Stories about Rechtsprechung

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Duisburg und Zollfahndung Essen - eine halbe Tonne Kokain im Duisburger Hafen sichergestellt

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Freiheitsstrafen im Umfang von insgesamt 11 Jahren und 6 Monaten aufgrund von Schwarzarbeit - Erfolgreicher Abschluss der Ermittlungen nach Razzia des Zolls im Glasfaserausbau

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Neue Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main stellt Jahresbilanz 2023 vor

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Nach Ermittlungen des Schweinfurter Zolls - Mehrjährige Haftstrafen für Schwarzarbeit

Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Jahresergebnisse 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Braunschweig / Mit über 4,8 Millionen Euro 80% mehr Schaden in 2023 gegenüber dem Vorjahr aufgedeckt

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Bauunternehmer zu Freiheitsstrafe verurteilt / Schweinfurter Zoll erfolgreich gegen organisierte Form der Schwarzarbeit

Generalzolldirektion

GZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.

Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Zu Geldstrafe verurteilt / Zoll deckt hinterzogene Beiträge von mehr als 100.000 Euro auf

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Geldstrafe über 3.000 Euro für Aschaffenburger Gastronom wegen Schwarzarbeit / Ermittlungen des Zolls führen zu Verurteilung

Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Zoll entdeckt: Einzelhändler zahlt keinen Mindestlohn Amtsgericht Augsburg setzt 250.000 Euro Geldbuße fest

Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Jahresbilanz 2022 des Hauptzollamts Braunschweig

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor - Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche

Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Der Zoll gegen Marken- und Produktpiraterie Am 26. April ist Tag des geistigen Eigentums

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Bauunternehmer verurteilt

Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Trockenbauer beschäftigt Scheinselbstständige Hauptzollamt Augsburg ermittelt Sozialversicherungsschaden von knapp 25.000 Euro

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: 1 Jahr und 5 Monate auf Bewährung für Gaststättenbetreiberin / Eine Viertel Million Schaden für Staatskasse und Sozialversicherungsträger

Landkreis Kitzingen (ots) - Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls mündeten im April 2022 in ein Urteil des Amtsgerichts Würzburg. Eine 45-jährige Frau aus dem unterfränkischen Landkreis Kitzingen gestand vor dem Schöffengericht ...

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Zoll prüft bundesweit im Gaststättengewerbe / 38 Verstöße durch das Hauptzollamt Schweinfurt festgestellt