Stories about Geldwäsche

Polizei Mettmann

POL-ME: Ermittler gehen gegen mehrere Telefonbetrüger vor - Haftbefehl gegen 24-Jährige erlassen - Niederbayern / Ratingen - 2312055

Polizei Duisburg

POL-DU: LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Duisburg/Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Polizei Köln

POL-K: 231211-2-K Kontrolle am Neumarkt - Bargeld und Drogen sichergestellt

Hauptzollamt Oldenburg

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HZA-OL: ZOLL: Bargeld, Tabakwaren und Drogen sichergestellt

Generalzolldirektion

GZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.

Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle innerhalb von 75 Minuten

Dortmund (ots) - Am Mittwochmorgen (6. Dezember) nahmen Bundespolizisten drei, voneinander unabhängig gesuchte Straftäter fest. Zwei der Verurteilten, wurden im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrollen im Dortmunder Flughafen festgestellt. Den Dritten stellten die Beamten im Hauptbahnhof Dortmund fest. Gegen 7 Uhr wurde ein bulgarischer Staatsbürger an der ...

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zoll findet über 19.000 EUR unter parkendem Auto / Auf der Flucht vor Zollbeamten versteckte Mann Beweismittel unter Auto

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher / mit Geldbuße von ca. 12.000 EUR ist zu rechnen

Generalzolldirektion

GZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS" / Insgesamt rd. 2,9 Millionen Euro nicht beim Zoll angemeldet

Bonn (ots) - Der deutsche Zoll hat sich Ende 2022 erfolgreich an der internationalen Barmittelkontrolloperation "BELENOS" beteiligt. Während der 13-tägigen Aktion stellten die Zollbeamtinnen und -beamten in über 140 Fällen nicht angemeldetes Bargeld in Höhe von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro fest. Am ...

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Großer Schlag gegen Automatensprenger: Zahlreiche Festnahmen und Durchsuchungen nach internationalen Ermittlungen (VIDEO)

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 30.000 Euro Bargeld auf der Rücksitzbank / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Zollfahndungsamt München

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ZOLL-M: 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen in Kiefersfelden aus dem Verkehr gezogen - Fahrer wegen Geldfälschung zu Bewährungsstrafe verurteilt.

Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Barbershops im Raum Osnabrück kontrolliert; Unregelmäßigkeiten festgestellt

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll zieht Bilanz/Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen der Reisenden am Flughafen Paderborn/Lippstadt festgestellt

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall 2 / Fall 3: Kontrolle durch Bundespolizei nach Auseinandersetzung- Gesuchte hat noch 180 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen-

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand gerieten drei alkoholisierte Personen am Bahnhof Altona am 29.10.2023 gegen 15.05 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Bundespolizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam und kontrollierten die Personalien der Beteiligten. Ergebnis: ...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zahlreiche Verstöße bei gemeinsamer Gewerbekontrolle in Neustadt am Rübenberge

Hannover (ots) - Am Freitag, 27.10.2023, kontrollierten Beamte der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt, der Region Hannover, der Steuerfahndung und dem Finanzamt acht Objekte in Neustadt am Rübenberge. Hierbei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest. Die gemeinsamen Kontrollen fanden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231027 - 1192 Frankfurt: Zerschlagung eines Netzwerks von falschen Polizeibeamten

Frankfurt (ots) - (lo) Die Frankfurter Kriminalpolizei führt seit 2018 mehrere Ermittlungsverfahren gegen ein Netzwerk von Abholern und Logistikern von falschen Polizeibeamten in der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Zusammenhang konnten bereits über 33 Personen - teilweise auf frischer Tat - festgenommen und inhaftiert werden. Die von Callcentern aus der Türkei ...

Polizeipräsidium Südhessen

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche / Zwei Tatverdächtige in Haft

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau (ots) - GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN Das für Betrug zuständige Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat am Mittwoch (25.10.), unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeidirektionen ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Zoll verhindert Schmuggel von über 100.000,- Euro am Frankfurter Flughafen

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Gleiches Fahrzeug, doppelter Verdacht. / Fahrzeugführer wird zweimal wegen Geldwäscheverdachts kontrolliert.

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beschlagnahmt 50.000 Euro-Uhr und 10.000 Euro Bargeld

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gesuchter Straftäter fuhr berauscht und mit gefälschtem Führerschein

Polizeidirektion Hannover

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POL-H: Harry Blome übernimmt die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes Hannover (ZKD)