Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Warnung vor betrügerischen Jobangeboten

Stuttgart (ots) - Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor unseriösen Jobangeboten. Betrüger nehmen dabei über Jobportale Kontakt zu Interessenten auf und bieten ihnen vermeintlich einfache Tätigkeiten für eine verhältnismäßig hohe Vergütung an. Den Arbeitssuchenden ist dabei nicht bewusst, dass sie lediglich als Strohmann für illegale Machenschaften dienen. So tappte auch ein 21-jähriger Student in die Falle ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Geldwäscher unter Verdacht Acht Haftbefehle konnten vollstreckt werden

Polizei Hamburg

POL-HH: 210126-1. Festnahme nach Anruf eines falschen Microsoft-Mitarbeiters

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 20.01.2021 bis 22.01.2021; Tatort: Hamburg-Hamm Letzte Woche wurde ein Hamburger Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters. Gegen einen daraufhin in Berlin festgenommenen Tatverdächtigen wird wegen Betruges, aber auch wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Am Mittwoch letzter Woche erhielt der 66-jährige Geschädigte aus Hamm ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT mit richtigem "Riecher"

Gronau (ots) - Mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind am Donnerstagabend drei Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren in die Bundesrepublik eingereist. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hielten die Schmuggler auf der Overdinkelstraße in Gronau an. Marihuanageruch drang aus dem Fahrzeuginneren. Neben dem Schmuggel verbotener Substanzen, mutmaßlich Haschisch, Marihuana und Kokain, hatte der ...

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Romance-Scamming - Seniorin geht Betrüger auf den Leim - hoher Geldbetrag überwiesen

Freiburg (ots) - Eine Seniorin aus einer Stadt im Landkreis Waldshut ist einem skrupellosen Betrüger auf den Leim gegangen. Die getäuschte 79-jährige Frau überwies einen sechsstelligen Geldbetrag. Am Dienstag, 19.01.2021, schaltete sie die Polizei ein. Über eine Online-Partnerbörse kam die Frau im November ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Grenzüberschreitende Kriminalität macht auch in Pandemiezeiten keine Pause Bundespolizei fahndete am Wochenende im Binnengrenzraum zu Frankreich, Luxemburg und Belgien und verhindert Schleusung.

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus / Stadtlohn - Polizeihubschrauber bei Fahndung eingesetzt

Ahaus / Stadtlohn (ots) - Geflüchtet ist ein Unbekannter am Donnerstagabend vor der Polizei. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) und der Politie Oost Nederland wollten gegen 21.00 Uhr in Hengelo (NL) einen Autofahrer anhalten. Der mit einem schwarzen Opel Vectra "C" mit entstempelten deutschen Kennzeichen fahrende Verdächtige entzog sich der ...

Polizeidirektion Oldenburg

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POL-OLD: +++ Ermittlungen der Sonderkommission Clan der Polizeidirektion Oldenburg gegen überregionales kriminelles Netzwerk +++

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Achtung Geldwäsche: Das LKA warnt vor angeblich lukrativen Stellenangeboten für Finanz- und Warenagenten

Kiel (ots) - Die Geldwäschedienststelle des Landekriminalamtes registriert im Verlauf der Corona-Pandemie vermehrt, dass Menschen auf Anzeigen reagieren, die ihnen aus dem Homeoffice heraus leicht verdientes Geld suggerieren. Am Ende sehen sie sich dann allerdings oftmals mit einer Anzeige wegen des Verdachts der ...

Zollfahndungsamt Hamburg

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ZOLL-HH: Europaweiter Fahndungserfolg gegen organisierte Steuerhinterziehung

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungserfolge der Bundespolizei - Gesuchte auf der A17 und in Bahratal festgenommen -

Bad Gottleuba (ots) - Am 4. Januar 2021 kontrollierten auf der A17 Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Ford mit französischer Zulassung am Rastplatz "Am Heidenholz". Die zwei Insassen mit albanischer Staatsangehörigkeit, im Alter von jeweils 32 Jahren, konnten sich ausweisen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden nach der Überprüfung ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 210104-3. Illegales Glücksspiel in einem Kulturverein in Hamburg-St.Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 03.01.2021, 17:29 Uhr Tatort: Hamburg-St.Georg, Brennerstraße Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei (LBP) und des Polizeikommissariats 11 überprüften gestern Nachmittag einen Kulturverein in der Brennerstraße. Kurz zuvor hatte es einen anonymen Hinweis auf illegales Glücksspiel gegeben. Ein unbekannt gebliebener Anrufer hatte den Beamten ...

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht der Geldwäsche

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 17.12.2020; 16:34 Uhr Eine 35jährige Einbeckerin sollte als sog. "Fern-Mitarbeiterin" einer angeblichen Firma aus Moskau Transaktionen über ihr privates Konto abwickeln und an ein Börsenkonto in Estland weiterleiten. Bei einer Überweisung von ca. 19.000,- Euro verweigerte sie aber aus Angst die Weiterleitung des Geldes. Das Börsenkonto sowie sämtliche Kontakte zu der Firma wurden daraufhin gelöscht. Eine Rücküberweisung des Betrages ist ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2020

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Herausragender Ermittlungserfolg im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität - Entscheidender Schlag der Heilbronner Ermittler gegen einen bewaffneten Drogenring. Eine spektakuläre Wendung ergab sich nach langwierigen Ermittlungen zu einem Vorfall im Januar 2020 in ...

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Jalm - Zwillingsbrüder haben mehr als 25000 Euro Bargeld dabei; Elektroschocker sichergestellt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 400.000 EUR Bargeld auf der Autobahn A 61 sicher

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kriminalpolizei Bielefeld maßgeblich an erfolgreicher Festnahmeaktion im Ausland beteiligt

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld / München / Heilbronn / Türkei / Izmir - Die Polizeipräsidien München, Heilbronn und Bielefeld haben in den vergangenen Monaten ihre Ermittlungen zu Betrugsdelikten gegen ältere Menschen gebündelt. Dabei erhielten die genannten Präsidien tatkräftige Unterstützung von einigen ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Bundespolizei entdeckt 118.000 Euro

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Drogen aus den Niederlanden eingereist

Gronau (ots) - Mit einer geringen Menge Marihuana haben Beamte des grenzüberschreitenden Polizei Teams (GPT) einen 30-Jährigen am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 54 angehalten. Der Mann gab bereitwillig zu, ein Tütchen mit Marihuana bei sich zu haben. Das war aber nur ein Teil der Wahrheit. Weitere Tütchen fanden die Beamten des internationalen Teams im Auto. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und eine ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Großeinsatz der Kriminaldirektion Koblenz Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Koblenz und des Polizeipräsidiums Koblenz

Koblenz (ots) - Die Kriminaldirektion Koblenz hat heute Morgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz bei einem Großeinsatz im Raum Koblenz und in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Mainz und Trier, sowie in einem Objekt in Hessen, bei insgesamt 34 Beschuldigten 55 Durchsuchungsbeschlüsse und 1 ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Vorsicht Fakeshops - Augen auf beim Onlinekauf!

Hannover (ots) - Morgen ist "Black Friday". Der aus den USA nach Deutschland übergeschwappte Aktionstag erfreut sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Schnäppchenjäger sind dann und vor allem jetzt in Zeiten von Corona online im Kaufrausch. In Online-Shops zu bestellen, ist bequem und einfach. Allerdings lauern im Netz auch Gefahren. Hier tummeln sich diverse Fakeshops, die Interessenten mit auffällig ...

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude, Stader Ermittler warnen vor Betrugsmasche

Stade (ots) - 1. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude Am gestrigen Mittwoch, den 18.11. haben bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude am Helga-Wex-Platz eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgebrochen und sind anschließend in das Innere eingestiegen. Dort wurden dann sämtliche Räume durchsucht und Schmuck und Uhren erbeutet. Der angerichtete ...

Generalzolldirektion

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Zusammenarbeit in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zeigt erste Erfolge / Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im Visier

Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA[i] aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019. An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Europäischer Haftbefehl vollstreckt: Fehlende Mund-Nasen-Bedeckung förderte Haftbefehl zu Tage