3
ZOLL-E: Luxusautos aus Russland eingeschmuggelt - Fälscherwerkstatt im Rheinland ausgehoben - Mehr als 160 Beamte durchsuchen 17 Objekte in Neuss und Umgebung
Ein Dokument
mehr
Meldungen zum Thema Geldwäsche
- Medien:
- Zeitraum:
- Zeitraum:Gesamt
POL-HI: Polizei warnt: Vorsicht vor Jobangeboten als Finanz- oder Warenagenten - Es könnte sich um Geldwäsche oder Warenbetrug handeln
Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm)Bei der Polizei Hildesheim wurden jüngst zwei Fälle bekannt, bei denen ein 26-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau nach einer Jobsuche als Finanzagenten tätig wurden. Bei der Annahme solcher Tätigkeiten ist jedoch Vorsicht geboten, da man sich wegen leichtfertiger ...
mehrPOL-FR: FR-Haid: Gem. PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt- 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung zur gem. Meldung vom 8.8.19
Freiburg (ots) - Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen gelang es der Sonderkommission Haid in den frühen Morgenstunden des 16.08.2019, nunmehr einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen festzunehmen. Dieser steht ebenfalls im Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt zu sein. Am 17.08.2019 ordnete der ...
mehrPOL-FR: Freiburg-Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg/Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben/Folgemeldung
Freiburg (ots) - +++Freiburg-Gewerbegebiet Haid: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg - Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt aufgenommen - 24-Jähriger verstorben - zugleich Folgemeldung der polizeilichen Meldung vom 22.07.2019+++ Die Sonderkommission ...
mehrBundespolizeiinspektion Karlsruhe
BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Hauptzollamt Karlsruhe - Kontrolle von Fernreisebussen im grenznahen Raum
Karlsruhe (ots) - Am Dienstag fand in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr ein Einsatz von Zoll und Bundespolizei am Busbahnhof Karlsruhe statt. Die Ausrichtung lag in Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im grenznahen Raum. Im Zuge dessen war ein weiterer und wichtiger Aspekt die Zusammenarbeit beider Behörden. In der ...
mehrPOL-BOR: Gronau - Drogen an Bord und im Blut
Gronau (ots) - Die erforderliche Fahrerlaubnis hätte er besser dabeigehabt - die Drogen an Bord seines Fahrzeugs lieber nicht: Konsequenzen erwarten nun einen 25 Jahre alten Autofahrer. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Polen am Montagabend kontrolliert, als er mit seinem Wagen aus den Niederlanden über die B54 nach Deutschland kam. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer die ...
mehr
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Betrugsmasche "Love-Scamming"
Landkreis Hameln-Pyrmont (ots) - Am Anfang bekommt man eine Nachricht über die sozialen Netzwerke von einem Unbekannten - am Ende ist Bankkonto leer! So erging es einer Frau aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden und verlor auf diese Weise einen sechsstelligen Betrag. Jetzt erstattete sie eine Anzeige. Das Opfer lernte im Dezember 2017 online einen angeblichen Kunsthändler aus der Schweiz, der ...
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: 12 Goldbarren aus Geldwäschetat eingezogen und veräußert
mehrPOL-H: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeidirektion Hannover: Strafverfolgungsbehörden zerschlagen bundesweit operierende Bande von Online-Betrügern
Hannover (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen zu einer überregional agierenden Gruppe von Online-Banking-Betrügern haben Spezialkräfte der Polizei am gestrigen Donnerstag (25.04.2019) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Verden (StA) geführten Ermittlungsverfahrens insgesamt 16 Wohn- und ...
mehrPOL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Durchsuchung bei mutmaßlichem Drogenhändler
Kreis Sl-FL (ots) - Am Mittwochmorgen (17.04.19) wurden mehrere Wohnungen im Kreis Schleswig-Flensburg nach illegalen Drogen durchsucht. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus Beamten der Zollfahndung Hamburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln bereits seit längerer Zeit gegen einen ...
mehrPOL-RT: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche - Staatsanwaltschaft und Polizei warnen vor Missbrauch des gängigen Video-Ident-Verfahrens durch Betrüger
Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Gegen insgesamt fünf Personen aus dem Landkreis Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts der leichtfertig begangenen ...
mehrZollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
6ZOLL-BB: Erneuter Schlag der Zollfahndung gegen die Diesel-Fälscher
mehr
POL-PPWP: Vorsicht bei überhöhten Schecks!
Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann: Erhöhte Obacht! Bei solch merkwürdigen Geschäften ist meistens etwas faul... Immer wieder versuchen es Betrüger mit dieser Masche - zum Beispiel beim Autokauf, bei Auktionen im Internet oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn Geld den Besitzer wechseln muss: Statt der ...
mehrZollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
2ZOLL-BB: Steuerhinterziehung in Höhe von 100 Millionen Euro durch Verkauf von Heizöl als Dieselkraftstoff
mehrPOL-PPRP: Schlag gegen kriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim
Ludwigshafen (ots) - Rund 600 Einsatzkräfte der Polizei unter Leitung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen), der Steuerfahndung und des Zolls unter Führung des Zollkriminalamtes durchsuchten am heutigen Tag in einem Verfahrenskomplex der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, etwa 70 Geschäfts- und Privaträume mit ...
mehrBKA: "Russian Laundromat": Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt beschlagnahmen 50 Mio. Euro wegen Geldwäsche
Wiesbaden (ots) - Seit drei Jahren ermittelt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen insgesamt drei Beschuldigte. Ab 18.02.2019 erfolgte die gleichzeitige Beschlagnahme von vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg und ...
mehr- 3
ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer
Ein Dokumentmehr BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia
Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln (Schwerpunkt Kokain), der Geldwäsche sowie wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung vorgegangen. Bislang wird in Deutschland gegen 47 ...
mehr
Vorherige18192021222324252627