Stories about Geldwäsche

Generalzolldirektion

GZD: FIU Jahresbericht 2021/ Neuer Höchststand bei eingehenden Verdachtsmeldungen

Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlichen Einbrecher auf der Flucht gestellt- Beschuldigter wurde bereits per Haftbefehl gesucht und hat noch eine Freiheitsstrafe von drei Jahren zu verbüßen-

Hamburg (ots) - Nach einem Zeugenhinweis über einen Einbruch in ein Feinkostgeschäft im Bahnhof Dammtor waren am 10.09.2022 gegen 02.30 Uhr insgesamt zehn Streifenwagenbesatzungen der Bundes- und Landespolizei im Fahndungseinsatz. "Der mutmaßliche Täter (m.47) versuchte nach dem Einbruch mit einem Taxi zu ...

Polizei Hamburg

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POL-HH: 220909-3. Drogenerkennung im Straßenverkehr - Bilanz der 16. Hamburger DiS-Woche

Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Generalzolldirektion

GZD: Tag des Zolls in Dresden/ Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Vorsicht Betrug: fingierte Stellenanzeigen auf eBay

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots) - Die Polizeidirektion Osnabrück warnt vor einer neuen Betrugsmasche. In den letzten Wochen sind auf dem Online-Kleinanzeigenmarkt eBay vermehrt gefälschte Stellenanzeigen erschienen. Als Arbeitgeber getarnt locken die Betrüger Arbeitssuchende mit fingierten Jobangeboten an. Sie werben bei geringen Aufwand mit flexiblen Arbeitszeiten, besten ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zahlreiche Aufgriffe am Flughafen Dortmund / Zoll verhindert Schmuggel bei Flugreisen

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen und deren Folgen

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Unter Alkoholeinfluss geschlossenen Bahnübergang passiert, Elektroscooter ohne Versicherung, Motorradfahrer gestoppt

Heidekreis (ots) - Betrugsmasche: Vorsicht bei falschen Stellenanzeigen "Beste Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. Es scheint der vermeintliche Traumjob zu sein: Bei freier Zeiteinteilung aus dem Home-Office heraus ganz nebenbei Geld ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen

Koblenz (ots) - Beste Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Internetauftritten oder per E-Mail geben sie sich als Vertreter scheinbar seriöser Unternehmen aus. Ihr Ziel: Bankinformationen. Deshalb haben die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes und eBay Kleinanzeigen gemeinsam eine Präventionskampagne ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Wieder teures Love-Scamming / In den letzten Monaten überwies eine Frau aus einer Gemeinde bei Ochsenhausen Geld an Betrüger.

Ulm (ots) - Am Donnerstag offenbarte sich eine Frau der Polizei. Sie kam über eine Online-Dating-Plattform mit zwei Männern in Kontakt. Mittels eines Messengers auf dem Handy tauschten sie sich weiterhin aus, woraus sich eine Online-Romanze entwickelte. Letztlich überwies die Frau in den vergangenen Monaten einen ...

Bundeskriminalamt

BKA: Polizei und Zoll warnen vor betrügerischen Jobangeboten im Internet

Wiesbaden (ots) - Apps zu testen und dafür bis zu 1.000 Euro im Monat zu verdienen - das klingt für viele Jobsuchende sehr interessant. Doch die Sicherheitsbehörden warnen: Diese Angebote sind häufig kriminell. Sie dienen dazu, persönliche Daten zu stehlen und sie für kriminelle Zwecke einzusetzen. Das Bundeskriminalamt (BKA), das Bayerische Landeskriminalamt ...

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Presse- und Medieninformationen zum 75. Jubiläumsjahr der Rheinlandpfälzischen Polizei

Mainz (ots) - Im Rahmen des derzeit stattfindenden 75. Jubiläumsjahres hat sich die Rheinland-Pfälzische Polizei bereits beim Landesfest am 18. Mai in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Im Laufe des Jahres wird es noch viele weitere Möglichkeiten geben, die Polizei Rheinland-Pfalz mit ihren vielen Facetten noch ...

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrüger gibt sich am Telefon als Europol-Beamter aus (25.07.2022)

Rottweil (ots) - Nicht funktioniert hat ein versuchter Telefonbetrug bei einer 37-jährigen Frau. Am Montag erhielt sie gegen 9 Uhr einen Anruf eines angeblichen Europol-Beamten in englischer Sprache. Er teilte ihr mit, dass man ihre Personalien für Drogengeschäfte und Geldwäsche "missbraucht" hätte und wollte so Daten zu ihrer Bankverbindung erfragen. Die ...

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Betrug "Europol"-Masche

Heidelberg-Rohrbach (ots) - Am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr erhielt eine 63-jährige Frau aus Rohrbach einen Anruf eines angeblichen Europol-Beamten. Dieser gab gegenüber der Frau an, dass sie in Geldwäsche- und Betäubungsmittelgeschäfte involviert wäre. Um zu verhindern, dass gewaschenes Geld auf ihr Konto gelangt, müsse sie nun den Zugriff dieses gewähren. Die verunsicherte Frau gab sodann ihre Kontodaten ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Leiter der Abteilung 3 Leitender Kriminaldirektor Christian Zahel wird in den Ruhestand versetzt

Hannover (ots) - Der Leitende Kriminaldirektor Christian Zahel wird zum 31.07.2022 in den Ruhestand versetzt. Er hat über zwölf Jahre die Abteilung 3 für Analyse und Ermittlung im Landeskriminalamt Niedersachsen geleitet. Mit Christian Zahel geht ein ausgewiesener Fachmann und deutschlandweit in den polizeilichen ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Flüchtiger, mutmaßlicher Betrüger und zwei weitere gesuchte Betrüger am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei vollstreckte am Wochenende (9./ 10.07.22) drei Haftbefehle wegen Betruges und Verdacht des Betruges am Flughafen Stuttgart. Am frühen Samstagmorgen nahmen Beamte der Bundespolizei einen 24-jährigen, italienischen Fluggast fest, welcher von der ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorsicht "Job-Scamming"! - Polizei warnt vor Betrugsmasche; An zwei Anhängern wurden Reifen plattgestochen; Einbruch in Baustoffhandel und mehr

Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: 247.000 britische Pfund gehen an die Staatskasse; Osnabrücker Zoll verhinderte Bargeldschmuggel

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Polizei Recklinghausen und Netzwerkpartner zusammen im Einsatz

Recklinghausen (ots) - Bis in die Nacht hinein unterstützten Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen am Freitagabend, im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe, den Zoll sowie die Steuerfahndung bei gezielten Kontrollmaßnahmen in Oer-Erkenschwick. Auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Oer-Erkenschwick war bei den Kontrollen zugegen. Insgesamt wurden fünf Objekte ...

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 22.500 Euro unter der Motorhaube und gefälschter Ausweis in der Tasche Bundespolizei stellt Bargeld sicher und Totalfälschung fest

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Einladung an Medienvertreter*innen und interessierte Bürger*innen / Medientermin zum Tag der offenen Tür des Zolls in Dettelbach am 7.7.2022 - 12:30 Uhr

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Wieder teures Love-Scamming / Frau aus Bad Buchau überwies eine fünfstellige Summe an Betrüger.

Ulm (ots) - Die Geschädigte erhielt Nachrichten von einem angeblichen Chirurgen der Vereinten Nationen auf ihr Handy. Beide näherten sich romantisch an. Im Laufe der Zeit erzählte der Unbekannte eine abenteuerliche Geschichte. Er sei im Jemen und habe eine Metallkiste voller Geld. Damit wolle er eine Klinik ...