NRW) wegen Betrugs zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 240 Tagen, ...

Generalzolldirektion

Financial Intelligence Unit: Öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 170 Gramm Marihuana sichergestellt

Gronau (ots) - Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Gronau rund 170 Gramm Marihuana sicherstellen können. Die Drogen fanden sich in einem Wagen, den die Beamten am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Enscheder Straße kontrollierten. Die Insassen, ein 21 und ein 22 Jahre alter Beckumer, waren mit dem Fahrzeug zuvor aus den Niederlanden kommend eingereist. Die Beamten ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrgast wird mit Haftbefehl gesucht / Festnahme im Bus

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei warnt: Vorsicht vor Jobangeboten als Finanz- oder Warenagenten - Es könnte sich um Geldwäsche oder Warenbetrug handeln

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm)Bei der Polizei Hildesheim wurden jüngst zwei Fälle bekannt, bei denen ein 26-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau nach einer Jobsuche als Finanzagenten tätig wurden. Bei der Annahme solcher Tätigkeiten ist jedoch Vorsicht geboten, da man sich wegen leichtfertiger ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Werden Sie kein Finanzagent! / Einem Stellenangebot im Internet fiel Ende August ein gutgläuber Mann aus Wain zum Opfer. Die Polizei warnt deshalb vor Geldwäsche-Jobangeboten im Internet.

Ulm (ots) - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ließ sich der Bewohner aus Wain von einem Jobangebot im Internet locken. Zur Bezahlung seines vermeintlichen Gehalts sollte der Mann ein Konto eröffnen, was er auch tat. Auf seinem Konto gingen Überweisungen in Höhe von mehreren Tausend Euro ein. Unbekannte hoben ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen sichergestellt

Gronau (ots) - Rund 160 Gramm Marihuana haben Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Dienstag gegen 19.40 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle in Gronau sichergestellt. Die Drogen hatten im Kofferraum eines Wagens gelegen, der aus den Niederlanden kommend auf der B54 unterwegs gewesen war. Der 20-jährige Beifahrer aus Altenberge räumte den Besitz des Marihuanas ein. Die Beamten stellten die Drogen sicher und ...