Stories about Geldwäsche
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Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln u.a. - 11 Tatverdächtige in Untersuchungshaft und 49 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt
moreBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Gestohlene Kennzeichen am Auto und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs
morePolizeipräsidium Recklinghausen
3POL-RE: Recklinghausen, Gladbeck, Essen, Speyer, Straubing, Darmstadt: Verhaftungen von "Logistikern" in Deutschland nach großen Rauschgiftsicherstellungen in Rumänien
morePOL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":
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HZA-DO: Bargeldschmuggel aufgedeckt / Reisende versuchten rund 99.000 Euro zu schmuggeln
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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Gefälschter Führerschein - Grenzüberschreitendes Polizeiteam entdeckt Urkundenfälschung
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POL-OS: Nach internationalem Schlag gegen Callcenter-Bande: Zahlreiche Tatverdächtige ermittelt und verurteilt
more Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
3ZOLL-F: Erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche - Festnahmen durch Zoll und Polizei an Flughäfen in Frankfurt und in Brüssel
moreBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: 35-Jähriger bezahlt 1.800 Euro Geldstrafe und erspart sich Gefängnisaufenthalt
moreHZA-OS: Gemeinsam gegen Geldwäsche; Zoll führte Bargeldkontrollen entlang der deutsch-niederländischen Grenze durch
moreBundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Haftbefehle - Bargeld - Zigaretten
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POL-ME: Einsatzmaßnahmen von Zoll und LKA im Kreisgebiet - Kreis Mettmann / Ratingen / Erkrath - 2110149
One documentmorePOL-DO: Als die Neuen noch die Wache schrubben mussten
moreBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl/ Mit Drogen und Haftbefehl über die Grenze
moreBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt 24.600,- Euro sicher, Herkunft des Geldes bis dato noch unklar - Ermittlungen im Rahmen eines Clearingverfahrens dauern an
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POL-ME: Festnahme und Durchsuchungen der Düsseldorfer Polizei im Kreis Mettmann - Mettmann / Erkrath - 2108107
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POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des Polizeipräsidiums Düsseldorf Düsseldorf - Erneuter Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität
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HZA-M: Mit falscher Identität Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft und Verdacht der Geldwäsche
moreBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 15.000 Euro
moreHZA-LA: Urlaubsmitbringsel und Reisefreimengen - Nützliche Tipps vom Zoll zur Urlaubsreise
moreBundespolizeidirektion Sankt Augustin
3BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 48-jähriger Libanese mit 912.240,0 Euro auf der Autobahn A 3 unterwegs
morePOL-OS: Fazit Clankriminalität 2020 in Niedersachsen: Statement des Polizeipräsidenten Michael Maßmann für das Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück
moreBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Erfolgreicher Einsatz gegen die organisierte Schleusungskriminalität - Bundespolizei durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Wohnungen und nimmt einen Tatverdächtigen fest
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ZOLL-E: Zollfahndung Essen ermittelt im Fall einer der größten Kokainfunde in NRW -451 kg Kokain sichergestellt-massiver Anstieg der Drogen-Sicherstellungen in der Post;Jahresbilanz 2020 Zollfahndung Essen
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BKA: Bundeskriminalamts und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- teilen mit: Bundesweite Ermittlungen nach der Auswertung von Encrochat-Daten erfolgreich -
more Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei stellt 24.000 Euro sicher
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POL-OS: Neue Leitung beim Grenzüberschreitenden Polizeiteam
more Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt rund 23.000 britische Pfund Sterling
moreLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
2LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW, des Polizeipräsidiums Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen Schlag gegen Clankriminalität - Vermögen beschlagnahmt
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