Stories about Geldwäsche

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Zollfahndungsamts Stuttgart /

Karlsruhe / Berlin / Köln / Pforzheim / Darmstadt / Krefeld / Ellwangen (ots) - Bekämpfung der organisierten Kriminalität Weitere Durchsuchungsmaßnahmen wegen millionenschwerer Geldwäsche Auftakt der polizeilichen Maßnahmen bildete ein am 05. Mai erfolgter Großeinsatz unter Führung des Landeskriminalamtes ...

Polizeidirektion Osnabrück

4

POL-OS: Grenzkontrollen: Deutsch-niederländische Polizeistreifen seit 15 Jahren in der Grenzregion im Einsatz

Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Kfz-Vermietungsfirmen - Verdacht der Geldwäsche und anderer Straftaten - Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Vermögenswerte gesichert

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der ZeOS NRW und Polizei Düsseldorf Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Kfz-Vermietungsfirmen - Verdacht der Geldwäsche und anderer Straftaten - Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Vermögenswerte gesichert In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- ...

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.05.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Alter Trick in neuem Gewand++Betrügerisches Jobangebot++ Oberledingerland - Alter Trick in neuem Gewand Der Trick mit Schockanrufen ist mittlerweile eine bekannte Betrugsvariante. Da viele Menschen auf den perfiden Anruf, welcher einen schweren Unfall eines nahen Angehörigen vorgaukelt, nicht mehr hereinfallen, haben die Betrugstäter ihr ...

Zollfahndungsamt Essen

6

ZOLL-E: Zollfahndungsamt Essen zieht Bilanz - Jahresbilanz 2022 - über 4,5 t Betäubungsmittel sichergestellt - Schmuggel per Post erneut stark angestiegen - Steuerschaden über 63 Mio. Euro

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll findet bei Kfz-Kontrolle über 30.000 Euro // Zollbeamte des Hauptzollamts Hamburg stellen Bargeld sicher

Zollfahndungsamt Hannover

3

ZOLL-H: Jahresbilanz 2022 des Zollfahndungsamts Hannover: Zahlen, Daten und Fakten

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

4

ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor - Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Jahresbilanz 2022 des Hauptzollamts Potsdam / Starke Zahlen tragen zu positiver Jahresbilanz bei

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2022 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2022 insgesamt 2,04 Milliarden Euro ein (2021: 1,71 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 708 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 230519-5. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz eines Kontrolltages

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

2

ZOLL-F: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Großkontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Angehörige der Autobahnpolizei Ahlhorn haben eine Großkontrolle organisiert, die am Donnerstag, 11. Mai 2023, auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten stattfand. Der Parkplatz Engelmannsbäke-Süd, auf der Richtungsfahrbahn Bremen zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn-Süd und ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Fahrgäste in Fernreisebus per Haftbefehl gesucht

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Zollfahndungsamts Stuttgart - Empfindlicher Schlag gegen organisierte Kriminalität in Berlin und Baden-Württemberg

Berlin, Karlsruhe (ots) - Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen in einem gemeinsam koordinierten Großeinsatz unter Führung des Landeskriminalamtes Berlin und des Zollfahndungsamtes Stuttgart mehr als 500 Einsatzkräfte über 30 Wohnungen und Firmen in Berlin und Baden-Württemberg. Die Maßnahmen sind Teil ...

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Durchsuchungen wegen gewerbs- und bandenmäßiger Geldwäsche - Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 04.05.2023 Am Donnerstagmorgen führte die Polizei Wolfsburg mehrere Durchsuchungsaktionen in Wolfsburg durch. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungsarbeiten einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe im Bereich der gewerbs- und bandenmäßigen Betrugskriminalität. Es erhärtete ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 230503-3. Betrug mittels Messenger-Diensten - Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots) - Tatzeit: ab März 2023; Tatort: Hamburger Stadtgebiet Im Zusammenhang mit Betrugsfällen mittels des Messenger-Dienstes WhatsApp vollstreckten Polizisten des Landeskriminalamts heute Morgen vier Durchsuchungsbeschlüsse in Lurup, Winterhude, Altona-Altstadt und Barmbek-Nord. Zwei 23-jährige stehen ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Schlag gegen Mitglieder der europaweit agierenden Mafia-Organisation 'Ndrangheta und gegen internationale Drogenhändler - 18 Festnahmen sowie Durchsuchungen in über 50 Objekten in NRW und Erfurt

Düsseldorf (ots) - Einsatzkräfte der Polizei NRW und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchten am Morgen des 3. Mai 2023 über 50 Objekte (Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte) in Nordrhein-Westfalen sowie vier Objekte in Erfurt (Thüringen) und vollstreckten 18 Haftbefehle. Hintergrund des ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT KOBLENZ UND DES LANDESKRIMINALAMTES RHEINLAND-PFALZ - Schlag gegen die kriminelle Organisation 'Ndrangheta

Mainz (ots) - Dem Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz ist heute unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Koblenz (StA) gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden ein erfolgreicher, europaweiter Schlag gegen die italienische organisierte Kriminalität gelungen. LKA-Leiter Mario Germano: "Mit dem heutigen Einsatz ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Europaweiter Großeinsatz gegen Mitglieder krimineller Vereinigungen: Durchsuchungen und Festnahmen in NRW - Einladung zur Pressekonferenz am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 14 Uhr im LKA NRW

Düsseldorf (ots) - Die Polizei NRW und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind an einem europaweiten Großeinsatz mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität beteiligt. Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (3. Mai 2023) werden in Nordrhein-Westfalen sowie in Erfurt (Thüringen) durch rund ...

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Schlag gegen die kriminelle Organisation 'Ndrangheta - Europaweiter Großeinsatz mit Durchsuchungen und Festnahmen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen

Mainz (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München I sowie der Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland: Mit Durchsuchungen und Festnahmen sind Kräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Schlag gegen die kriminelle Organisation 'Ndrangheta - Europaweiter Großeinsatz mit Durchsuchungen und Festnahmen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München I sowie der Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland: Mit Durchsuchungen und Festnahmen sind Kräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem ...

Polizeiinspektion Stade

4

POL-STD: Großer Schlag gegen die Clan-Kriminalität in Stade - Polizeibeamte und Spezialkräfte durchsuchen Wohnhäuser und Gewerbehallen in Stade - diverse Beweismittel beschlagnahmt - zwei Beschuldigte in Haft

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Viel Geld in kleinen Scheinen - Bundespolizei stellt 39.000 Euro sicher - Herkunft zweifelhaft

Aachen (ots) - Schon einiges auf dem Kerbholz hatten 2 deutsche Männer bei der Einreise am Donnerstagabend aus Belgien auf der A 44. Da schauten die Beamten der Bundespolizei naturgemäß ein wenig genauer hin. Auf dem Rücksitz entdeckten sie einen prall gefüllten Rucksack mit jeder Menge kleiner Geldscheine. Bei ...